证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-35号 2. 召集人：董事会。公司于 2024 年 6 月 12 日召开的第十届董事会第三次会议， 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程 的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 5. 会议召开的时间： 安道麦股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本信息 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （1）现场会议：2024 年 6 月 28 日 14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 6 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-33号 安道麦股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第三 次会议于 2024 年 6 月 7 日通知了所有董事，并于 2024 年 6 月 12 日以传签方式 召开。会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交股东大会审议批准。 本议案经公司独立董事专门会议事前审议通过并同意提交股东大会审议。 2. 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 公司董事会同意于 2024 年6 月28 日以现场投票和网络投票相结合的表决方 式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。 1 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。 特此公告。 安道麦股份 ...

关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议于 2024 年 6 月 12 日审议了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险暨关联交易 的议案》。为了进一步受益于先正达集团的协同效应、获得优惠的保险条款， 公司拟通过加入先正达集团股份有限公司（以下简称"先正达集团"）的董事和 高管责任保险的方式，为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险，与先 正达集团共享保险份额（"本次交易"）。 因先正达集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-34 号 安道麦股份有限公司 关于购买董监事及高级管理人员责任保险暨 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事对本议案回避表决， 本次交易将直接提交股东大会审议批准，关联股东先正达集团将回避表决。本 次交易已经公司独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事同意。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二 ...

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1. 关于续聘公司高级管理人员的议案 公司董事会同意续聘下述人员担任公司高级管理人员，经逐项表决，通过了《关 于续聘公司高级管理人员的的议案》，具体内容包括： （1）续聘 Steve Hawkins 先生为公司总裁兼首席执行官 经董事会提名委员会审查通过，同意续聘 Steve Hawkins 先生为公司总裁兼首席 执行官，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-32号 安道麦股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第二次会 议于 2024 年 5 月 13 日通知了所有董事（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时 限），并于 2024 年 5 月 14 日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事 5 人，实际 参与传签的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章 程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A（B） 公告编号：2024-28号 安道麦股份有限公司 关于控股子公司所涉业绩承诺相关仲裁事项的公告 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"、"安道麦"或"申请人"）于 2024 年 5 月 8 日收到上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）（以下简称"仲裁 委员会"）发出的《<股权购买协议>（2019.11.6）、<股权购买协议之补充协议> （2020.2.26）及<股权购买协议之补充协议（二）>（2020.10.28）争议仲裁案受 理通知》（上国仲(2024)第 1292 号），公司作为申请人向仲裁委员会提起的被申请 人为江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"被申请人"或"江苏辉丰"） 的仲裁申请已获受理。仲裁机构与仲裁各方当事人情况如下： （一）仲裁机构 1 仲裁机构名称：上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的仲裁阶段：上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中 心）已受理，未开庭； 2、上市公司所处的当事人 ...

为便于读者使用，本文件中的财务报表做了如下调节： 调节后的合并资产负债表： 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------| | | 2024 年 第一季度 百万美元 | 2023 年 第一季度 百万美元 | 2024 年 第一季度 百万人民币 | 2023 年 第一季度 百万人民币 | | 报表净利润 | (32) | 12 | (228) | 83 | | 营业成本与营业费用调整： | | | | | | 收购交易产生的收购价格分摊摊销（非现金）及其它收购相关成 本 | 4 | 4 | 26 | 29 | | 与 2017 年中国化工集团收购先正达相关的转移资产账面价值 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-24 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次会议于 2024年 4月 25日审议通过了《关于关联方信用贷款暨关联交易的议案》。公司控股 股东先正达集团股份有限公司（以下简称"先正达集团"）的子公司 Syngenta Group (NL) B.V. （以下简称"SG NL"） 拟与公司间接持股的全资子公司 Adama Fahrenheit B.V. （以下简称"ADAMA NL")，另行签署一份《融资协议》。根据该协议，SG NL 将向 ADAMA NL 额外提供 20,000 万美元的授信额度（"本次交易"）。 因 SG NL 和 ADAMA NL 同为中国中化控股有限责任公司（以下简称"中国中 化"）所控制的企业，本次交易构成关联交易。 公司 5名董事成员中，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事覃衡德先生、 刘红生先生回避了表决。公司全体独立董事对本次交易事前认可并发表了 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 安道麦股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《安道麦股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬委")，并制 定本细则。 第二条 薪酬委是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 未在公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。 第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁兼首席执行官、首席财 务官和董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬委成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第六条 薪酬委委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬委设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由董事会选举产生。 第八条 薪酬委任期与同届董事会任期一致， ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-21 号 一、本人已经通过安道麦股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 安道麦股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨光富先生，作为安道麦股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人安道麦股份有限公司董事会提名为安道麦股份有限 公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立 ...