安道麦股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 签字注册会计师季宇亭先生自 2020 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业 服务工作，现为中国注册会计师执业会员。季宇亭先生曾为多家上市公司提供审计专业服务并担 任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"德勤华永")作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会和审计委员会对德勤华永在 2024 年年 报审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认为，德勤华永在资质等方面合规有 效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的 业务报告，公允表达意见；公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2025-14 号 安道麦股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的公告 公司开展衍生品交易的目的仅限于套期保值，且与其会计风险敞口与经济风险敞口的规 模和期限相匹配。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2025 年 3 月 12 日，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 10 次会 议审议通过了《关于开展衍生品套期保值业务的议案》，详情如下， 一、交易概述 1. 目的 公司及其子公司（以下合称"公司"）在全球数十个国家开展作物保护业务，在所有前 20 大市场均有直接销售业务。公司业务在许多国家以当地货币结算，而相关子公司以美元为计 价货币。此外，公司的一家主要子公司发行了以以色列谢克尔计价并与以色列消费者价格指 数（CPI）挂钩的债券。鉴于公司经营活动的全球性覆盖及资产负债的构成，公司在日常经营 1 • 为对冲汇率及消费者价格指数波动对公司财务指标的影响，公司预计开展衍生品套期保 值业务。公司开展衍生品交易仅出于套期保值的目的，与公司会 ...

安道麦发布 2024 年第四季度和全年业绩 2024 年启动的战略转型计划初见成效 自由现金流及调整后财务业绩等部分关键指标实现改善 中国北京及以色列特拉维夫，2024 年 3 月 13 日——安道麦股份有限公司（以下简称"公司"，深证 000553）于今日发布截至 2024 年 12 月 31 日的第四季度及全年财务业绩。 2024 年第四季度业绩概要： 2024 年全年业绩概要： 安道麦总裁兼首席执行官 Gaël Hili 表示："2024 年公司启动了 '奋进' 战略转型计划。该计划的 举措包括改进工作方式，赢取价值创新的细分市场——追求高质量、高投资回报的植保解决方案。作 为该计划的要素之一，公司专注于提升经营效能，聚焦可为利益攸关方实现价值最大化的产品与市场， 优先支持国家市场，以便为渠道与终端客户创造价值。令人欣喜的是，我们已经看到了转型带来的切 实成效，包括经营与自由现金流实现改善，调整后毛利与 EBITDA 及其利润率同比增长。同时，2024 年下半年销量也实现了同比增长。'奋进'计划的这些初期成效令我充满信心，也为公司在 2025 年取 得进一步成功积蓄了动能。" 1 销售额为 11.13 ...

安道麦股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事葛明、杨光富、黄京生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事葛明、杨光富、黄京生的任职经历以及签署的相关自查文件， 认为公司独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 安道麦股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

安道麦股份有限公司 财务报表 2024 年 12 月 31 日止年度 安道麦股份有限公司 财务报表 二零二四年十二月三十一日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 合并及母公司资产负债表 | 1 - 2 | | 合并及母公司利润表 | 3 - 4 | | 合并及母公司现金流量表 | 5 - 6 | | 合并及母公司所有者权益变动表 | 7 - 8 | | 财务报表附注 | 9 - 98 | 安道麦股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 人民币千元 项目 附注 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 项目 附注 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 流动负债： 货币资金 (五)1 3,630,608 4,881,328 短期借款 (五)21 4,748,720 5,733,522 交易性金融资产 (五)2 1,035 1,912 衍生金融负债 (五)22 278,580 607,787 衍生金融资产 (五)3 483,822 850,137 应付票据 (五)23 439,495 613,507 应收票据 (五) ...

中化集团财务有限责任公司 一、中化财务公司基本情况 中化财务公司系经原中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准， 于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可证，机构编号为 L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任公司。公司统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为夏宇，注册地址为北京市西城区复 兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 中化财务公司现股权结构如下： | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | | --- | --- | --- | --- | | | （%） | （万元） | （万元） | | 中国中化控股有限责任公司 | 37.00 | 222,000.00 | 222,000.00 | | 中国中化股份有限公司 | 35.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | | 中化资本有限公司 | 28.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | | 合计 | 100.00 | 60 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A（B） 公告编号：2025-9号 安道麦股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、拟聘任会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）； 2、原聘任会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"）； 3、变更会计师事务所的原因：德勤华永已连续8年为公司提供审计服务， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 相关规定，综合考虑公司实际情况和对未来审计服务的需求，拟改聘毕马威华 振担任公司2025年度审计机构； 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月12日 召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘任 2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案 ...

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2025-11 号 安道麦股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 | 关联交易 | 关联人 | | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 金额 | 金额 | | 向关联人 采购原材 | Syngenta AG 子公司 | 及其 | 购买原材 料及产品 | 市场价 | 118,797 | 13,059 | 91,594 | | 料及产品 | 蓝星（北京）化工 机械有限公司 | | 购买原材 料及产品 | 市场价 | 1 | - | 1 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （1）日常关联交易概述 公司预计公司及/或子公司（以下简称"集团公司"）与实际控制人中国中化控股有限责 任公司(下称"中国中化")控股的子公司之间的 20 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-12号 安道麦股份有限公司 2024 年度股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本信息 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2025 年 3 月 12 日召开的第十届董事会第十次会议， 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程 的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： 7. 出席对象： （1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该股东代理人不必是公司股东。 （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （2）如果同一股份通过网络多 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-15号 安道麦股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监 事会工作报告》。本议案尚需股东大会审议批准。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严格遵 守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实勤勉 尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会第四 次会议于 2025 年 3 月 6 日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于 2025 年 3 月 12 日以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （一）报告期会议召开情况 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案： 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。 1. 关于 2024 ...