（经公司 2025 年 3 月 27 日第十届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 重庆三峡油漆股份有限公司 总法律顾问管理制度 第一条 为全面推进重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公 司"）法治建设，进一步发挥总法律顾问岗位在经营管理中的法律 审核把关作用，有效提升企业法律风险防范能力，根据重庆市国有 资产监督管理委员会（以下简称"市国资委"）《关于加强市属国有 企业总法律顾问制度建设的意见》（渝国资〔2019〕221 号）及《公 司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所出资的全资、绝对控股和实际 控制企业（以下统称"企业"）。 第三条 公司及所出资的全资、绝对控股和实际控制企业可根 据规模及管理需求设置总法律顾问，子企业如设置应先向公司提出 书面申请并取得同意。 第四条 总法律顾问是经董事会决定聘任，直接向法定代表人 或企业主要负责人负责，全面领导本企业法律事务的企业高级管理 人员。 （四）党委会、董事会认为需具备的其他条件。 在具备上述条件的前提下，总法律顾问的选聘应优先考虑具有 法律职业资格或原企业法律顾问执业资格，或者在统一法律职业资 格考试实施前已取得法官资格、检察官 ...

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同意聘任万艳秋担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。 万艳秋已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业 能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。 证券事务代表联系方式如下： 联系电话：023-47265990 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-011 重庆三峡油漆股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电子邮箱：wanyanqiu000565@163.com 传真号码：023-47262511 附件： 万艳秋简历 万艳秋，女，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学 历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，持有证券从业资格证。 2019 年 7 月至今工作于公司证券与投资部（董事 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-010 重庆三峡油漆股份有限公司 关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）为优化财务管理、提高资金 使用效率、降低融资成本和融资风险，拟与重庆化医控股集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》。公司拟自 2025 年起，持续在财务 公司办理存款、贷款、结算和票据业务等金融业务。该协议有效期自公司股东会 审批通过之日起一年，在有效期满前 30 天，如任何一方未向对方提出终止协议 的要求，协议自动展期一年，上述展期最多两次。 根据上述协议，公司拟自 2025 年起，持续在财务公司办理存、贷款和票据 贴现等金融业务。办理存款服务，预计日存款余额（包括应计利息）最高不超过 15,000 万元。办理票据承兑贴现业务服务，预计票据承兑贴现业务（包括利息支 出总额）最高不超过 5,000 万元。办理票据中间业务服务：预计存放的承兑汇票 日余额最高不 ...

2025年3月27日，公司第十届董事会十六次会议审议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-012 重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 （1）现场会议召开时间：2025年4月14日（星期一）下午2:30。 （2）网络投票时间：2025年4月14日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日 的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 开始投票的时间为2025年4月 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-009 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司第十届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 27 日在 重庆市江津区德感工业园公司行政楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次监事会会议通知及相关文件已于 2025 年 3 月 19 日以书面通知、电子邮 件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人， 会议由监事会主席周勇主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案： 二、监事会会议审议情况 审议通过公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金融服务协 议〉暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司与关联财务公司签订金融服务协议，是为了更好 地满足公司日常经营需要，协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则，协议内 容合规合法、不存在违反现行法律法规的情形，不存在损害公司和全体股东，特 别是中小股东利益的情形。 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-008 一、董事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 27 日在重庆市江津区德感工业园公司行政楼一楼会议室以现场与通讯相结合方式 召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 3 月 19 日以书面通知、电子 邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金融 服务协议〉暨关联交易的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信 息披露报刊上披露的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金融服务协 议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。 本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-007 重庆三峡油漆股份有限公司 关于终止出售重庆两江新区化医小额贷款有限公司 10%股权暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 经重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议、 第十届监事会第八次会议、第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过《关 于出售重庆两江新区化医小额贷款有限公司 10%股权暨关联交易的议案》，公司拟向 重庆千信国际贸易有限公司（以下简称"千信国际"）转让公司持有的全部重庆两江新 区化医小额贷款有限公司（以下简称"小贷公司"）10%股权，转让价格为 2,997.16 万 元。本次交易尚需国资监管审批程序及小贷公司所属行业监管机构国家金融监督管理 总局重庆监管局审批同意后正式与千信国际签署《股权转让协议》。本次交易构成关 联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内 容详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露的《关于出售重庆两江新区化医小额贷款有限 公司 10% ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-006 二、本次处置部分股票的安排 1.股票来源：北陆药业首次公开发行前已发行的股份、北陆药业以资本公积金转 增股本取得的股份及公司后续买入的股份。截至本公告披露日，公司合计持有北陆药 业 40,464,500 股股票。 2.交易方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式或两者相结 重庆三峡油漆股份有限公司 关于拟处置部分北陆药业股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为提高我公司资产流动性和使用效率，进一步聚焦主业，集中资源发展核心业务， 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议审议通过 了《关于拟处置部分北陆药业股票的议案》，同意公司未来拟通过深圳证券交易所集 中竞价交易方式、大宗交易方式或两者相结合的方式，自北陆药业减持计划预披露公 告之日起的 15 个交易日后的 3 个月内出售不超过 300 万股（含本数，若北陆药业有 送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）北京北 陆药业股份有限公司（ ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-005 重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2025 年 2 月 28 日在重庆市江津区德感街道德园路 288 号公司会议室以现场与通讯相结合方式 召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会会议通知及相关 文件已于 2025 年 2 月 27 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议，会议由董事长秦彦平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案： 一、审议通过公司《关于拟处置部分北陆药业股票的议案》 为提高我公司资产流动性和使用效率，进一步聚焦主业，集中资源发展核心 业务，公司拟处置部分北陆药业股票。具体内容详见同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-004 重庆三峡油漆股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 李强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，李强先生未持有公司股份。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2025年2月28日 1 附件： 李强先生简历 李强：男，1986年生，中共党员，无境外永久居留权，清华大学工学博士， 正高级工程师。历任重庆长风生物科技有限公司总经理，重庆农药化工（集团） 有限公司总经理、党委书记、执 ...