重庆三峡油漆股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过） 3 第八条 董事、高级管理人员离职，应与继任董事、高级管理人员或董事会 指定人员进行工作交接，向董事会办妥所有移交手续，确保公司业务的连续性 。 工作交接内容包括但不限于文件资料、未完成工作事项等。对正在处理的公 司事 务，离职董事、高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点 及后续 安排，协助完成工作过渡。 第一条 为了规范重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事 、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前 ，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董 ...

（经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过） 重庆三峡油漆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制度本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核；制定审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书及总法律顾问。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三人构成，全部由外部董事担任，其中独立董 事应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会在独立董事 ...

第一章 总则 第一条 为规范重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）股东会议事行为，提 高股东大会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《重庆三峡油漆股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的下列情形之一的， 应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开： 重庆三峡油漆股份有限公司 股东会议事 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一条 为充分发挥重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）独立董事在 公司治理中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及本公司章程的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中至少 包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计与风险委员会。审计与风险委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 独立董事应当在公司薪酬与考核委员会、提名委员会成员中过半数，并担任召 集人。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益， ...

董事会审计与风险委员会工作细则 （经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计与风险委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计 等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和自律规则，以及《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风险委员会（以下简称"委员会"）是董事会按照《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定设立的专门工作机构，对董事会负责， 行使《公司法》规定的监事会的职权。委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制。 重庆三峡油漆股份有限公司 本条所称"会计专业人士"应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 五年以上全职工作经验。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士委员担 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-051 重庆三峡油漆股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会并修订 公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 1 督，维护公司和全体股东的利益。 三、其他事项 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 8 日召开第十 届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、第十届监 事会第十四次会议审议通过《关于取消监事会的议案》《关于修订〈公司章程〉 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更经营范围的情况 因业务发展需要，公司拟调整经营范围，同时结合工商备案登记对经营范围 规范表述的具体要求对公司原经营范围进行相应修改，并同步修订《公司章程》。 详见本公告附件《章程修订对比表》。最终经营范围以市场监督管理局核准登记 结果为准。 二、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性条例的规定，结合公 司实际情 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-052 重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会 议决定召开公司2025年第三次临时股东会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种 1 1.股东会届次：公司2025年第三次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司第十届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十四次会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。会议通知 于 2025 年 8 月 29 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人，会议由监事会主席周勇主持。董事会秘书及证券事务代表列 席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会、监事及监事会办公室，周勇不再担任监事会主席，现任监 事不再担任监事职务。监事会职权将由董事会审计与风险委员会行使，公司《监 事会议事规则》等与监事、监事会相关制度、规定相应废止。 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-050 具体内容详见同日披露的《公司章程》及《关于变更经营范围 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-049 重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 公司董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权董事会及其授 权人士办理相关工商变更登记和备案事宜。 具体详见公司同日披露的《公司章程》及《关于变更经营范围、取消监事会 并修订公司章程的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东会审议。 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议 于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通 知于 2025 年 8 月 29 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由 董事长秦彦平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于修订〈 ...

Group 1: Report Overview - The report is about the analyst meeting of Yusanxia A. The research industry is chemical products, and the survey date is September 4, 2025 [1][2] Group 2: Research Basic Information - The research object is Yusanxia A, belonging to the chemical products industry. The reception time is 2025 - 09 - 04. The company's reception staff includes the chairman, financial director, independent director, and board secretary [16] Group 3: Detailed Research Institutions - The research institutions are investors who participated in the company's 2025 semi - annual performance briefing through the Interactive Easy platform [19] Group 4: Main Content - **Stock Price and Strategy**: An investor asked if the continuous decline in the company's stock price in the past three months reflected that the company's current operating conditions could not support the stock price, and whether the company considered transformation or acquisition of technology - based companies for diversified development. The company replied that it has been committed to enhancing investment value, has continuously paid dividends, and has recently entered the new materials track by acquiring a company [23][24] - **AI Application**: An investor inquired about the use of AI in the company's coating R & D, formulation, and production. The company stated that the application of AI in these aspects is currently limited, and it will continue to increase R & D investment [24] - **Stock Price Stabilization**: Given the continuous decline of the company's stock price while the market is in a bullish trend, an investor asked about the company's countermeasures to stabilize the stock price. The company replied that it attaches great importance to market value management, focuses on production and operation, and improves profitability and cash dividends [25] - **Military Coating R & D**: An investor asked about the progress of the company's military coating R & D. The company said it highly values R & D, increases investment, and will disclose relevant information in a timely manner [25]