证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—004 广州恒运企业集团股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募 集资金 实际募集 资金净额 1 潮南陇田 400MWp 渔光互补光伏发电项目 177,944.98 100,000.00 99,642.68 2 潮阳和平 150MW"渔光互补"光伏发电项目 65,970.71 35,090.00 34,964.62 合计 243,915.69 135,090.00 134,607.30 | 序号 | 募集资金 | 拟投入募集 | 实施主 | 实施主体与公司关系 | 提供借款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 投资项目 | 资金金额 | 体 | | 金额 | | 1 | 潮南陇田 400MWp 渔光互 | 99,642.68 | 恒鹏新 | 公司持股 75.00%，浙江正 泰新能源开发有限公司持 | 99,642.68 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—007 广州恒运企业集团股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事对该事项发表了同意的意见，该事项尚需提交公司 股东大会审议，调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过 1 / 2 次月起执行。 备查文件 1、第九届董事会第三十六次会议决议。 2、独立董事关于第九届董事会第三十六次会议相关事项的意见。 特此公告。 广州恒运集团投资股份有限公司董事会 2024年1月29日，广州恒运企业集团股份有限公司（简称"公司"） 召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事 津贴的议案》，4名独立董事回避表决。现将具体情况公告如下： 2023 年，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，明确了独 立董事的任职职责与任免程序、履职方式、履职保障等方面内容，特 别是对独立董事的任职家数及年度现场办公时长等均提高要求，即要 求独立董事投入更多时间和精力参与上市公司治理。 为适应新的形势，提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事 的工作积极性 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）219,301,948 股，发行价格 6.16 元/股，募集资金总额 1,350,899,999.68 元，扣除发行费用 4,827,068.37 元（不含增值税），实际募集资 金净额为人民币 1,346,072,931.31 元。 2023 年 12 月 13 日，中信证券已将上述募集资金扣除其保荐、承销费用 3,890,592.00 元（含税）后的余款人民币 1,347,009,407.68 元汇入公司募集资金专 户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州恒运企业集团股份有 限公司向特定对象发行股票验资报告》（XYZH/2023GZAA6B0420 号）。 二、募投项目资金投入情况 中信证券股份有限公司关于广州恒运企业集团股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州恒 运企业集团股份有限公司（以下简称"穗恒运""公司"或"上市公司"）2022 年度向特定对象 ...

所股票上市规则》，该事项需经股东大会审议批准。 中信证券股份有限公司 关于广州恒运企业集团股份有限公司向全资子公司与关联人 共同投资形成的控股子公司提供财务资助的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州恒 运企业集团股份有限公司（以下简称"穗恒运""公司"或"上市公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《公司法》《证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司向 全资子公司与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助事项进行了审慎 核查，现出具核查意见如下： 一、财务资助事项概述 公司控股子公司广州恒运分布式能源发展有限公司（以下简称"分布式公司"） 计划投资建设孚能线供热管道项目，总投资 6,465.28 万元。为支持控股子公司分 布式公司的业务发展，解决其孚能线供热管道项目建设的资金困难，公司拟以自 有资金为分布式公司提供有息借款，借款金额为人民币 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024－011 广州恒运企业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第三十六次 会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14：30； 网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系 统开始投票的时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 23 日下午 15:00。 5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （1）公司将通 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 关于调整广州知识城恒运天然气热电联产项目投资主体 及成立项目公司的公告 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—008 广州恒运企业集团股份有限公司 2.标的基本情况 2023 年 8 月 30 日，本公司第九届董事会第三十二次会议审议通 过了《关于向子公司广州恒运东区天然气热电有限公司增资建设广州 知识城恒运天然气热电联产项目的议案》。同意：公司向子公司广州 恒运东区天然气热电有限公司（简称："东区气电公司"）增资 8 亿元， 在广州知识城建设 2×460MW 级燃气蒸汽联合循环热电联产机组及 配套公辅设施。东区气电公司注册资金由 8 亿元增加到 16 亿元。资 本金以外所需项目资金通过银行贷款或其他融资方式解决。鉴于公司 拟通过公开挂牌交易方式出售东区气电公司 40%股权，若股权出售事 项成功，由各股东按持股比例增资总共 8 亿元。 公司积极推进了项目的前期工作，但由于项目属地管理及今后安 全生产管理等要求，需在属地设立项目公司，因此需调整知识城气电 项目的投资主体。 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国 证监会及其授权机构所组织的培训。 第二章 任职资格 第七条 公司的独立董事应当符合下列基本条件： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性文件及公司《 章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少有一名会计专 业人士。公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事超过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会下设提名 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—006 广州恒运企业集团股份有限公司 关于募集资金投资项目预计投产时间延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目"潮南陇田 400MWp 渔光互补光伏发电项目"、"潮阳和平 150MW'渔光互补' 光伏发电项目"的预计投产时间延期至 2024 年 6 月。公司独立董事 对该议案发表了明确同意的意见，公司保荐人中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"）出具了明确的核查意见。现 将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号），广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定 对象发行人民币普通股（A 股）219,301,948 股，发行价格 6.16 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024—009 广州恒运企业集团股份有限公司 关于参与设立公司建设聚丙烯装置项目的公告 1 / 5 定的重大资产重组。 二、交易对方（合作方）基本情况 | 名称 | 中国石油化工股份有限公司 | 广州工业投资控股集团有限公司 | | --- | --- | --- | | | （简称"中国石化"） | （简称"广州工控"） | | 住所 | 北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 | 广州市荔湾区花地大道南 657 号岭 | | | | 南 V 谷 | | 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | 有限责任公司(国有控股) | | 法定代表人 | 马永生 | 周千定 | | 注册资本 | 11989640.7646 万人民币 | 626811.77659 万人民币 | | 主营业务 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 医院管理;企业自有资金投资;企业 | | | | 总部管理;资产管理（不含许可审批 | | | | 项目）;商品零售贸易（许可审批类 | | | | 商品除外）;商品批发贸易（许可审 | | | | 批类商品除外）;货物进出口（专营 | | ...

广州恒运企业集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 党建工作 29 | | 第一节 | 党组织的机构设置 29 | | 第二节 | 公司党委职权 29 | | 第三节 | 公司纪委职权 30 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...