安道麦股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事葛明、杨光富的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事葛明、杨光富的任职经历以及签署的相关自查文件，认为公 司独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安道麦股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-9号 50%股权的公告》（公告编号：2019-54 号）、《第八届董事会第二十一次会议决 议公告》（公告编号：2020-7 号）、《关于签署股权购买协议之补充协议的公告》 （公告编号：2020-9 号）、《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编 号：2020-56 号）、《关于签署股权购买协议之补充协议（二）的公告》（公告 编号：2020-60 号）和《关于收购江苏科利农农化有限公司 51%股权及上海迪拜 植保有限公司 1%股权的公告》（公告编号：2020-59 号）。 2020 年 12 月 31 日，公司取得安道麦辉丰（上海）公司 51%的股权并完成 相应的市场监督管理局登记手续，相关内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购上海迪拜植保有限公司 51%股权 交割完成的公告》（公告编号：2021-1 号）。 一、收购交易基本情况 根据公司第八届董事会第十八次会议、第二十一次会议和第二十七次会议决 议，公司与江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称" ...

作为安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、公 司《独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责、审慎独立地履行职责，及时关注公 司经营情况和财务状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表公正、客观的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。本 人自 2023 年 12 月 25 日担任公司独立董事，现将 2023 年度的履职情况汇报如 下。 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 安道麦股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人杨光富，农药学博士，为国家杰出青年科学基金获得者、中组部"万人 计划"科技创新领军人才、教育部创新团队带头人、全国模范教师、全国优秀科 技工作者。1997 年 7 月参加工作，先后任华中师范大学农药化学研究所讲师、 副教授及教授，华中师范大学化学学院院长、教授，华中师范大学校长助理等职 务。现任华中师范大学教授、博士生导师、校学术委员会副主任，绿色农药全国 重点实验室（华中师范大学）主任、智能生物传感技术与健康国际联合研究中心 主任 ...

安道麦股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"德勤华永")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会和审计委员会对德勤华永在 2023 年年 报审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认为，德勤华永在资质等方面合规有 效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的 业务报告，公允表达意见；公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行监 督职责。具体情况如下。 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 2. 诚信记录 德勤华永上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑 事处罚，行政处罚，未受到证券 ...

安道麦股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-10号 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事会第十 二次会议于 2024 年 3 月 19 日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于 2024 年 3 月 25 日以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案： 1. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》。本议案尚需股东大会审议批准。 2023 年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严格 遵守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实 勤勉尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。 （一）报告期会议召开情况 报告期内，公 ...

关于安道麦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00754 号 安道麦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 i Del 安道麦股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安道麦股份有限公司(以下简称"贵 公司")2023年12月 31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 3月 25 目签发了德师报(审)字(24)第 P02683 号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公 司编制了后附的 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称 "汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-1 号 安道麦股份有限公司 关于 2023 年第四季度控股子公司计提资产减值准备的 公告 由于市场变化和技术革新等因素，公司控股子公司预计针对一些闲置的生产设 施或建设项目进行资产减值处理。 关于本次计提资产减值准备合理性的说明 上述非现金性资产减值主要与公司一控股子公司针对一些闲置资产进行的一次 性减值相关。 公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况，符合会计准则和公司会计政策 的相关规定，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果。 其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》要求，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）下属 一控股子公司针对 2023 年第四季度预计计提固定资产和在建工程减值损失，共计 2.3 亿元人民币（约合 3,200 万美元），主要为针对一些闲置资产进行的一次性减值， 详情如下。 本次计提资产减值的概况与财务影响 依据《企业会计准则》及公司适用的会计政策，本着谨慎性原则，公司下属一 控股子公司针对 20 ...

安道麦股份有限公司 独立董事对第九届董事会第二十九次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，我们作为安道麦股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第 二十九次会议相关事项进行了事前审核，发表如下意见： 1. 公司及安道麦（中国）投资有限公司拟与中国化工农化有限公司（以下简称 "农化公司"）签署关于安徽省石油化工集团有限责任公司（以下简称"安徽 石化"）的委托经营管理协议之补充协议的事项有利于解决公司间潜在同业 竞争问题，具有合理性。 包括价格在内的关联交易安排公允，不存在损害公司和非关联股东及中小股 东利益的行为。 （此页为安道麦股份有限公司独立董事对第九届董事会第二十九次会议相关事 项的事前认可意见之签署页） 独立董事签署： 葛明 杨光富 2023 年 12 月 28 日 2 __________________ ___________________ 2. 我们事前认可公司及安道麦（中国）投资有限公司拟与农化公司签署安徽石 化委托经营管理协议的补充协议事宜，同意将 ...

安道麦股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步推动安道麦股份有限公司（以下简称 "公司"）积极履行社会 责任，规范对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和国公益事业 捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规规则制度，制定本 办法。 社会责任是公司经营不可分割的一部分，社会责任项目和倡议保障了与公司所在 社区和员工建立长久积极的关系。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"各子公司"）， 各子公司可进行必要变化以满足当地法律法规的要求。 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产 赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 管理监督机构和职责 第四条 党群工作部负责公司对外捐赠项目的境内执行和捐赠资料的归档。 第五条 财务部依据国家相关制度规定进行对外捐赠支出的账务处理。 第六条 公司内部审计部门根据实际情况每年度对捐赠项目和对外捐赠支出进行 审计。 第三章 对外捐赠的原则 第七条 对外捐赠应当遵循以下原则： 1 （一）合法合规原则。各子公司的对外捐赠必须符合当地国家法律法规规章 ...

安道麦股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-46号 为加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通， 增进投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高 公司的诚信度，根据相关法律法规和规范性文件等相关规定，结合公司实际情况， 对《投资者关系管理制度》进行修订。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投 资者关系管理制度》。 1 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。 3. 关于拟签署安徽石化委托经营管理协议的补充协议的议案 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第二 十九次会议于召开会议前两日通过电话通知方式通知了所有董事，并于 2023 年 12 月 29 日以传签方式召开。本次会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签 的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、 ...