金浦钛业股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善金浦钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》及 公司章程等有关规定，特制订本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度第三条所要求的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的其他条件。 （二）直接或 ...

金浦钛业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称证券交易所），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问 ...

第一章 总则 第一条 为了加强金浦钛业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活 动及其他重大财务决策的内部控制，规范对外投资及其他重大财务决策行为，防 范财务风险，保障财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件以及《金浦钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以扩大生产经营规模、获取收益为目 的，将货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资投向其他组 织或个人的行为，为公司运用上述资源对涉及主营业务投资及非主营业务投资的 统称。本制度所称对外投资，包括但不限于： （八）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他对外投资事项。 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行 为。 本制度所称衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者 混合上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、 ...

金浦钛业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金浦钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《金浦钛业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有 股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 视同公司提供担保，应按照本制度执行。 控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应 当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照相关规定需要提交公司股东会审 议的担保事项除外。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或 ...

金浦钛业股份有限公司 章 程 （经公司第八届董事会第四十次会议审议通过， 尚须提交股东会审议） | 第一章 | 总则 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | | 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 | | 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | | 24 | | 第五章 | | 董事会 | | 30 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | | 30 | | 第二节 | | 董事会 | | 35 | ...

金浦钛业股份有限公司 审计委员会工作规则 第三条 审计委员会履行职责时，公司应当提供必要的工作条件，公司管理 层及相关部门须给予配合，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。董事、高级管理人员应当如实向审 计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计委员会 履职不受干扰。审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，由董事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 第一章 总则 第一条 为充分发挥金浦钛业股份有限公司（以下简称"公司"）公司董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

金浦钛业股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证金浦钛业股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联人发 生之关联交易的公允性、合理性，规范公司与公司关联人之间的关联交易决策程 序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，以及公司各项业务的顺利开展， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件的要求及《金浦钛业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通 过合同明确有关成本和利润的标准； （三）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东会上，应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表 ...

金浦钛业 募集资金管理制度 金浦钛业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金浦钛业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、使 用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"）等法律法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计 师事务所出具验资报告。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件中承诺 的相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第五条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有 效实施。公司应当真实、 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－052 金浦钛业股份有限公司 关于修订公司章程及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修 订）等法律法规及规范性文件的最新规定，结合金浦钛业股份有限公 司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）实际情况，公司于 2025 年 6 月 23 日召开第八届董事会第四十次会议及第八届监事会第二十一 次会议，经审议，拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议 事规则》《审计委员会工作规则》《独立董事制度》《对外担保管理 制度》《对外投资管理制度》《关联交易制度》《募集资金管理制度》 《ESG 管理制度》等进行修订，并在本次《公司章程》修订事项经股 东会审议通过后，废止监事会相关制度。本次关于《公司章程》及部 分制度的修订事项尚需提交股东会审议。 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 | 第 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－051 金浦钛业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司 于 2025 年 6 月 23 日召开了第八届董事会第四十次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举 独立董事的议案》，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公 司董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事两名。经 公司第八届董事会第四十次会议审议，董事会提名郭彦君女士、李友 松先生、辛毅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名刘小 冰先生、叶建梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人。（候选人 简历详见附件） 公司第八届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格 进行了核 ...