证券代码：000529 证券简称：广弘控股 广东广弘控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-11 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 电话会议 其他 参与单位名称及人 长江证券-高一岑、万家基金-邱庚韬、工银安盛-吕佳音 员名称 时间 2024年7月8日 地点 公司会议室 公司董事会秘书：苏东明先生 上市公司接待人员 公司证券事务代表：梁燕娴女士 公司投资者关系高级主管：林琳女士 本次投资者关系活动公司分别对广弘控股主营业务情况、生产情况、未来发展规划和发 展项目情况作了介绍。在此基础上，还与投资者进行了互动交流，主要情况如下： 1. 公司目前主营业务板块及未来发展战略？ 答：公司主要从事食品板块冷冻食品储藏供应业务、农牧板块畜禽养殖业务，以食品冷链、 畜禽养殖为一体的大食品行业为核心，巩固发展大食品产业链。食品板块采用“冷库+市场” 经营模式，主要产品是提供冷藏仓储服务、商铺租赁服务以及冷冻肉类产品销售。目前，肉 类食品行业处于市场充分竞争阶段，公司在华南地区同行业中处于领先地位。农牧板块主要 产品是种猪和种鸡 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-28 广东广弘控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称：广弘控股或公司）于2023年7月6日在公司 会议室召开2023年第二次临时董事会会议，会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通 过了《关于广东广弘创汇湾实业投资有限公司向银行申请不超过9.4亿元长期项目贷款及 公司为其贷款提供担保的议案》，为加快佛山南海广弘创汇湾总部产业基地项目建设， 董事会同意广东广弘创汇湾实业投资有限公司（以下简称"广弘创汇湾公司"）向银行 申请不超过9.4亿元长期项目贷款，期限18年，由公司提供连带责任保证担保。董事会授 权公司管理层负责办理广弘创汇湾公司不超过9.4亿元项目贷款及公司对上述贷款提供连 带责任担保一切事宜，授权和担保期限为18年。 该事项已经于2023年7月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，详细情况 请参见本公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

广东广弘控股股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-27 1、广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度利润分配方案已获得2024年5月29日召开的2023年度股东大会审议通过。 具体内容为：以公司总股本 583,790,330 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.50 元（含税），共计分配现金红利 87,568,549.50 元；不送股，也不 实施公积金转增股本， 2、本次实施的分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一 致。若实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比 例进行调整。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 583,790,330 股为 基数，向 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-25 广东广弘控股股份有限公司 2024年第三次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 6 月 17 日以书面、电子文件方式发出 2024 年第三次临时董事会会议通知，会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯表决方式 召开。会议应到董事 7 人，参与表决 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由董事长蔡飚先生主持。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.2024 年第三次临时董事会决议。 特此公告。 （一）审议通过《关于向广东领岳投资发展有限公司增资的议案》。 同意公司以自有资金现金出资，为全资子公司广东领岳投资发展有限公司 （下称"领岳投资"）增资 1 亿元人民币。增资后，领岳投资的注册资本将由 1 亿元人民币变更为 2 亿元人民币，企业类型仍然为有限责任公司（法人独 资），公司仍然持有领岳投资 100%股权。董事会授权公司经营管理层全权办理 上述公司为领 ...

为贯彻落实广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）"十四五"发展规划，打 造产业生态投融资闭环，健全产业战略布局，公司于2024年6月24日召开2024年第三次临时董 事会，审议通过了《关于向广东领岳投资发展有限公司增资的议案》。公司以自有资金现金 出资，为全资子公司广东领岳投资发展有限公司（下称"领岳投资"）增资1亿元人民币。增 资后，领岳投资的注册资本将由1亿元人民币变更为2亿元人民币，企业类型仍然为有限责任 公司（法人独资），公司仍然持有领岳投资100%股权。董事会授权公司经营管理层全权办理 上述公司为领岳投资增资的相关事项。 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-26 广东广弘控股股份有限公司 关于对广东领岳投资发展有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外概述 | 股东名称 | 出资方式 资金来源 | 增资前 | | 增资后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东广弘控股股份有限公司 货币 | 自有资金 | 出资额 | 持股比例 | ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-24 广东广弘控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 召开时间：（1）现场会议召开时间：2024年5月29日下午15：00 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 29 日 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月29日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月29日上午9:15至2024年5 月29日下午15:00任意时间。 召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议 室 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。 召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开 召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会 主持人：公 ...

广东广弘控股股份有限公司 公司章程 （本章程于 2024 年 5 月 29 日经公司 2023 年度股东大会审议通过并生效） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会（粤股审[1992]13 号） 及粤联办（1992）4 号文批准，以定向募集方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 914400001903435723。 第三条 公司分别于 1993 年 5 月 20 日及 1993 年 9 月 12 日经广东省证券监督管理委员会（粤 证监发字（1993）005 号文）和中国证券监督管理委员会（证监发审字[1993]56 号文）的批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 2550 万股，于 1993 年 11 月 18 日在 ...

广 州金 鹏律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2023 年度股东大会 的 法 律 意 见 广州金鹏律师事务所 广州市天河区珠江新城兴民路 222 号之三天盈广场东塔 37 楼、45 楼 电话：020-38390333 传真：020-39390218 邮编：510632 广州金鹏律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 广州金鹏律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 广州金鹏律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人 用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予 以公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 出具法律意见如下： 2023 年度股东大会的法律意见 致：广东广弘控股股份有限公司 广州金鹏律师事务所（以下简称"本所")接受广东广弘控股股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派秦漫银律师和赵英杉律师出席公司 2023 年度股东大会(以下简 ...

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-23 广东广弘控股股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办广东广弘控股股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-16:00 广东广弘控股股份有限公司董事会 2024 年 04 月 30 日 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董 ...

广东广弘控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格遵守国家相关法律法规、中国证监 会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件以及 公司章程的规定，认真、严谨、勤勉、规范地依法履行和独立行 使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事会对公司重大投资、 收购兼并、关联交易等经营活动、财务状况、重大决策、股东大 会召开程序以及董事、高管人员履行职责情况等方面实施了有效 监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。 公司监事会以持续性监督和专项监督检查相结合的方式，坚 持以财务监督、风险防控、完善内控为主线，对公司依法运作、 决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况 进行监督检查。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会召开会议的情况 2023 年公司共召开五次监事会议，具体情况如下： 2、公司 2022 年年度报告及其摘要; 3、公司 2022 年度财务决算报告; 1 4、关于 2022 年度利润分配预案的议案； 5、关于对公司内部控制评价报告的意见; 6、公司 2023 年第一季度报告； 7、修订公司《监事会议事规则》的议 ...