证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-20 中原环保股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于同 一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、同一控制下企业合并及追溯调整财务报表的情况 公司于 2023 年 2 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《重大资产购买暨关联交易方案》等议案，同意公司 以支付现金方式购买郑州公用事业投资发展集团有限公司（以下 简称"公用集团"）所持郑州市污水净化有限公司（以下简称"净化 公司"或"标的公司"）100%股权。2023 年 3 月 17 日，资产过户交 割手续办理完毕，净化公司成为中原环保全资子公司，自 2023 年 4 月 1 日起纳入合并报表范围。 由于公司与净化公司在合并前后均受公用集团控制，且该控 制并非暂时性的，公司购买净化公司 100%股权属于同一 ...

中原环保股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况专项审计说明 二〇二三年度 实现情况专项审核报告 二〇二三年度 关于中原环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10121 号 中原环保股份有限公司全体股东： 我们审计了中原环保股份有限公司（以下简称"中原环保"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10122 号的无保留意 见审计报告。 中原环保管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中原环保管理层的责 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-27 中原环保股份有限公司 关于职业经理人相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关 于开展公司职业经理人考核的议案》，现将相关事项公告如下： 2020年12月28日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通 过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于制定职业经理人相关 制度的议案》，聘任杜莉莉女士、张可杰先生为公司副总经理。 中原环保股份有限公司董事会 根据公司《职业经理人管理制度》《职业经理人薪酬与绩效 考核管理办法》相关规定，每年年初对职业经理人进行年度绩效 考核，制定目标责任书。 二〇二四年三月二十九日 经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会审议决定： 1、职业经理人杜莉莉2023年度绩效考核合格 2、职业经理人张可杰2023年度绩效考核合格 3、同意杜莉莉、张可杰年度经营业绩考核目标责任书 特此公告。 ...

中原环保股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》等要求，中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）董事会，就公司第九届董事会在任独立董事李伟真 女士、尚贤女士、刘民英先生、刘阳先生的独立性情况，以及第 八届董事会离任独立董事路运锋先生、吴跃平先生、叶树华先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李伟真女士、尚贤女士、刘民英先生、 刘阳先生、路运锋先生（离任）、吴跃平先生（离任）、叶树华先 生（离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任 任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 ...

中原环保股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 本人吴跃平，作为中原环保股份有限公司（以下简称"公司" 或"中原环保"）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规 定，勤勉尽责，独立履职，认真行使法律所赋予的权力，及时了 解公司运营情况，全面关注公司的发展状况，发挥自身专业优势， 对公司的经营发展提出了合理化建议和专业性意见，切实维护公 司及全体股东的合法权益。现就 2023 年度独立董事履行职责情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 吴跃平，武汉大学经济学博士，中山大学工商管理学博士后。 曾先后担任南阳商业学校会计学教师；民生证券投资银行部总经 理、董事会秘书；中裕燃气有限责任公司副总经理；河南财经政 法大学教授、高级会计师、硕士生导师；河南和信证券投资顾问 股份有限公司董事长、总经理；河南省高级人民法院金融专家咨 询库专家；洛阳市信昌道桥工程有限公司、洛阳中小企业资产管 理公司董事。2024 年 1 月董事会换届完成后，不再担任公司独 立董事或其他任何职务。 本人已进行独立董事 ...

关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》的要求，公司第九届监事会就公司董事会 出具的 2023 年度内部控制评价报告发表如下意见： 1.公司内部控制制度体系完整，涵盖了公司决策、执行、监 督、信息沟通、生产经营等各环节； 2.公司内部控制机构及岗位设置合理、简洁，运作高效。 3.公司内部控制重点活动程序规范，风险控制措施得当，控 制效果良好。 中原环保股份有限公司监事会 4.公司内外部信息沟通传递通畅，对外信息披露真实、准确、 完整、及时、公平。 5.公司内部控制运行良好，有效地保证了公司经营目标的实 现。 6.报告期内，没有出现重大内部控制缺陷。 总之，公司内部控制评价报告真实反映了公司 2023 年度内部 控制的实际状况。 中原环保股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十八日 ...

关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于向 金融机构申请综合授信的议案》，现将相关事项公告如下： 为保障公司日常经营发展资金需求，公司拟向金融机构申请 新增不超过 30 亿元的综合授信额度，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-22 中原环保股份有限公司 综合授信内容包括但不限于日常生产经营所需的流动资金贷 款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇、国内保理业 务等。最终授信额度和品种以银行实际审批为准，实际融资金额 在授信额度内根据公司实际经营情况需求决定，融资期限以实际 签署的合同为准，授权经营层在银行综合授信额度范围内签署相 关协议等有关法律文件、办理授信相关手续。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-21 中原环保股份有限公司 关于 2023 年度计提和转回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提和转回减值准备的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、计提和转回减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以 及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截 止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则， 公司及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日的资产进行了减值 测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 2023 年度，公司转回应收款项坏账准备 4,143.68 万元，计 提合同资产减值准备 12,006.98 万元，计提固定资产减值准备 1,733.14 万元，计提存货跌价准备 40.16 万元，各类资产减值准 备整体变动为计提 9,636 ...

2023 年 中原环保股份有限公司 CENTRAL PLAINS ENVIRONMENT PROTECTION CO.,LTD 社会责任报告 SOCIAL RESPONSBILITY REPORT 二零二四年三月 0 | 一、关于我们 1 | | | --- | --- | | （一）公司概况 | 1 | | （二）2023 年公司荣誉 | 2 | | 二、股东与债权人保护 3 | | | （一）公司治理 | 3 | | （二）信息披露与投资者保护 | 3 | | （三）利润分配 | 4 | | （四）风险防控 | 4 | | 三、环境保护 6 | | | （一）业务发展 | 6 | | （二）研发与创新 | 8 | | 四、员工保护 10 | | | （一）员工关爱 | 10 | | （二）员工职业成长 | 10 | | （三）员工活动 | 11 | | 五、安全生产保障 13 | | | （一）安全生产理念 | 13 | | （二）安全生产保障措施 | 13 | | 六、社会公共关系 15 | | | （一）阳光采购 | 15 | | （二）环保理念传播 | 16 | | 七、未来展望 19 | | 关于 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-29 特此公告。 中原环保股份有限公司 关于变更公司董事及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、变更公司董事情况 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）董 事会于近日收到董事、总经理罗中玉先生的书面辞职报告，罗中 玉先生因工作变动，申请辞去公司第九届董事会董事、战略委员 会委员、公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。罗中 玉先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响 公司董事会正常运作，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。 截至本公告日，罗中玉先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。公司及董事会对罗中玉先生在担任董事、 总经理期间勤勉尽责的工作及其对公司做出的贡献表示衷心的 感谢！ 为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》相关规 定，公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议审议 通过了《关于变更公司董事的议案》，经公司董事会提名委员会 审核，董事会同意提名谭云飞先生为公司第九届 ...