广州恒运企业集团股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师 1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年 报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热 力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公 共设施管理业、采矿业等。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，广州恒运企业集团股份有限公司 （下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评 估及履行监 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 陈骞 作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》等有关法律法规的规定，以及公司章程要求，从公司 整体利益出发，忠实独立地履行了职责，谨慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项提出了中肯建议并发表了独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独 立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2023 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门 委员会 等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期和时间 广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14：30； 网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统开始 投票的时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 23 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18 楼 会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：本公司董事会； 5、主持人：本公司董事长许鸿生先生； 6、本次会议的召开经公司第九届董事会第三十 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 章 程 （2024 年 2 月 23 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 党建工作 29 | | 第一节 | 党组织的机构设置 29 | | 第二节 | 公司党委职权 29 | | 第 ...

致：广州恒运企业集团股份有限公司 广东广信君达律师事务所 关于广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州恒运企业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派许丽华、黄菊律师（以下简称"本律师"）出席了公司于 2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 在广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 18 楼会议室召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称"法律法规"）以及《广 州恒运企业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，就本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的 相关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 公司第九届董事会第三十六次会议决议； 本律 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—005 广州恒运企业集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号），广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定 对象发行人民币普通股（A 股）219,301,948 股，发行价格 6.16 元/股， 募集资金总额 1,350,899,999.68 元，扣除发行费用 4,827,068.37 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,346,072,931.31 元。 2023 年 12 月 13 日，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"）已将上述募集资金扣除其保荐、承销费用 3,890,592.00 元（含 税）后的余款人民币 1,347,009,407.68 元汇入公司募集资金专户，信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州恒运企业集团股份 有限公司向特定对象发行股票验资报告》（XYZH/2023GZAA6B0420 号）。 二、募集资金投资项目情况 根据《广州恒运企业集团股份有限公司 2022 年度向特 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州恒 运企业集团股份有限公司（以下简称"穗恒运""公司"或"上市公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《公司法》《证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核 查，现出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）219,301,948 股，发行价格 6.16 元/股，募集资金总额 1,350,899,999.68 元，扣除发行费用 4,827,068.37 元（不含增值税），实际募集资 金净额为人民币 ...

证券简称：穗恒运 A 证券代码：000531 公告编号：2024—003 广州恒运企业集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第十九次会议于 2024 年1月22日发出书面通知，于2024年1月29日上午以通讯表决方式召开， 会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款的议案》 经审议，监事会认为子公司恒鹏新能源、光耀新能源均为公司光 伏业务板块子公司，经营情况良好，公司对其提供借款以实施募投项 目风险可控，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在变相 改变募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金向子公司提供借款 以实施募投项目。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—010 广州恒运企业集团股份有限公司 关于向全资子公司与关联人共同投资形成的控股子公司提供 财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次财务资助对象为本公司间接持股 50%的控股子公司广州 恒运分布式能源发展有限公司（简称"分布式公司"，本公司全资子 公司广州恒运股权投资有限公司、广州恒运热能工程建设有限公司分 别持股35%、15%），财务资助方式为公司以自有资金提供有息借款， 借款金额为人民币 6465.28万元，借款期限为自借款实际发放日起14 年，借款按中国人民银行5年期以上贷款LPR利率（每年按最新LPR调 整）计算利息，按季度支付利息。 2. 2024年1月29日，广州恒运企业集团股份有限公司召开第九届董 事会第三十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司与关联人共同 投资形成的控股子公司提供财务资助的议案》，经全体非关联董事的 过半数董事及出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事同 意公司向分布式公司提供财务资助6465.28万元。 一、财 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—002 广州恒运企业集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")第九届董事会第三十 六次会议于 2024 年 1 月 22 日发出书面通知，于 2024 年 1 月 29 日上午以 通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11 人，实际参与表决董事11 人。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款的议案》 同意公司使用募集资金向子公司汕头恒鹏新能源有限公司、汕头 市光耀新能源有限公司提供借款以实施募投项目"潮南陇田 400MWp 渔光互补光伏发电项目"和"潮阳和平 150MW'渔光互补'光伏发电 项目"。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事就该事项发表了同意的意见。 1 保荐人就该事项发表 ...