安道麦股份有限公司 负债管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）负债的管理，防范债 务风险，加强资产负债约束和有息负债约束,合理保持资产负债结构水平，特制 定本办法。 第六条 公司各相关部门是资产负债管理的协作机构，负责按职责落实资产负债 管理有关要求。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第三条 负债管理实行资产负债和有息负债双控。资产负债约束是指以资产负债 率为基础约束指标，资产负债率是指企业负债总额占资产总额的比例。有息负债 约束是指以年末预算值与年内预算上限值为基础约束指标。 第二章 管理机构和职责 第四条 公司财务部为资产负债主要管理部门，具体负责有息负债预算、筹措和 使用，以及资产负债结构的统计分析及债务风险管理。 第三章 负债管理 第七条 强化资金管理，加强资金使用的管理和监督，保证资金安全，提高资金 使用效率。 第八条 强化负债管理，年度负债预算指标纳入董事会预算审议事项。 建立满足 流动性管理需求、与业务发展相匹配的负债管理体系，合理控制负债规模和融资 成本，实现效益最大化；加强资产负债管理和负债筹划，合理规划、安排长短期 融资比重、债务 ...

安道麦股份有限公司薪酬管理办法 目 录 第六章 附则 第一章 总 则 第一条 为建立健全安道麦股份有限公司（以下简称 "公司"）与劳动力市场相适 应、与企业财务业绩挂钩的工资决定和增长机制，增强企业活力和竞争力，促进企 业实现高质量发展，制定本办法。 第二条 本办法所称薪酬，是指直接支付给与本公司建立劳动关系的全部职工的劳 动报酬总额，包括工资、奖金、津贴、补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工 资等。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第四条 公司倡导追求卓越的价值理念，员工薪酬根据其岗位价值、个人能力及参 考市场薪酬水平而厘定，激励员工创造价值，实现企业和员工共同发展。 第五条 薪酬管理遵循以下原则： (一)管理合规、管控有效：薪酬管理坚持政策合规性，注重管理规则的连续性与配 置的公平性；坚持预算整体管理、过程管理相结合。 1 第一章 总则 第二章 管理机构与职责 第三章 薪酬预算管理 第四章 薪酬资源的使用管理 第五章 薪酬资源的决算管理 (二)战略导向、鼓励创新：充分发挥薪酬资源配置的牵引作用，引导各级公司不断 探索创新，进行差异化激励，激发员工队伍的活力。 第二章 管理机构与职责 ...

安道麦股份有限公司投资者关系管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者 （以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促进 公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引 》、深圳证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤 其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； (三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议， 及时回应投资者诉求； (四) 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规 范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 1 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当高度重 视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 ...

第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司为控股子公 司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东大会批准，公司不得提 供对外担保。 第四条 公司合并报表范围内子公司的对外担保业务，视同公司行为，其对外担 保应按照本办法执行。 公司控股子公司为本公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《股票上市规则》应当提交公 司股东大会审议的担保事项除外。 安道麦股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范安道麦股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 办法。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同本公司提供担 保 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-45号 安道麦股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 2. B 股股东出席情况： 通过现场和网络投票的 B 股股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司 B 股股份总数的 0.0000%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司 B 股股份 总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司 B 股股份 总数的 0.0000%。 二、会议召开情况 6. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于安道麦股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：安道麦股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受安道麦股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规及规范性文件和现行有效的《安道麦股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经安道麦股份有限公司 2022 年度股东大会审议通过的《安道麦股份有限公司 章程》； 2. 公司 2023 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-44号 安道麦股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。 2. 关于变更第九届董事会董事长并调整董事会专门委员会组成人员的议案 由于先正达集团首席执行官 Erik Fyrwald 先生即将退休，公司董事会决议 Erik Fyrwald 先生不再担任公司董事长，选举覃衡德先生为公司第九届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。董事 会同意，自董事会选举覃衡德先生担任公司董事长之日起，由覃衡德先生接替 Erik Fyrwald 先生担任第九届董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会任 期一致。 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。 特此公告。 安道麦股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第二 十八次会议于 ...

安道麦股份有限公司 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2023-42 号 声明人杨光富先生，作为安道麦股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安道麦股份有限公司董事会提名为安道麦股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过安道麦股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本信息 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-41号 安道麦股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议通知 1 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第九届董事会第二十七次 会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程 的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 5. 会议召开的时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 25 日 14:30 开始 （2）网络投票时间：202 ...

安道麦股份有限公司章程 二 O 二三年十二月 (修订) | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | | 股份转让 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | | 股东 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 9 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 11 | | 第五章 | | 董事会 15 | | 第一节 | | 董事 15 | | 第二节 | | 董事会 17 | | 第六章 | | 党委 22 | | 第七章 | | 总裁兼首席执行官及其他高级管理人员 22 | | 第八章 | | 监事会 24 | | 第一节 | | 监事 24 | | 第二节 | | 监事会 24 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...