根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《广东广弘控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东广弘控股 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东广弘控股股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为在任独立董事2023年度未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东广弘控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二四年四月二十五日 广东广弘控股股份有限公司董事会 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-17 广东广弘控股股份有限公司 关于向子公司提供银行融资授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东广弘控股股份有限公司子公司广东广弘粤桥食品有限公司、广东广弘农 牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司、兴宁广弘农牧发展有限公司和佛山 市南海种禽有限公司最近一期未经审计财务报表的资产负债率超过 70%，特此 提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室召开第十一届董事会第二次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案》《关于向农牧 子公司提供银行融资授信担保的议案》和《关于向南海种禽提供银行融资授信担 保的议案》。 为保障公司全资子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称："粤桥公 司"）冻品销售经营的可持续发展，同时积极扩大冻品销售体量，拓展冷链配送 等相关业务，做强做大冻品销售业务，董事会拟同意粤桥公司 ...

广东广弘控股股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 广东广弘控股股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-100 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10065 号 广东广弘控股股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东广弘控股股份有限公司（以下简称广弘控股）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-20 广东广弘控股股份有限公司 | 备销售；办公用品销售；电子产品 | 办公用品销售；电子产品销售；计 | | --- | --- | | 销售；计算机软硬件及辅助设备 | 算机软硬件及辅助设备批发；计算 | | 批发；计算机软硬件及辅助设备 | 机软硬件及辅助设备零售；货物进 | | 零售；货物进出口；技术进出口； | 出口；技术进出口；国内货物运输 | | 国内货物运输代理。(以上各项以 | 代理；企业管理、国内贸易代理、 | | 登记机关核定为准） | 集贸市场管理服务、市场营销策 | | | 划、社会经济咨询服务、融资咨询 | | | 服务、保健食品（预包装）销售、 | | | 食品互联网销售（销售预包装食 | | | 品）、肥料销售、食品添加剂销售、 | | | 鲜蛋批发、鲜蛋零售、广告制作、 | | | 广告发布（以上各项以市场监督管 | | | 理局核定为准）。 | | 第二十六条 | | | 公司因本章程第二十四条第一款 | 第二十六条 | | 第（一）项、第（二）项规定的情 | 公司因本章程第二十四条第一款 | | 形收购本公司 ...

广东广弘控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 （一）根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况， 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大 缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大控制活动中保持了有效的财务报 告内部控制。 （二）根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况， 于内部控制评价报告基准日，未发现公司存在非财务报告内 部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 ...

广东广弘控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师 报字[2024]第 ZM10065 号标准无保留意见的审计报告，注册会计师 的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023 年度的经营成果和现金流量。现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、 经营成果及主要财务指标 金额单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年 增减（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,790,359,035.26 | 3,417,904,153.34 | -18.36% | | 利润总额 | 259,063,162.19 | 1,222,540,896.23 | -78.81% | | 净利润 | 214,100,957.25 | 940,715,274.94 | -77.24% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 212,853,572.76 | 916,758,390.04 | -76.78% | | 归属于 ...

广东广弘控股股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10067 号 广东广弘控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东广弘控股股份有限公司（以下简称广弘控股） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 二〇二三年度 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2024]第 ZM10067 号 广东广弘控股股份有限公司 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，广弘控股于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是广弘控股董 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-16 广东广弘控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于 <2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 归属于母公司所有者的净利润为 212,853,572.76 元，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并未分配利润为 1,481,514,944.39 元，母公司未分配利润 967,851,515.55 元。母公司 2023 年实现净利润为 138,026,775.20 元。本年度 按《公司法》和《公司章程》规定提取的法定公积金 13,802,677.52 元，提取任 意公积金 27,605,355.04 ...

广东广弘控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表 第 1 页 法定代表人：蔡飚 主管会计工作负责人：夏斌 会计机构负责人（会计主管人员）：张安祺 | 编制单位：广东广弘控股股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 年度占用 2023 | 年度占 2023 | 年度偿 2023 | 年期末 2023 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | (如有) | 金额 | 原因 额 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

关于广东广弘控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2023 年度 珠海港 通投资发展有限公司 审计报 告及财务报表 2010 年 和 2011 年 1-3 月 珠海港 通投资发展有限公司 审计报 告及财务报表 2010 年 和 2011 年 1-3 月 广东广弘控股股份有限公司全体股东： 我们审计了广东广弘控股股份有限公司(以下简称"广弘控股公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2023 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZM10065 号的[无保留意见]审计报告。 关于广东广弘控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 一、 | 专项报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...