证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-058 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）14:00。 网络投票时间：2025 年 9 月 24 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 重庆三峡油漆股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 9 月 24 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：重庆市江津区德感街道德园路 288 号（德感工业园区） 公司行政楼一楼会议室。 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）现场会议主持人：董事长秦彦平。 （六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆三峡油漆股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 9 月 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆三峡油漆股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）系经重庆市司法局 批 准 成 立 的 法 律 服 务 执 业 机 构 ， 持 有 重 庆 市 司 法 局 颁 发 的 第 25001201510496622 号《律师事务所执业许可证》。现根据贵公司的委 托，指派本所律师出席贵公司于 2025 年 9 月 24 日召开的 2025 年第三 次临时股东会（ ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-057 重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月9日在《中国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东会的通 知》（公告编号：2025-052）。本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现再次将本次股东会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：公司2025年第三次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司第十届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高辖区上市公司投资者关系管理水平，促进公司完善公司治理， 助力上市公司高质量发展，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市 全景网络有限公司举办辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨半年度业 绩说明会。本次活动将于 2025 年 9 月 25 日（星期四）15:00-17:00 举行，投资 者可以登录"全景服务平台"参与互动交流。 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-056 重庆三峡油漆股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日 暨半年度业绩说明会的公告 2025年9月17日 1 届时，公司董事长秦彦平、财务总监郭志强、董事会秘书及总法律顾问曹芳 将通过网络在线交流形式参加本次活动，与投资者进行"一对多"形式的在线交 流，回答投资者关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-055 重庆三峡油漆股份有限公司 关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于参与投资设立投资基金暨关联交 易的议案》，同意公司与合作方共同出资设立嘉兴点石新材料股权投资基金合伙 企业（有限合伙），该合伙企业取得嘉兴市南湖区行政审批局颁发的营业执照， 最终核定名为嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙 企业""新材料基金"），营业期限为 2018 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 10 日。 由于市场整体资本化放缓，新材料基金所投项目无法在现有存续期间完成全 部项目的退出及清算工作。为实现所投项目顺利退出，充分维护和保障投资人的 利益，公司第十届董事会第二十三次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过《关于嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期暨关联交 易的议 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-054 重庆三峡油漆股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司第十届监事会第十五次会议于 2025 年 9 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知及相关文 件已于 2025 年 9 月 12 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体监事，经 全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席周勇主持。董事会秘书及证券事务代表列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信 息披露报刊上披露的上披露的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公 告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1. 公司第十届监事会第十五次会议决议 特此公告 重庆三峡油 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于 2025 年 9 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文 件已于 2025 年 9 月 12 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事，经 全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平 主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-053 审议通过公司《关于嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）延长 存续期暨关联交易的议案》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信 息披露报刊上披露的上披露的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公 告》。 本议案经公司董事会审计与 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月8日晚间，渝三峡A发布公告称，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 修订〈公司章程〉的议案》等多项议案。 ...

Group 1 - The company, Yuzhong Sanxia A, announced on the evening of September 8 that its 10th Supervisory Board's 14th meeting approved the proposal to cancel the Supervisory Board [2] - The company also approved a proposal for amendments during the same meeting [2]

重庆三峡油漆股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 （经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，提高公司风险控制的能力和水平，完善公司治理结构， 提升公司可持续发展和环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）管理水平，增 强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委 员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展 和 ESG 政策等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由五人构成，至少应包括一名独立董事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （五）对以上事项的实施情况进行检查、评估； 第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员 ...