2025年3月27日，公司第十届董事会十六次会议审议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-012 重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 （1）现场会议召开时间：2025年4月14日（星期一）下午2:30。 （2）网络投票时间：2025年4月14日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日 的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 开始投票的时间为2025年4月 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-009 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司第十届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 27 日在 重庆市江津区德感工业园公司行政楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次监事会会议通知及相关文件已于 2025 年 3 月 19 日以书面通知、电子邮 件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人， 会议由监事会主席周勇主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案： 二、监事会会议审议情况 审议通过公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金融服务协 议〉暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司与关联财务公司签订金融服务协议，是为了更好 地满足公司日常经营需要，协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则，协议内 容合规合法、不存在违反现行法律法规的情形，不存在损害公司和全体股东，特 别是中小股东利益的情形。 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-008 一、董事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 27 日在重庆市江津区德感工业园公司行政楼一楼会议室以现场与通讯相结合方式 召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 3 月 19 日以书面通知、电子 邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金融 服务协议〉暨关联交易的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信 息披露报刊上披露的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金融服务协 议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。 本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-007 重庆三峡油漆股份有限公司 关于终止出售重庆两江新区化医小额贷款有限公司 10%股权暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 经重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议、 第十届监事会第八次会议、第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过《关 于出售重庆两江新区化医小额贷款有限公司 10%股权暨关联交易的议案》，公司拟向 重庆千信国际贸易有限公司（以下简称"千信国际"）转让公司持有的全部重庆两江新 区化医小额贷款有限公司（以下简称"小贷公司"）10%股权，转让价格为 2,997.16 万 元。本次交易尚需国资监管审批程序及小贷公司所属行业监管机构国家金融监督管理 总局重庆监管局审批同意后正式与千信国际签署《股权转让协议》。本次交易构成关 联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内 容详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露的《关于出售重庆两江新区化医小额贷款有限 公司 10% ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-006 二、本次处置部分股票的安排 1.股票来源：北陆药业首次公开发行前已发行的股份、北陆药业以资本公积金转 增股本取得的股份及公司后续买入的股份。截至本公告披露日，公司合计持有北陆药 业 40,464,500 股股票。 2.交易方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式或两者相结 重庆三峡油漆股份有限公司 关于拟处置部分北陆药业股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为提高我公司资产流动性和使用效率，进一步聚焦主业，集中资源发展核心业务， 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议审议通过 了《关于拟处置部分北陆药业股票的议案》，同意公司未来拟通过深圳证券交易所集 中竞价交易方式、大宗交易方式或两者相结合的方式，自北陆药业减持计划预披露公 告之日起的 15 个交易日后的 3 个月内出售不超过 300 万股（含本数，若北陆药业有 送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）北京北 陆药业股份有限公司（ ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-005 重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2025 年 2 月 28 日在重庆市江津区德感街道德园路 288 号公司会议室以现场与通讯相结合方式 召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会会议通知及相关 文件已于 2025 年 2 月 27 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议，会议由董事长秦彦平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案： 一、审议通过公司《关于拟处置部分北陆药业股票的议案》 为提高我公司资产流动性和使用效率，进一步聚焦主业，集中资源发展核心 业务，公司拟处置部分北陆药业股票。具体内容详见同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-004 重庆三峡油漆股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 李强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，李强先生未持有公司股份。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2025年2月28日 1 附件： 李强先生简历 李强：男，1986年生，中共党员，无境外永久居留权，清华大学工学博士， 正高级工程师。历任重庆长风生物科技有限公司总经理，重庆农药化工（集团） 有限公司总经理、党委书记、执 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-003 重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十四次会议于 2025 年 2 月 27 日在重庆市江津区德感街道德园路 288 号公司会议室以现场与通讯相结合方式 召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会会议通知及相关 文件已于 2025 年 2 月 26 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议，会议由董事长秦彦平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案： 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信 息披露报刊上披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2025-004）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-002 重庆三峡油漆股份有限公司 关于公司总经理、副总经理辞职的公告 一、关于公司总经理辞职的情况 公司董事会于 2025 年 1 月 24 日收到公司总经理魏雪峰先生递交的书面辞职 报告。魏雪峰先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务。辞职后，魏雪峰 先生不再担任公司任何职务。魏雪峰先生的辞职不会影响公司的正常运营。根据 《公司法》《公司章程》及深交所相关规定，辞职自辞职报告送达董事会时生效。 魏雪峰先生未持有本公司股份。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于公司副总经理辞职的情况 公司董事会于 2025 年 1 月 24 日收到公司副总经理向青女士、副总经理黄平 润先生递交的书面辞职报告。向青女士、黄平润先生因年龄原因，申请辞去公司 副总经理职务。辞职后，向青女士、黄平润先生继续在公司担任二级专务职务。 向青女士、黄平润先生的辞职不会影响公司的正常运营。根据《公司法》《公司 章程》及深交所相关规定，辞职自辞职报告送达董事会时生效。向青女士、黄平 润先生均未持有本公司股份 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 4 million and 6 million yuan, a significant recovery from a loss of 34.81 million yuan in the same period last year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 6 million and 9 million yuan, compared to a loss of 31.34 million yuan in the previous year [2]. - Basic earnings per share are estimated to be between 0.0092 yuan and 0.0138 yuan, recovering from a loss of 0.08 yuan per share in the same period last year [2]. Business Performance - The company's main paint and coating business experienced a revenue decline of approximately 30% due to intensified market competition [4]. - The investment income from the affiliated company Xinjiang Xinhui Gorge Clean Energy Co., Ltd. significantly increased, recovering from a loss of 23.52 million yuan in the previous year [4].