欢迎广大投资者积极参与！ 1 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025－019 广州恒运企业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度网上业 绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事 总经理周水良先生、董事会秘 书张晖先生、财务总监陈宏志先生、独立董事袁英红女士及保荐代表 人胡彦威先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 15 日 （ 星 期 二 ） 15:00 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。 公 ...

特此公告。 广州恒运企业集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 9 日 公司监事会对公司 2024 年 内部控制自我评价报告的审核意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制配套指引》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律法规的规定， 公司监事会认真核实了《公司 2024 年内部控制自我评价报告》，并发 表审核意见如下： 公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等 部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及其他相关文件的要求，对内部控制的总体评价客观、准确。 公司董事会审议通过了《公司 2024 年内部控制自我评价报告》，监事 会对《公司 2024 年内部控制自我评价报告》没有异议。 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进穗恒运 | 05 | | 公司概况 | 05 | | 企业文化 | 06 | | 发展历程 | 07 | | 业务概况 | 09 | | 年度荣誉 | 10 | | 2024年关键数据 | 11 | | 专题 | | | | --- | --- | --- | | 构建新型能源体系 | | | | 推动恒运绿色转型 | | | | 清洁气电， | 逐绿前行 | 13 | | 渔光互补， | 生态共建 | 14 | | 氢能绿电， | 储用结合 | 15 | | 绿色储能， | 拥抱低碳 | 17 | 03减排降耗 守护绿色家园 | 低碳减排， | 生生不息 | 39 | | --- | --- | --- | | 合规排放， | 变废为宝 | 43 | | 开源节流， | 物尽其用 | 55 | | 生态保护， | 和谐共生 | 59 | 01统筹兼顾 社企相融共荣 | 可持续发展战略 | 19 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 21 | | 实质性议题分析 | 22 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—017 广州恒运企业集团股份有限公司 关于设立子公司建设广州国际氢能产业园制氢项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 2025年 4月 8 日，本公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关 于设立子公司建设广州国际氢能产业园制氢项目的议案》。同意： 1、公司以总投资不超过 35,326 万元建设广州国际氢能产业园制 氢项目，并依法成立项目公司——广州恒运氢能科技有限公司（暂定 名，最终以登记机关核准为准），负责项目的建设和运营。该项目公 司为本公司持股 100%的全资子公司，注册资本为 13,000 万元，首期 注册资本为 6,000 万元，后续根据项目建设进度分期实缴。 2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理 本次设立全资项目公司及投资广州国际氢能产业园制氢项目的有关 事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并 控制建设成本等。 本次对外投资不需经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 ...

2．投资者保护能力 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，广州恒运企业集团股份有限公司 （下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评 估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB ...

广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第七次会议议案 广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2024 年是我国实现"十四五"规划目标任务的攻坚之年，是公司 高质量发展的关键之年。这一年，我们共同见证了党的二十届三中全 会的胜利召开，喜迎伟大祖国成立 75 周年、广州开发区建区 40 周年 及公司上市 30 周年。这一年，我们以奋斗者的昂扬姿态披荆斩棘， 全力推动区域能源绿色低碳发展。这一年，在全体股东及相关主管部 门的大力支持下，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指引，严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市公司规范 运作指引》及《公司章程》等法规制度，认真履行股东大会赋予的职 责，有效执行股东大会各项决议，积极规范地开展董事会各项工作。 全年共召开董事会 9 次，组织召开上市公司股东大会 4 次，对公司定 期报告及相关重大事项履行了决策程序。董事会下设的审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展委员会均勤勉尽责。 一、公司报告期内主要工作回顾 这一年，我们全年完成上网电量 65.03 亿千瓦时，同比下降 9.30%； 售汽量 421.01 万吨，同比 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025－018 广州恒运企业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第七次会议 审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14：30； 网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统 开始投票的时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 8 日下午 15:00。 5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： 证券简称：穗恒运 A 证券代码：000531 公告编号：2025—014 广州恒运企业集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")第十届监事会第四次 会议于 2025 年 3 月 28 日发出书面通知，于 2025 年 4 月 8 日上午在本公司 恒运中心 18 层第二会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席李靖辉先生主持，公司部分高管列席了本次会议。 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》。形成了监事会 对 2024 年年度报告的书面审核意见如下： 与会监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年年度 报告》全文及其摘要，监事会认为：公司 2024 年年度报告的程序符合法律、 1 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—013 广州恒运企业集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")第十届董事会第七 次会议于 2025 年 3 月 28 日发出书面通知，于 2025 年 4 月 8 日上午 9:30 在本公司恒运中心 18 层第二会议室召开。会议应出席董事 10 人，实际 出席董事 9 人，董事张存生先生因公未能参加会议，委托董事林友强先 生行使表决权并签署相关文件。会议由董事长许鸿生先生主持，公司部 分监事及高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 详情请见公司同日披露的《2024 年度董事会工作报告》。公司指定 披露媒体为《 ...