证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-39 号 安道麦股份有限公司 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 Steve Hawkins 先生的 辞职函。Steve Hawkins 先生因工作调整拟在先正达植保担任总裁，特辞去公司总裁兼 首席执行官（公司法定代表人）职务。上述辞职自董事会任命的新的总裁兼首席执行 官于 2024 年 10 月 1 日就任之日起生效。Steve Hawkins 先生辞职后，不再担任公司及 其下属全资子公司 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.任何职务。截至本公告日，Steve Hawkins 先生未持有任何公司股票。 特此公告。 安道麦股份有限公司董事会 公司董事会谨此就 Steve Hawkins 先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给 予高度评价并深表谢意。 公司于 2024 年 7 月 16 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更 公 司 高 级 管 理 人 员 的议案》， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cnin ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-38号 安道麦股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会谨此就 Steve Hawkins 先生在任职期间对公司发展做出的重要贡 献给予高度评价并深表谢意。 公司董事会同意聘任 Gaël Ali Hili 先生担任公司总裁兼首席执行官（公司法 定代表人）并批准其薪酬。上述任职将自 2024 年 10 月 1 日起生效。具体内容详 见同日披露的《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2024-39 号）。 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。 1 本议案经公司董事会提名委员会、薪酬及考核委员会审议通过。 特此公告。 安道麦股份有限公司董事会 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第四 次会议于 2024 年 7 月 12 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2024 年 7 月 16 日以视频会议方式召开。本次会议应当出席会议的董事 5 人，实际出席董 ...

安道麦股份有限公司 一、 本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------| | 项 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损： | 5.66 亿元 – 9.92 亿元 | 亏损： | 2.42 亿元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损： | 6.18 亿元 – 10.44 亿元 | 亏损： | 3.05 亿元 | | 基本每股收益 | 亏损： | 0.2430 元 / 股 – 0.4259 元 / 股 | 亏损： | 0.1039 元 / 股 | | | | 注：上述"非经常性损益"的定义请见《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 | 1 号 | —— 非经常性损益》。 | 三、 业绩变动原因说明 息税及折旧摊销前利润（下文简称" ...

安道麦股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于 2024 年 6 月 28 日在北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层召开。北京市 天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大 会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及 《安道麦股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《安道麦股份有限公司第十届董事会第三 次会议决议公告》《安道麦股份有限公司 2024 年第二次临时服东大会会议通知》 (以下简称"《召开股东大会通知》")以及本所律师认为必要的其他文件和资料。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-36号 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 二、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 1. 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 14:30 开始 2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：覃衡德 6. 网络投票时间： 7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规 ...

关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议于 2024 年 6 月 12 日审议了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险暨关联交易 的议案》。为了进一步受益于先正达集团的协同效应、获得优惠的保险条款， 公司拟通过加入先正达集团股份有限公司（以下简称"先正达集团"）的董事和 高管责任保险的方式，为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险，与先 正达集团共享保险份额（"本次交易"）。 因先正达集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-34 号 安道麦股份有限公司 关于购买董监事及高级管理人员责任保险暨 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事对本议案回避表决， 本次交易将直接提交股东大会审议批准，关联股东先正达集团将回避表决。本 次交易已经公司独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事同意。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-33号 安道麦股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第三 次会议于 2024 年 6 月 7 日通知了所有董事，并于 2024 年 6 月 12 日以传签方式 召开。会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交股东大会审议批准。 本议案经公司独立董事专门会议事前审议通过并同意提交股东大会审议。 2. 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 公司董事会同意于 2024 年6 月28 日以现场投票和网络投票相结合的表决方 式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。 1 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。 特此公告。 安道麦股份 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-35号 2. 召集人：董事会。公司于 2024 年 6 月 12 日召开的第十届董事会第三次会议， 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程 的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 5. 会议召开的时间： 安道麦股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本信息 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （1）现场会议：2024 年 6 月 28 日 14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 6 ...

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1. 关于续聘公司高级管理人员的议案 公司董事会同意续聘下述人员担任公司高级管理人员，经逐项表决，通过了《关 于续聘公司高级管理人员的的议案》，具体内容包括： （1）续聘 Steve Hawkins 先生为公司总裁兼首席执行官 经董事会提名委员会审查通过，同意续聘 Steve Hawkins 先生为公司总裁兼首席 执行官，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-32号 安道麦股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第二次会 议于 2024 年 5 月 13 日通知了所有董事（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时 限），并于 2024 年 5 月 14 日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事 5 人，实际 参与传签的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章 程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议 ...