证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-040 重庆三峡油漆股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）拟续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所）符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 1 公司于 2025 年 7 月 14 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《关 于聘请 2025 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信 会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案，聘期 一年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。现就具体情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 ...

1.股东会届次：公司2025年第二次临时股东会。 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-041 重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司第十届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。本次股东 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规 定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月30日（星期三）下午2:00。 （2）网络投票时间：2025年7月30日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 30 日 的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 开始投票的时间为2025年7月30日上午9:15，结束时间为2025年7月30日下午3:0 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-039 重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第二十次会议于 2025 年 7 月 14 日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次 董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 7 月 8 日以书面通知、电子邮件、电话 等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董 事会秘书工作细则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过公司《关于修订<内部审计制度>的议案》 具体详见 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-041 重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。本次股东 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规 定。 （1）现场会议召开时间：2025年7月30日（星期三）下午2:00。 （2）网络投票时间：2025年7月30日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 7 月 30 日 的 交 易 时 间 ， 即 开始投票的时间为2025年7月30日上午9:15，结束时间为2025年7月30日下午3:00。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-039 重庆三峡油漆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第二十次会议于 2025 年 7 月 14 日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次 董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 7 月 8 日以书面通知、电子邮件、电话 等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内 部审计制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过公司《关于聘请 2025 年度公司财务审计机构和内部控制审 计机构的议案》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

重庆三峡油漆股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）内部监督，规范 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《重庆市内部审计工作办法》和深圳证券交易所下发 的《上市公司内部控制工作指引》等法律法规以及有关规定，结合公司的实际情况制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构依据有关法律法规和公司内部 各类规章制度，对公司的财务收支、经营绩效、资产质量、工程建设、内部控制及风 险管理等有关经济活动的真实有效性、合法合规性、内部控制制度完善性及执行有效 性提供独立客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 内部审计机构（以下简称内审机构）在党组织、董事会领导下，独立开 展工作及行使监督、评价、建议、服务等职能。 第四条 本制度适用于公司及其全资、控股和实际控制企业(以下简称子公司)。 第五条 内审机构和内部审计人员（以下简称内审人员）应当严格遵守有关法律 法规、本制度和内部审计职业规范，认真开展内部审计工作，做到独立、客观、公正、 保密，不得参与可能 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得 深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、董事会秘书培训证明或具备任职能 力的其他证明。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第一章 总 则 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； 第一条 为了规范重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书的行 为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《重庆三峡油漆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事 ...

Transaction Overview - Chongqing Three Gorges Paint Co., Ltd. (referred to as "the company") has approved the acquisition of a 40.49% stake in Chongqing Blue Era Energy Technology Co., Ltd. (referred to as "Blue Era") for a cash consideration of 30.3682 million yuan and an additional capital increase of 23.1818 million yuan [1] - After the transaction, the company will hold a 51% stake in Blue Era, making it a subsidiary included in the consolidated financial statements [1] Transaction Progress - Blue Era has completed the necessary business registration changes and obtained a business license issued by the Market Supervision Administration of Banan District, Chongqing [2] - The registered business activities of Blue Era include new material technology research and development, energy-saving management services, and various sales related to construction materials and chemical products [2]

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-038 重庆三峡油漆股份有限公司 关于收购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司 部分股权并对其增资进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"渝三峡""公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开了第十届董事会第十九次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 权的表决结果审议通过了《关于收购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司部分股权并 对其增资的议案》。公司拟以现金 3,036.82 万元受让重庆晓满科技合伙企业（有 限合伙）（以下简称"晓满科技"）持有的重庆蔚蓝时代节能技术有限公司（以 下简称"蔚蓝时代"或"标的公司"）40.49%的股权，并以现金 2,318.18 万元对 标的公司进行增资；重庆渝富控股集团有限公司（以下简称"渝富控股"）拟以 现金 893.18 万元受让晓满科技持有的标的公司 11.91%的股权，并以现金 681.82 万元对标的公司进行增资。本次交易完成后，公司持有蔚蓝时代 51%的股权，蔚 蓝 ...

Group 1 - The chemical sector experienced a collective rebound on July 1, with Hongbaoli leading the surge by hitting the daily limit up [1] - Other stocks such as Shandong Heda, Changqing Technology, and Baihehua also reached the daily limit up, indicating strong market interest in the sector [1] - Hongbaoli's trading volume reached 240 million yuan, with a turnover rate of 3.57%, highlighting its active trading status [1] Group 2 - The chemical industry is a fundamental sector of the national economy, with products widely used in construction, automotive, and electronics [2] - The performance of the chemical sector is closely linked to macroeconomic trends, reflecting the industry's sensitivity to economic conditions [2]