提供财务资助管理制度 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 提供财务资助管理制度 （本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十四次会议审议通 过，并经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为依法规范学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经 营稳健，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者本所认定的 ...

（本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过， 并经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过） 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产运营风险，保 护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号-上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式主要包括保 证、抵押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 ...

证券投资管理制度 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 证券投资管理制度 （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资；（五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第四条公司从事证券投资，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立 健全内控制度，控制投资风险，注重投资效益。。 第五条 证券投资的资金来源为公司自有闲置资金，公司不得直接或间接使 用募集资金进行证券投资。 （本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十四次会议审议通 过，并经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资及其信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权 益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开的时间：2024年5月21日（星期二）14:30起； 网络投票时间：2024年5月21日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日 9:15-15:00。 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-044 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表共 72 人，代表的股份总数为 33,174,032 股，占公司有表决权股份总数的 27.1641%； 其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表有 表决权的股份总数为 17 ...

董事会议事规则 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （本规则经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十四次会议审议通 过，并经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为进一步规范学大(厦门)教育科技集团股份有限公司董事会（以下简称"董 事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，以及《公司章程》制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 会议召开 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室初步形成会议提案后交 董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第五条 临时会议 召开董事会定期会 ...

独立董事工作制度 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十四次会议审议通 过，并经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《学大（厦门）教育科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，为进一步完善学 大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，充 分保护中小投资者的合法权益和公司的整体利益，特制定本工作制度。 第二条 公司所设立的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事任职资格与任免 第五条 独立董事的任职资格应符合《管理办法》及其他相关法律、法 1 独立董事工作制度 规、规范性文件的规 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》等法律、法规及规范性文件和《学大（厦门）教育 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，北 京市通商律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受学大（厦门）教育 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司于 ...

第一条 为保证学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间所发生的交易符合公平、公正、公开的原则，规范公司的关联交易， 保证公司各项业务通过合理、必要的关联交易得以顺利的开展，保障公司和全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《学大（厦门）教育科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二章 关联交易 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； 关联交易管理制度 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过， 并经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 - ...

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2024年4月25日召开的第十届董 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-043 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月25日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东 大会的议案》，定于2024年5月21日下午14:30在北京市朝阳区樱辉科技中心4层 会议室召开2023年年度股东大会，详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十四次会议决 议公告》（公告编号：2024-016）、《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-031）。 公司于2024年5月16日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过 ...

第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十五次会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，本次 会议于 2024 年 5 月 16 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加 表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由董事长金鑫先生主持。公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-042 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年年 度股东大会补充通知的公告》。 三、备查文件 《公司第十届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 学大（厦 ...