证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－ 056 根据公司董事会换届工作安排，决定董事会换届延期，并取消 2025年第三次临时股东会提案中《关于董事会换届选举非独立董事 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 第八届董事会第四十一次会议于2025年6月24日发出书面会议通知 （经全体董事一致同意, 豁免本次会议通知期限），于2025年6月25 日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人， 会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于取消 2025 年第三次临时股东会部分提案暨董事会换 届延期的议案 的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 公司董事会延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人 员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。在换届工作 ...

金浦钛业股份有限公司 关于董事会换届延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－ 058 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二○二五年六月二十五日 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 于 2025 年 6 月 25 日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过 了《关于取消 2025 年第三次临时股东会部分提案暨董事会换届延期 的议案》。根据公司董事会换届工作安排，决定董事会换届延期， 并取消 2025 年第三次临时股东会提案中《关于董事会换届选举非独 立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 公司董事会延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人 员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司 第八届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和 《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将继续推 进董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－057 金浦钛业股份有限公司 关于取消2025年第三次临时股东会部分提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董 事的议案》。根据公司董事会换届工作安排，经第八届董事会第四十 一次会议审议，决定董事会换届延期，并取消 2025 年第三次临时股 东会提案中《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会 换届选举独立董事的议案》。除上述调整外，2025 年第三次临时股 东会其他事项不变。 现对2025年第三次临时股东会补充通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 经金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 第八届董事会第四十次会议审议通过召开2025年第三次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规 ...

055 证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2025- 金浦钛业股份有限公司 控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次司法拍卖标的为金浦钛业股份有限公司（以下简称"金 浦钛业"或"公司"）控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简 称"金浦集团"）持有的公司 35,000,000 股股份，为无限售流通股， 占其所持公司全部股份的 15.86%，占公司总股本的 3.55%。 2 、 如 本 次 司 法 拍 卖 最 终 成 交 ， 金 浦 集 团 持 有 公 司 股 份 185,700,000 股，占公司总股本的 18.82%，仍为公司控股股东，本次 司法拍卖不会导致公司控制权发生变更。 3 、 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 金 浦 集 团 被 质 押 的 股 份 累 计 为 220,700,000 股，占其所持股份数的 100%，占公司总股本的 22.36%； 金浦集团被司法冻结的股份累计为 71,624,131 股，占其所持股份数 的 32.45%，占公司总股本的 7 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2025-054 金浦钛业股份有限公司 控股股东所持公司部分股份解除司法冻结 及轮候冻结生效的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1、金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称"金浦集团"）持有 公司股份 220,700,000 股，占公司总股本的 22.36%。本次金浦集团 解除司法冻结（包括司法标记、司法再冻结）的股份数量为 210,075,869 股，占其所持股份数的 95.19%，占公司总股本的 21.29%； 本次金浦集团解除轮候冻结共计两笔，股份数量分别为 220,700,000 股及 94,025,579 股。 2、本次金浦集团轮候冻结生效即转为司法冻结的股份数量为 61,000,000 股，占其所持股份数的 27.64%，占公司总股本的 6.18%。 3 、 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 金 浦 集 团 被 质 押 的 股 份 累 计 为 220,700,000 股，占其所持股份数的 100%，占 ...

Group 1 - The core point of the article is the announcement of the 2025 Third Extraordinary General Meeting of Shareholders of Jinpu Titanium Industry Co., Ltd., which includes the revision of the company's articles of association and related systems [3][4][10]. - The meeting will be held on July 9, 2025, with both on-site and online voting options available for shareholders [6][7]. - The company has revised its articles of association, transferring the powers of the supervisory board to the audit committee of the board of directors, and has abolished related systems [2][10]. Group 2 - The meeting will take place at the company's headquarters in Nanjing, and the registration date for shareholders is set for July 2, 2025 [8][10]. - Shareholders can participate in the meeting either in person or through online voting, with specific time slots designated for each voting method [6][19]. - The company ensures compliance with relevant laws and regulations regarding the convening of the meeting [5][10].

Group 1 - The meeting of the Supervisory Board of Jinpu Titanium Industry Co., Ltd. was held on June 23, 2025, with all three supervisors present, and the meeting was chaired by Mr. Xu Yuelin [1][2] - The Supervisory Board reviewed and approved a proposal to amend the company's articles of association, in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The proposed amendments to the articles of association will be submitted to the third extraordinary general meeting of shareholders for approval as a special resolution [2]

金浦钛业股份有限公司 章 程 （经公司第八届董事会第四十次会议审议通过， 尚须提交股东会审议） 二○二五年六月 | 第一章 | 总则 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | | 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 | | 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | | 24 | | 第五章 | | 董事会 | | 30 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | | 30 | | 第二节 | | 董事会 ...

金浦钛业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金浦钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的工作 秩序和行为方式，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）《金浦钛业股份有限公司章程》的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，执行股东会决议，对股东会负 责。 第三条 公司董事会由五位董事组成，其中，设董事长一人，可以设副董事 长，独立董事二人；董事会成员由股东会选举产生，董事长由董事会选举产生， 董事长为公司的法定代表人。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由 此造成公司独立董事达不到规定人数时，公司应当按照公司章程的有关规定补足 独立董事人数。 第五条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会 负责。 第二章 董事会职权 第六条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 （一）召集股 ...

金浦钛业股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强金浦钛业股份有限公司（以下简称"公司"）社会 责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG（环境、社会和 公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持 续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区 建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把 新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公 司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献 力量的同时实现环境友好建设。 第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流， 为维护利益相关 ...