证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-026 重庆三峡油漆股份有限公司 股票交易异常波动公告 4.经核实，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的 重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5.经核实，公司控股股东、实际控制人未在公司股票异常波动期间买卖公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：000565， 证券简称：渝三峡 A）连续 2 个交易日（2025 年 4 月 25 日、2025 年 4 月 28 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了全面自查，并向公司控股股东、 实际控制人就相关问题进行了核实，确认公司及公司控股股东、实际控制人均不存 在应披露而未披露的重大信息，有关核实情况如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2 ...

4月24日，渝三峡Ａ（000565）披露2024年度报告， 公司实现营业收入3.504亿元，同比减少29.94%； 归母净利润436.69万元，同上年同期亏损为3481.32万元；归母扣非净利润 866.81万元，上年同期亏损为 3133.75万元；经营活动产生的现金流量净额-1611.89万元，同比减少620.18%。 根据年报显示，渝三峡目前涂料设计产能7.5万吨，2024年产能利用率为40.88%。2024年，公司涂料销 售量30,085.24吨，同比减少26.81%；生产量30,659.08吨，同比减少24.08%；库存量2,312.04 吨，同比减 少15.05%。其中， 涂料业务2024年实现营收3.466亿元，同比减少29.04%；毛利率22.13%，比上年同期 减少3.36%。 渝三峡表示，2024年是公司近十年来面临挑战最大的一年，传统防腐涂料行业的低迷，市场竞争加剧， 导致主营业务深度回调；"三攻坚一盘活"的深化改革任务时间紧、任务重；面对复杂的局面，全体职工 以" 1+2+3+N"战略思路为指引，勠力同心、奋楫笃行、迎难而上，成功稳住了局面。报告期内，公司 实现营业收入35,044万元， ...

4月24日晚间，渝三峡A(000565)发布2024年业绩报告，公司实现营业收入3.50亿元，同比下降29.94%， 净利润436.69万元，扣非后净利润883.24万元。均实现扭亏为盈；拟向全体股东每10股派发现金红利 0.15元（含税）。 公司称，2024年，传统防腐涂料行业低迷，市场竞争加剧，导致主营业务深度回调；面对严峻挑战，公 司围绕"守正创新，自立自强"的发展主线，回归商业本质，坚持"以市场为导向、以客户为中心"的经营 理念，狠抓研发、营销两大发展引擎，保持了生产经营稳健运行。 报告期内，公司加大创新力度，新能源涂料领域取得新突破。安全型醇酸涂料实现产业化应用，创下单 品销售新高；公司自行研制的新型环氧固化剂有效降低了公司重防腐涂料原材料成本。积极开展全方位 对外技术创新合作，同科研机构、院校、行业公司"产、学、研"结合，加快新技术、新产品、新工艺研 发应用，实现产业化。 （文章来源：证券时报网） 同时，与外部企业探索超细金属粉末在涂料领域的应用潜力、合作开发"光伏边框用拉挤复合材料树 脂"。推动公司技术和产品向高分子复合材料领域拓展，力争打造公司的第二主业，目前，项目进展顺 利。 此外，公司积极 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定和要求，认真履行监事会职责，以保证公司规范运作，维护公司 利益和投资者利益。监事会对公司的生产经营管理、决策审批程序、财务经营指 标、关联交易、公司董事及高级管理人员的履职情况、内部控制等情况进行了监 督检查，促进了公司可持续健康发展。 报告期内，公司监事会对所监督的事项无异议。 一、本报告期内监事会的日常工作情况 2024 年度公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下： 1.2024 年第一次（十届五次）会议于 2024 年 2 月 5 日以现场会议的方式召 开，会议审议如下议案： 审议并通过公司《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100%股权的议案》。 2.2024 年第二次（十届六次）会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议的方式召 开，会议审议如下议案： （1）审议并通过公司《2023 年年度报告全文及摘要》； （2）审议并通过公司《2023 年度监事会工作报告》； （3）审议并通过公司《2023 年度财务决算报告及 2024 年度 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：公司2024年年度股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-024 5.会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 2025年5月20日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024 年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-019 重庆三峡油漆股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司第十届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 23 日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 监事会会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 13 日以书面通知、电子邮件、电话 等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监 事会主席周勇主持。董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审 议如下议案： 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 1 本议案需提交股东会审议。 （三）审议通过公司《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》 （一）审议通过公司《2024年度监事会工作报告》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议第六次会议决议 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门 会议第六次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场会议方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事宋蔚蔚担任独立董事专门会议 召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定。 经全体独立董事充分讨论，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》 公司独立董事认为：公司出具的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风 险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银 行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到 国家金融监督管理总局的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意财务公司向 公司提供相关金融服务。公司董事会审议本 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 23 日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次 董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 13 日以书面通知、电子邮件、电话 等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如 下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2024年度董事会工作报告》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》。 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-018 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东会审议。 （二）审议通过公 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-021 重庆三峡油漆股份有限公司 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股息人民币 0.15 元（含税）。 2.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按每股分配金 额不变的原则相应调整分配总额。 3.本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。 4.提请股东会授权公司董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，可制定 2024 年中期分红方案并实施。 一、审议程序 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第十届董事会第十八次会议及第十届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实 现净利润 8,925,836.02 ...

重庆三峡油漆股份有限公司全体股东: 我们审计了重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称"渝三峡公 司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 目出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10057 号的 无保留意见审计报告。 渝三峡公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是渝三峡公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计渝三峡公司 2024 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解渝三峡公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关 ...