中原环保股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 本人吴跃平，作为中原环保股份有限公司（以下简称"公司" 或"中原环保"）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规 定，勤勉尽责，独立履职，认真行使法律所赋予的权力，及时了 解公司运营情况，全面关注公司的发展状况，发挥自身专业优势， 对公司的经营发展提出了合理化建议和专业性意见，切实维护公 司及全体股东的合法权益。现就 2023 年度独立董事履行职责情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 吴跃平，武汉大学经济学博士，中山大学工商管理学博士后。 曾先后担任南阳商业学校会计学教师；民生证券投资银行部总经 理、董事会秘书；中裕燃气有限责任公司副总经理；河南财经政 法大学教授、高级会计师、硕士生导师；河南和信证券投资顾问 股份有限公司董事长、总经理；河南省高级人民法院金融专家咨 询库专家；洛阳市信昌道桥工程有限公司、洛阳中小企业资产管 理公司董事。2024 年 1 月董事会换届完成后，不再担任公司独 立董事或其他任何职务。 本人已进行独立董事 ...

关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》的要求，公司第九届监事会就公司董事会 出具的 2023 年度内部控制评价报告发表如下意见： 1.公司内部控制制度体系完整，涵盖了公司决策、执行、监 督、信息沟通、生产经营等各环节； 2.公司内部控制机构及岗位设置合理、简洁，运作高效。 3.公司内部控制重点活动程序规范，风险控制措施得当，控 制效果良好。 中原环保股份有限公司监事会 4.公司内外部信息沟通传递通畅，对外信息披露真实、准确、 完整、及时、公平。 5.公司内部控制运行良好，有效地保证了公司经营目标的实 现。 6.报告期内，没有出现重大内部控制缺陷。 总之，公司内部控制评价报告真实反映了公司 2023 年度内部 控制的实际状况。 中原环保股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十八日 ...

关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于向 金融机构申请综合授信的议案》，现将相关事项公告如下： 为保障公司日常经营发展资金需求，公司拟向金融机构申请 新增不超过 30 亿元的综合授信额度，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-22 中原环保股份有限公司 综合授信内容包括但不限于日常生产经营所需的流动资金贷 款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇、国内保理业 务等。最终授信额度和品种以银行实际审批为准，实际融资金额 在授信额度内根据公司实际经营情况需求决定，融资期限以实际 签署的合同为准，授权经营层在银行综合授信额度范围内签署相 关协议等有关法律文件、办理授信相关手续。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-19 中原环保股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于业 绩承诺完成情况的议案》，现将相关事项公告如下： 一、重大资产购买基本情况 2022 年 12 月 26 日、2023 年 2 月 6 日、2023 年 2 月 23 日， 公司分别召开了第八届董事会第五十二次会议、第八届董事会临 时会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产 购买相关议案，同意以现金支付的方式购买郑州公用事业投资发 展集团有限公司（以下简称"公用集团"）持有的净化公司 100%股 权，交易对价 442,067.68 万元。2023 年 3 月 17 日，完成净化公 司过户工商变更登记手续。 二、业绩承诺情况 （一）承诺期间及承诺数据 本次交易的业绩承诺期为本次交易实施完毕后连续三个会计 年度（含本次交易实施完毕当年年度），即 2023 年 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-29 特此公告。 中原环保股份有限公司 关于变更公司董事及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、变更公司董事情况 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）董 事会于近日收到董事、总经理罗中玉先生的书面辞职报告，罗中 玉先生因工作变动，申请辞去公司第九届董事会董事、战略委员 会委员、公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。罗中 玉先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响 公司董事会正常运作，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。 截至本公告日，罗中玉先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。公司及董事会对罗中玉先生在担任董事、 总经理期间勤勉尽责的工作及其对公司做出的贡献表示衷心的 感谢！ 为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》相关规 定，公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议审议 通过了《关于变更公司董事的议案》，经公司董事会提名委员会 审核，董事会同意提名谭云飞先生为公司第九届 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-21 中原环保股份有限公司 关于 2023 年度计提和转回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提和转回减值准备的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、计提和转回减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以 及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截 止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则， 公司及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日的资产进行了减值 测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 2023 年度，公司转回应收款项坏账准备 4,143.68 万元，计 提合同资产减值准备 12,006.98 万元，计提固定资产减值准备 1,733.14 万元，计提存货跌价准备 40.16 万元，各类资产减值准 备整体变动为计提 9,636 ...

2023 年 中原环保股份有限公司 CENTRAL PLAINS ENVIRONMENT PROTECTION CO.,LTD 社会责任报告 SOCIAL RESPONSBILITY REPORT 二零二四年三月 0 | 一、关于我们 1 | | | --- | --- | | （一）公司概况 | 1 | | （二）2023 年公司荣誉 | 2 | | 二、股东与债权人保护 3 | | | （一）公司治理 | 3 | | （二）信息披露与投资者保护 | 3 | | （三）利润分配 | 4 | | （四）风险防控 | 4 | | 三、环境保护 6 | | | （一）业务发展 | 6 | | （二）研发与创新 | 8 | | 四、员工保护 10 | | | （一）员工关爱 | 10 | | （二）员工职业成长 | 10 | | （三）员工活动 | 11 | | 五、安全生产保障 13 | | | （一）安全生产理念 | 13 | | （二）安全生产保障措施 | 13 | | 六、社会公共关系 15 | | | （一）阳光采购 | 15 | | （二）环保理念传播 | 16 | | 七、未来展望 19 | | 关于 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-15 中原环保股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称"公司"或"中 原环保")于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件方式向公司 全体监事发出了召开公司第九届监事会第二次会议的通知。 2、召开时间：2024 年 3 月 28 日 14:30 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中，监事张雷先生因其他公务未能亲自出席，委托监事李 建华先生代为出席并行使表决权；监事田鹏先生因其他公务未能 亲自出席，委托监事李建华先生代为出席并行使表决权。 6、主持人：监事会主席袁伟亚 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 全体监事认为：公司 2023 年年度报告及摘要所 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-24 中原环保股份有限公司 关于全资子公司签署营养土协同掺烧协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于全 资子公司签署营养土协同掺烧协议暨关联交易的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、关联交易概述 八岗污泥处理厂是中原环保全资子公司郑州市污水净化有限 公司（以下简称"净化公司"）所运营污泥处理厂，为进一步处置八 岗污泥厂污泥产物（营养土），净化公司拟与关联方正兴环保能 源有限公司（以下简称"正兴公司"）、关联方东兴环保能源有限公 司（以下简称"东兴公司"）分别签订垃圾电厂掺烧污泥产物（营养 土）服务合同，由正兴公司、东兴公司负责八岗污泥厂污泥产物 （营养土）后续处置问题，通过与生活垃圾掺混最终焚烧。 污泥产物（营养土）处置单价为 60 元/吨，污泥处置量根据实 际情况转运至正兴公司、东兴公司处置，服务费依据最终实际转 运处置量据实结算，预估总费用 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-18 中原环保股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，经审慎研究，拟续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司 审计工作经验，为本公司 2023 年度审计机构，完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作。为保证审计质量并综合考虑 审计工作的连续性，公司拟续聘立信为 2024 年度审计机构，拟 定年度财务报告审计费用为 35 万元，内控审计费用为 20 万元。 本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023 ...