证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-11 广东广弘控股股份有限公司 关于广东广弘农牧发展有限公司租赁生猪养殖场的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 二、交易对方基本情况 1.公司全称：鹤山市绿湖农庄有限公司 2.统一社会信用代码：91440784754519917T 3.成立日期：2003年09月22日 4.注册地址：鹤山市宅梧镇营顶 5.法定代表人：黄祖康 6.注册资本：2,700万人民币 7.经营范围：饲养、销售：牲畜，家禽，鱼类；种植：农作物；植树造林；销 售：猪肉、食品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 8.企业信用情况：经查询，鹤山市绿湖农庄有限公司未列入严重违法失信企业名 单，目前无被诉、被执行案件。 三、拟租赁标的基本情况 1.地块位置和租赁范围 项目位于广东省江门市鹤山市宅梧镇和开平市苍城镇。项目租赁范围总面积约 3,427亩，其中养殖区域约871亩，配套防护区域约2,556亩，场地入口距离深岑高速宅 梧收费站4.5公里，且接近县道，紧邻乡道，在满足环境保护和疫 ...

经核查，公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为在任独立董事2024年度未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东广弘控股股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 广东广弘控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《广东广弘控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东广弘控股 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东广弘控股股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

广东广弘控股股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵守国家相关法律法规、中国 证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性 文件以及公司章程的规定，认真、严谨、勤勉、规范地依法 履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事 会对公司重大投资、收购兼并、关联交易、合并分立等经营 活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事高 管人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进公司规范 运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。 公司监事会以持续性监督和专项监督检查相结合的方式， 坚持以财务监督、风险防控、完善内控为主线，对公司依法 运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人 员履职情况进行监督检查。现将 2024 年度监事会主要工作情 况报告如下： 一、监事会召开会议的情况 2024 年公司共召开五次监事会议，具体情况如下： (一)公司 2024 年第一次临时监事会会议于 2024年 1 月 16 日在公司会议室召开，会议审议并通过关于监事会换届选举 暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案。 (二)公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 2 ...

广东广弘控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 （一）根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况， 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大 缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大控制活动中保持了有效的财务报 告内部控制。 （二）根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况， 于内部控制评价报告基准日，未发现公司存在非财务报告内 部控制重大缺陷。 （三）自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告 发出日之间，未发生影响本次内部控制有效性评价结论的因 素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合本公司（以下简称"公司" ...

2024年度，广弘控股面对复杂多变的内外部环境影响，全力 以赴推动企业发展。报告期内，公司实现营业收入23.36亿元， 实现归母净利润1.22亿元。截至2024年12月31日，公司总资产为 62.55亿元，归属于上市公司股东的净资产为31.72亿元。 二、报告期内主要工作情况 （一）在经营效能上突破，取得发展实效 一是稳主业、促转型，激发食品冷链新动能。从"新服务" 聚客流。面对复杂多变的市场环境，主动研判市场，及时调整客 户结构，加大引入经营调理食品（含预制菜）客户，形成以调理 食品为主体的客户结构。摸清客户需求，密切关注和掌握实业经 营客户的主要诉求和经营动态，提升服务质量，营造安全舒心的 实业经营环境，稳定客户群体。从"新业务"获增量。为增强风 险抵御能力，提高食品板块终端市场控制力，加大招投标工作力 度，配备专业冷链车辆及配送队伍，推动传统大宗冻品销售业务 逐步向终端配送业务转型，服务近 20 余家大型机关团体客户。 高效推动政企合作模式，承接信宜市10所院校5万多名师生2024 学年的全品类食材供应配送业务，守护当地食品安全。从"新渠 广东广弘控股股份有限公司 2024年度董事会工作报告 一、报告期 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-15 广东广弘控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计 准则解释17号》《企业会计准则解释第18号》，对会计政策进行变更。本次会计政策 变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相 关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体 事项公告如下： 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进行的变 更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-10 截止目前，公司无逾期贷款。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请融资额度的情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室召开第十一届董事会第五次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》。为满足公司经营 发展需要，董事会同意公司及其合并报表范围内子公司向金融机构申请办理总额 不超过人民币 25 亿元的融资额度（包括直接融资和间接融资，不含项目融资）， 具体融资产品、合作银行、融资种类、单次融资的具体金额、期限、费用等事宜， 董事会授权公司管理层根据实际需要协商确定并执行，上述授权有效期为董事会 审议通过之日起一年。 在授权期限内，该融资额度可循环使用，公司可根据实际情况在不同金融机 构间进行调整。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在融 资额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额公司将根据 自身运营和发展的实际需求确定。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-09 广东广弘控股股份有限公司 关于向子公司提供银行融资授信担保的公告 特别提示： 广东广弘控股股份有限公司子公司广东广弘粤桥食品有限公司、广东广弘农 牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司、兴宁广弘农牧发展有限公司和佛山 市南海种禽有限公司最近一期未经审计财务报表的资产负债率超过 70%，特此 提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室召开第十一届董事会第五次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案》《关于向农牧 子公司提供银行融资授信担保的议案》《关于向畜禽公司提供银行融资授信担保 的议案》和《关于向南海种禽提供银行融资授信担保的议案》。 董事会拟同意广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称："粤桥公司"）向 银行申请办理总额不超过人民币 1.5 亿元的一年期授信融资，由公司为该授信 融资提 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | 系 | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东 、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | | - - | - | | 前控股股东 、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2086 | 0.3646 | -42.79 | 1.5704 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.43 | -100 | 5.22 | | 每股公积金(元) | 0.72 | 0.72 | 0 | 0.72 | | 每股未分配利润(元) | 2.54 | 2.54 | 0 | 2.39 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 23.36 | 27.9 | -16.27 | 34.18 | | 净利润(亿元) | 1.22 | 2.13 | -42.72 | 9.17 | | 净资产收益率(%) | 3.86 | 6.95 | -44.46 | 33.78 | 10派1.2元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 34087.95万股，累 ...