联系申话: 富多所 北京市东城区朝阳门北大街 信求 中 和 合 一 十 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beic Donachena District, Beiling 100027 P.R.China lic accountants 广州恒运企业集团股份有限公司 2023年度 1 年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 3-7 | | I | | --- | | lank pa 101 ShineWing | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024GZAA6B0184 广州恒运企业集团股份有限公司 广州恒运企业集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称穗恒运)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 穗恒运管理层的责任是按照深圳证券交易所相关 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—015 广州恒运企业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 相关规定，广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称"公司")本次会 计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的 要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）会计政策变更的日期 根据上述相关文件规定，公司结合具体情况自 2023 年 1 月 1 日 起施行上述新会计政策，对相关会计政策进行相应变更。 （三）变更前公司采用的会计政策 本次会计 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—017 广州恒运企业集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 9 日召开的第九届董事会第三十七次会议以及第九届监事会第二十次会 议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。 公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,041,401,332.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税） 现金分红，共计分配现金红利 104,140,133.20 元，累计剩余未分配 利润 2,031,407,202.46 元结转以后年度分配。 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激 励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不 变的原则对分配比例进行调整。 公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大 差异。 二、相关说明 董事会、监事会审议意见：公司 2023 年年度利 ...

中信证券股份有限公司 关于广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州恒 运企业集团股份有限公司（以下简称"穗恒运"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对穗恒运 2023 年度内部控制制度等相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 | 序号 | 被评价单位 | 与母公司关系 | 持股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 本部 | | | 2 | 广州恒运热电有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | | 3 | 广州恒运热能集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | | 4 | 广州恒运热能工程建设有限公司 | 子公司 | 1 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 袁英红 作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》等有关法律法规的规定，以及公司章程要求，从公司 整体利益出发，忠实独立地履行了职责，谨慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项提出了中肯建议并发表了独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独 立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2、 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 报告期内，本人出席董事会专门委员会会议 7 次，具体情况如 下： | 委员会 | 召开 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 日期 | | | | ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章 程》等法律法规的规定及监管部门的要求，本着对股东负责的态度， 认真地履行了监事会的各项职责。本年度监事会召开会议 7 次，出席 股东大会 5 次，列席董事会议 12 次，审查公司定期报告、对股东大 会，董事会的召开、决策程序进行监督。对公司依法运作、财务状况、 关联交易、董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督和审查。 一、监事会召开情况 1、2023 年 2 月 21 日，公司召开了第九届监事会第十二次会议。 会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议 案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公 司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。 3、2023 年 4 月 28 日，公司召开了第九届监事会第十四次会议。 会议以通讯表决方式审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》、《关 于选举公司第九届监事会主席的议案》。 4、2023 年 7 月 21 日 ...

一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独 立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 谢晓尧 作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》等有关法律法规的规定，以及公司章程要求，从公司 整体利益出发，忠实独立地履行了职责，谨慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项提出了中肯建议并发表了独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。 2023 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门 委员会 等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 每次召开董事会会议前，能积极获取做出决议所需要的情况和 资料，为董事会的各项决策做充分的准备。会议上认真审议每个议题， 积极参与讨论并提出专业化、合理化建 ...

2024 年 4 月 10 日 经核查独立董事陈骞先生、谢晓尧先生、袁英红女士、马晓茜先 生本年度的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认 为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 特此公告。 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，公司 现任独立董事陈骞先生、谢晓尧先生、袁英红女士、马晓茜先生分别 进行了独立性情况自查。经评估，现就自查情况出具专项意见如下： ...

公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等 部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及其他相关文件的要求，对内部控制的总体评价客观、准确。 公司董事会审议通过了《公司 2023 年内部控制自我评价报告》，监事 会对《公司 2023 年内部控制自我评价报告》没有异议。 特此公告。 公司监事会对公司 2023 年 内部控制自我评价报告的审核意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制配套指引》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律法规的规定， 公司监事会认真核实了《公司 2023 年内部控制自我评价报告》，并发 表审核意见如下： 2024 年 4 月 10 日 广州恒运企业集团股份有限公司监事会 ...

. 广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报 索引 内部控制审计报告 = the the a 胖系由话 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 ertified public accountants 9/F Block A Fil Hu 8 Chaovanamer 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA6B0188 广州恒运企业集团股份有限公司 广州恒运企业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称穗恒运)2023年12月31日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是穗恒运董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止 ...