证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—017 广州恒运企业集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 9 日召开的第九届董事会第三十七次会议以及第九届监事会第二十次会 议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。 公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,041,401,332.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税） 现金分红，共计分配现金红利 104,140,133.20 元，累计剩余未分配 利润 2,031,407,202.46 元结转以后年度分配。 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激 励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不 变的原则对分配比例进行调整。 公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大 差异。 二、相关说明 董事会、监事会审议意见：公司 2023 年年度利 ...

一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独 立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 谢晓尧 作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》等有关法律法规的规定，以及公司章程要求，从公司 整体利益出发，忠实独立地履行了职责，谨慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项提出了中肯建议并发表了独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。 2023 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门 委员会 等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 每次召开董事会会议前，能积极获取做出决议所需要的情况和 资料，为董事会的各项决策做充分的准备。会议上认真审议每个议题， 积极参与讨论并提出专业化、合理化建 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及相关指引的规定，广州恒运企业集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"、"穗恒运"）截至2023年12月31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053号） 文核准，本公司向特定对象发行A股人民币普通股219,301,948股，每 股面值1.00元，每股发行价格为6.16元，本次非公开发行股票募集资 金总额为1,350,899,999.68元，扣除保荐承销费3,670,369.81元及对 应增值税220,222.19元后的余款1,347,009,407.68元，已于2023年12 月13日存入本公司募集资金专户。 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

. 广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报 索引 内部控制审计报告 = the the a 胖系由话 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 ertified public accountants 9/F Block A Fil Hu 8 Chaovanamer 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA6B0188 广州恒运企业集团股份有限公司 广州恒运企业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称穗恒运)2023年12月31日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是穗恒运董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止 ...

广州恒运企业集团股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师 1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年 报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热 力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公 共设施管理业、采矿业等。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，广州恒运企业集团股份有限公司 （下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评 估及履行监 ...

中信证券股份有限公司 关于广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州恒 运企业集团股份有限公司（以下简称"穗恒运"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对穗恒运 2023 年度内部控制制度等相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 | 序号 | 被评价单位 | 与母公司关系 | 持股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 本部 | | | 2 | 广州恒运热电有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | | 3 | 广州恒运热能集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | | 4 | 广州恒运热能工程建设有限公司 | 子公司 | 1 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 袁英红 作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》等有关法律法规的规定，以及公司章程要求，从公司 整体利益出发，忠实独立地履行了职责，谨慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项提出了中肯建议并发表了独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独 立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2、 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 报告期内，本人出席董事会专门委员会会议 7 次，具体情况如 下： | 委员会 | 召开 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 日期 | | | | ...

广州恒运企业集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")第九届监事会第二十 次会议于 2024 年 3 月 29 日发出书面通知，于 2024 年 4 月 9 日上午 11:30 在本公司恒运中心 18 层第二会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人。会议由监事会主席李靖辉先生主持，公司部分高管列席了本次 会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券简称：穗恒运 A 证券代码：000531 公告编号：2024—014 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。形成了监事会 对 2023 年年度报告的书面审核意见如下： 与会监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年年度报 告》全文及其摘要，监事会认为：公司 2023 年年度报告的程序符合法律、 1 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 陈骞 作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》等有关法律法规的规定，以及公司章程要求，从公司 整体利益出发，忠实独立地履行了职责，谨慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项提出了中肯建议并发表了独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独 立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2023 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门 委员会 等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...