证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2025—006 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 江铃汽车股份有限公司（以下简称"江铃汽车"或"公司"）董事会于 2025 年 3 月 21 日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。 二、会议召开时间、地点、方式 本次董事会会议于 2025 年 3 月 21 日至 3 月 27 日以书面表决形式召开。会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 三、董事会出席会议情况 应出席会议董事 9 人，实到 9 人。 四、会议决议 与会董事以书面表决形式通过以下决议： （2）剩余未分配利润结转下一年度。 分红派息预案： 每 10 股派送 7.12 元（含税）现金股息，按 2024 年 12 月 31 日总股本 863,214,000 股计算，共计提分红基金 614,608,368 元。 B 股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑 换人民币的基准 ...

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2025—008 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日至 3 月 27 日召开的书面董事会审议通过了《关于 2024 年利润分配预案的议案》（表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表实现归 属上市公司股东的净利润 1,537,139,024 元。依据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照以下方案实施 2024 年度利润 分配： 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、报告期内未发生弥补亏损情况，未提取法定公积金，未提取任意盈余公积 金，报告期末公司未分配利润为 9,179,333,271 元； 2、以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 863,214 ...

江铃汽车股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 65 回 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.fxgv.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.fxgv.cn）"进行查查 。 Ernst & Young Hua Ming LLP evel 17, Ernst & Young Tow ental Plaza, 1 East Chang An A onacheng District eiling. China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码:100738 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传直:+86 10 8518 8298 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 安永华明（ ...

江铃汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 2024年度 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eor.cn） 进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查报 1 2025 70038404_V03 2024 2024 12 31 2024 2025 3 27 2025 70038404_V01 8 2024 2024 2024 2024 2 江铃汽车股份有限公 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 191 | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联 《器给伊米芳各称 | | 在来方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 EE 真无少 GE | 2024 E E 在来累计 发生会额 | 2024年度 在来资金 | 2024年度偿 还景计发生 | 2024 ...

江铃汽车股份有限公司 已审财务报表 2024年度 L 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mo.f.gov.cn）"进行查询 " 【 】 【 江铃汽车股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 5 | | 2024年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 6 - 7 | | 合并及公司利润表 | 8 | | 合并及公司现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 12 - 119 | 补充资料 1 - 2 2025 70038404_V01 2024 12 31 2024 2024 12 31 2024 2025 70038404_V01 安永华明（2025）审字第70038404_V01号 江铃汽车股份有限公司 四、其他信息 江铃汽车股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的 信息,但不包括财务 ...

江铃汽车股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本 人在2024年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股股东的利益。现 将2024年度履行职责的情况述职如下： 一、基本情况 本人陈江峰，1979年出生，拥有外交学院国际法系法学学士学位和外交学院 国际法系法学硕士学位，现任吉利德（上海）医药科技有限公司高级副总法律顾 问、执行总监，江铃汽车股份有限公司独立董事。本人曾任福特汽车（中国）有 限公司、福特汽车工程研究（南京）有限公司、长安福特马自达汽车有限公司南 京公司、长安福特马自达发动机有限公司等4家公司法律顾问，福特汽车公司亚 洲、太平洋及非洲地区高级法律顾问兼合规负责人，宝马（中国）汽车贸易有限 公司高级法律顾问，默克投资（中国）有限公司生物制药法律部负责人、总监。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 ...

江铃汽车股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事余卓平先生、陈江峰先生和王悦女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事余卓平先生、陈江峰先生和王悦女士签署的相关自查文件的 内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立 董事独立性的相关要求。 江铃汽车股份有限公司 ...

江铃汽车股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本 人在2024年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股股东的利益。现 将2024年度履行职责的情况述职如下： 一、基本情况 本人余卓平，1960年出生，拥有同济大学机械工程学士学位及机械工程硕士 学位，清华大学汽车工程博士学位，现任同济大学智能型新能源汽车协同创新中 心主任，同济汽车设计研究院有限公司董事长，上海智能新能源汽车科创功能平 台有限公司董事长兼总经理，上海市人民政府参事，汽车工程学会副监事长，江 铃汽车股份有限公司独立董事，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事， 华域汽车系统股份有限公司独立董事。本人曾任同济大学机械工程学院主任、新 能源汽车工程中心常务副主任、汽车学院常务副院长、院长，同济大学校长助理。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理 ...

江铃汽车股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本 人在2024年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股股东的利益。现 将2024年度履行职责的情况述职如下： 一、基本情况 本人王悦，1978年出生，拥有河南大学会计学学士学位，中南财经政法大学 会计学硕士学位，上海财经大学会计学博士学位，现任上海财经大学会计学院教 授，江铃汽车股份有限公司独立董事，上海康鹏科技股份有限公司独立董事，上 海蒂螺医疗器械股份有限公司独立董事。本人先后在香港理工大学、中欧国际工 商学院担任研究助理，2012年-2013年赴美国伊利诺伊斯大学香槟分校（UIUC）， 在会计系齐默尔曼研究中心做访问学者。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1、董事会 ...