证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-43 广东广弘控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在公司会议室召 开第十一届董事会第二次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0票，审议通过了 《关于向农牧子公司提供银行融资授信担保的议案》。 董事会同意广东广弘农牧发展有限公司（以下简称："广弘农牧公司"）、惠州市 广丰农牧有限公司（以下简称："广丰农牧"）及兴宁广弘农牧发展有限公司（以下简 称："兴宁农牧"）等 3 家农牧子公司向银行申请办理总额不超过人民币 3 亿元的一 年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担保，期限一年。 董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述 3 亿元额度范围内，根据广弘农牧 公司、广丰农牧和兴宁农牧的实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、开具银行 承兑汇票、国内信用证、银行借款和提供担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。 以上担保事项已经于2024 ...

一、审议通过公司 2024 年三季度报告的议案 经审核，董事会认为《公司 2024 年三季度报告》的编制程序符合法律、法 规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年三季度报告》。 特此公告。 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-44 广东广弘控股股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子文件方式发 出第十一届董事会第四次会议通知，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式 召开。会议应到董事 7 人，参与表决 7 人。符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议： 广东广弘控股股份有限公司董 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-42 广东广弘控股股份有限公司 为保障公司全资子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称："粤桥公司"）冻 品销售经营的可持续发展，同时积极扩大冻品销售体量，拓展冷链配送等相关业务，做 强做大冻品销售业务，董事会同意粤桥公司向银行申请办理总额不超过人民币 1 亿元的 一年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担保，期限一年。董事会提请 股东大会授权公司管理层负责在上述 1 亿元额度范围内，根据粤桥公司实际经营需要， 全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、银行借款和提供担保等相关具体事 宜，授权和担保期限一年。 董事会同意广东广弘农牧发展有限公司（以下简称："广弘农牧公司"）、惠州市 广丰农牧有限公司（以下简称："广丰农牧"）及兴宁广弘农牧发展有限公司（以下简 称："兴宁农牧"）等 3 家农牧子公司向银行申请办理总额不超过人民币 3 亿元的一 年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担保，期限一年。董事会提请股 东大会授权公司管理层负责在上述 3 亿元额度范围内，根据广弘农牧公司、广丰农牧和 兴宁农牧的实际经营需要，全权办理向 ...

一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 9 月 13 日以书面、电子文件方式发出 2024 年第五次临时董事会会议通知，会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯表决方式 召开。会议应到董事 7 人，参与表决 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由董事长蔡飚先生主持。 2024年第五次临时董事会会议决议公告 二、董事会会议审议情况 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-40 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.2024 年第五次临时董事会决议。 特此公告。 广东广弘控股股份有限公司董事会 2024 年 9 月 20 日 （一）审议通过《关于控股子公司对广东广弘创汇湾实业投资有限公司增 资的议案》。 同意公司控股子公司佛山市南海种禽有限公司根据公司发展需要，采用非 公开协议方式以自有资金向其全资子公司广东广弘创汇湾实业投资有限公司现 金增资 30,500 万元并计入资本公积。增资完成后，创汇湾 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-41 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东广弘控股股份有限公司 关于控股子公司对广东广弘创汇湾实业投资有限公司增资的公告 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日以通讯表决方式召开2024 年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于控股子公司对广东广弘创汇湾实业投资有限公司 增资的议案》。根据公司经营发展需要，公司控股子公司佛山市南海种禽有限公司(以下简称 "南海种禽公司"）采用非公开协议方式以自有资金向其全资子公司广东广弘创汇湾实业投资 有限公司（以下简称"创汇湾公司"）现金增资30,500万元并计入资本公积。增资完成后，创 汇湾公司资本公积余额30,500万元。董事会授权公司经营管理层全权办理上述控股子公司南海 种禽公司为创汇湾 公司增资的相关事 项。 具体内容详见2024年9月20日巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第五次临时董事会会议决议公告》（公告编号： 2024-40）。 本次对外 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024- 39 广东广弘控股股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东广弘控股股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系 管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。 届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 广东广弘控股股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,223,845,239.72, a decrease of 9.81% compared to CNY 1,357,007,223.76 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 70,734,481.18, down 44.47% from CNY 127,374,011.61 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 54,041,325.17, a decline of 39.40% compared to CNY 89,173,667.68 in the previous year[11]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.1212, reflecting a decrease of 44.45% from CNY 0.2182 in the previous year[11]. - The weighted average return on equity was 2.23%, down 1.91% from 4.14% in the same period last year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,423,098,869.29, a decrease of 8.27% from CNY 7,002,318,456.56 at the end of the previous year[11]. - Net assets attributable to shareholders were CNY 3,121,312,518.51, a slight decrease of 0.54% from CNY 3,138,146,586.83 at the end of the previous year[11]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a net cash flow of -¥23,003,415.25, improving by 80.83% from -¥119,989,857.68 in the previous year[39]. - The company managed to reduce its operating costs to ¥1,175,330,847.50, a decrease of 8.84% from ¥1,289,346,528.34 in the previous year[38]. - The company reported a profit before tax of CNY 79,629,339.70, a decrease of 46.9% compared to CNY 149,838,994.52 in the previous year[118]. Revenue and Sales - Total revenue for the reporting period was ¥1,223,845,239.72, a decrease of 9.81% compared to ¥1,357,007,223.76 in the same period last year[40]. - Frozen product sales accounted for ¥1,003,251,349.98, representing 81.98% of total revenue, down 14.25% from ¥1,169,996,690.56[40]. - Revenue from sales of breeding poultry increased by 121.03% to ¥72,174,431.44, compared to ¥32,653,588.27 in the previous year[40]. - Revenue from sales outside Guangdong province rose by 66.22% to ¥164,816,377.28, compared to ¥99,155,939.90 last year[40]. - The sales volume of "Guangshi" brand bulk raw meat reached nearly 2,000 tons, representing a year-on-year increase of 81%[24]. Costs and Expenses - The total cost of materials (procurement cost) in the food sector was approximately 1.09 billion yuan, accounting for 93.12% of the total operating costs, a decrease of 9.82% year-on-year[29]. - The revenue from frozen pork decreased by 3.55% to 537.97 million yuan, while the revenue from frozen beef and lamb decreased by 15.50% to 278.48 million yuan[27]. - The company reported a 7.05% decrease in selling expenses, totaling ¥15,710,052.23, compared to ¥16,901,988.49 in the previous year[42]. - Financial expenses improved, with a net financial cost of -CNY 13,643,938.75 compared to -CNY 21,798,871.06 in the previous year[117]. Investments and R&D - The company has invested in R&D amounting to ¥2,361,822.88, a decrease of 15.77% from ¥2,804,125.12 in the previous year[39]. - The company plans to increase its investment in new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[40]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[92]. Assets and Liabilities - Cash and cash equivalents decreased by 15.38% to ¥1,729,500,055.32, down from ¥2,962,710,338.85 at the end of the previous year[45]. - Short-term borrowings decreased by 9.65% to ¥1,395,044,384.01, compared to ¥2,196,482,524.51 last year[45]. - Total liabilities decreased from CNY 3,832,466,834.76 to CNY 3,261,386,107.12, a reduction of approximately 14.9%[113]. - The company's retained earnings decreased from CNY 1,481,514,944.39 to CNY 1,464,680,876.07, a reduction of approximately 1.1%[113]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has established a comprehensive investor relations management system, ensuring fair and transparent communication with all shareholders[66]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2024 on February 2, with an investor participation rate of 55.79%[55]. - The annual general meeting for 2023 took place on May 29, 2024, with a participation rate of 56.16%[55]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the half-year period[57]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has obtained an environmental impact assessment approval and a pollution discharge permit for its construction projects[61]. - The company operates a biogas pool, a sewage treatment plant, and a chlorine deodorization device, all functioning normally[62]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[59]. - The company reported zero administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[63]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status as of June 30, 2024[140]. - The company adheres to the principle of materiality in its financial reporting, ensuring that significant matters are disclosed based on their nature and amount[142]. - The semi-annual financial report was not audited[110]. Future Outlook and Strategic Plans - The company aims to achieve breakthroughs in industry scale, operational quality, and technological innovation through its strategic focus on the food industry[23]. - The company plans to expand its market presence and product offerings in the upcoming quarters[92]. - New product and technology developments are underway, focusing on enhancing operational efficiency and market competitiveness[92].

广东广弘控股股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 | 年期初占 用资金余额 | 2024 年半年度 占用累计发生金 | 2024 | 年半年度占 用资金的利息 | 2024 | 年半年度 偿还累计发生金 | 2024 年 | 6 月 日占用资金余额 | 30 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 额（不含利息） | | （如有） | | 额 | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股 ...

第二条 监事应自觉学习国家有关法律、法规，熟悉《公司法》《证券法》，积极参 加旨在提高业务水平和管理能力的培训班和进修班，不断提高自身素质和修养，提高守 法意识，认真履行监事职责。 广东广弘控股股份有限公司 监事行为准则 （本制度于 2024 年 8 月 27 日经公司第十一届监事会第三次会议审议通过） 第一条 为了规范监事的行为，依照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上市公司治理准则》，特制定本准则。 （二）除公司章程规定或者经股东大会在知情的情况下批准，不同本公司订立合同 或者进行交易； （四）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露所获得的涉及本公司的机密信 息； （三）不直接或间接利用内幕信息进行证券交易活动，不利用有关信息建议他人进 行相关证券交易活动； （五）不自营或者为他人经营与公司同类的营业项目或者从事损害本公司利益的活 动； （六）不利用职权收受贿赂或者取得其他非法收入，不侵占公司的财产； （七）不利用职务便利为自己或他人侵占或接受本应属于公司的商业机会。 第三条 监事应当遵守《深圳证券交易所股票上市规则》，遵守公司章程，忠实履行 有关 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-32 广东广弘控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资 格的金融机构销售的理财产品。 2.投资金额：公司以不超过 15 亿元闲置自有资金用于委托理财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除 因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益 的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开 了公司 2024 年第四次临时董事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》，在确保不影响主营业务开展和有效控制资金风险的前提下，同 意授权公司及其合并报表范围内子公司使用额度不超过 15 亿元的闲置自有资金 进行委托理财，具体内容如下： （一）投资委托理财可能面临下列各项风险，包括但不限于： 1. 委托理财目 ...