证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-056 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议召开的时间：2025年6月10日（星期二）14:30起； 网络投票时间：2025年6月10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2025年6月10日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月10日 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表共 278 人， 代表的股份总数为 59,497,860 股，占公司有表决权股份总数的 49.2131％（已剔 除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）；其中：参加本次 股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表有表决权的股份 ...

二〇二五年六月 北京市中伦律师事务所 关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 法律意见书 致：学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受学大（厦门）教育科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2025 年第二次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 北京市中伦律师事务所 关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 法律意见书 《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、 《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《学大（厦门）教育科技集团股份有 限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的相关事项进行 见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-060 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 董 事 会 附件：职工代表董事简历 李娟，女，1980 年 12 月出生，中南财经政法大学法学学士，中国政法大学 法学硕士。李娟女士曾任职于中公教育咨询有限公司申论研究院，后于 2011 年 务总监、子公司学成世纪（北京）信息技术有限公司监事。李娟女士自 2022 年 截至目前，李娟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李娟女士未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定 等规定的任职要求 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-059 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月10日召开 第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。为 进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展， 根据《公司章程》的规定，结合行业特点和公司发展需要，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，参照行业水平、所在区域薪资水平等因素，拟定公司高级管理人员的薪酬方 案如下： 一、本方案适用对象 三、具体薪酬方案 公司高级管理人员薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，根据其在公司担任的具体 职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，绩效奖金按公司相关规定进行考核与发放。 并予以发放； 申报的除外）； 程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件 和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》执行。 四、其 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-058 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责 人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 产生了公司第十一届董事会董事。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议， 选举产生了公司董事长兼法定代表人，并聘任了高级管理人员（包括总经理、副 总经理、董事会秘书）及内审负责人。现就具体情况公告如下： 一、第十一届董事会及专门委员会组成情况 根据公司 2025 年第二次临时股东会、2025 年度第一次职工代表大会及第十 一届董事会第一次会议选举结果，公司董事会及董事会各专门委员会情况如下： 非独立董事：金鑫（董事长）、廖春荣、朱晋丽、许惠龙 独立董事：ZHANG YUN、FENGXIAO、石伟平 职工代表董事：李娟 公司第十一届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司 董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 未超过公司董事总 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-060 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》等相 关规定，学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年6 月10日召开了2025年度第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，同 意选举李娟女士任公司第十一届董事会职工代表董事（简历详见附件），与公司 2025年第二次临时股东会选举产生的七名非职工董事共同组成公司第十一届董 事会，任期与第十一届董事会一致。 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规 关于董事任职的资格和条件，并将按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 董 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-059 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月10日召开 第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。为 进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展， 根据《公司章程》的规定，结合行业特点和公司发展需要，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，参照行业水平、所在区域薪资水平等因素，拟定公司高级管理人员的薪酬方 案如下： 一、本方案适用对象 全体高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案经公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 2.公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴（个人申请自行 申报的除外）； 3.公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整； 4.本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定执行；本方 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-058 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责 人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 6 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会、2025 年度第一次职工代表大会，选举 产生了公司第十一届董事会董事。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议， 选举产生了公司董事长兼法定代表人，并聘任了高级管理人员（包括总经理、副 总经理、董事会秘书）及内审负责人。现就具体情况公告如下： 一、第十一届董事会及专门委员会组成情况 根据公司 2025 年第二次临时股东会、2025 年度第一次职工代表大会及第十 一届董事会第一次会议选举结果，公司董事会及董事会各专门委员会情况如下： 1、公司第十一届董事会组成情况 非独立董事：金鑫（董事长）、廖春荣、朱晋丽、许惠龙 独立董事：ZHANG YUN、FENGXIAO、石伟平 职工代表董事：李娟 公司第十一届董事会成员均符合相关 ...

北京市中伦律师事务所 关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦律师事务所 关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副本、复 印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假 陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次 股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股 东会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所律师仅就与本次股东会有关的中国境内法律问题发表法律意见，而未对有关 财务、会计、验资及审计、评估、投资决策等非法律专业事项及中国境外法律事 项发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一 并报送有关机构并公告。本法律意见 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-056 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开的时间：2025年6月10日（星期二）14:30起； 网络投票时间：2025年6月10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2025年6月10日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月10日 9:15-15:00。 （二）会议出席情况 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表共 278 人， 代表的股份总数为 59,497,860 股，占公司有表决权股份总数的 49.2131％（已剔 1 除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）；其中：参加本次 ...