证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-016 重庆三峡油漆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.现场会议召开地点：重庆市江津区德感街道德园路 288 号（德感工业园区） 公司行政楼一楼会议室。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：董事长秦彦平。 6.会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十六次会议审议，决定 1 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 14 日。其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 ...

重庆化医控股集团财务有限公司 风险评估报告 大信专审字[2025]第8-00008号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 十信会计匠重各所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路１号 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing,China,100083 由 注 Talenhone: 传直 Fay. 网址 Internet: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 重庆化医控股集团财务有限公司 风险评估报告 大信专审字[2025]第 8-00008 号 室庆三峡油漆股份有限公司: 我们接受委托,审核了后附的重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称"化医财务公司") 管理当局对 2024年12月31日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。建立健 全并合理设 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-015 重庆三峡油漆股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司第十届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 10 日在重庆市江津区德感工业园公司行政楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次监事会会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 3 日以书面通知、电 子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席周勇主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。会议审议如下议案： 二、监事会会议审议情况 审议通过公司《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重 庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-014 重庆三峡油漆股份有限公司 重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 10 日在重庆市江津区德感工业园公司行政楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方 式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 3 日以书面通知、电 子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议如下议案： 二、董事会会议审议情况 审议通过公司《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重 庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。 本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 第十届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误 ...

经全体独立董事充分讨论，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》 公司独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆化医 控股集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和 风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控 制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管。在上述风险控制的条件 下，同意财务公司向公司提供相关金融服务。公司董事会审议本议案时，关联董 事应回避表决。 独立董事：宋蔚蔚 余长江 陶长元 2025 年 4 月 7 日 重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第五次会议决议 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门 会议第五次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应 到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事宋蔚蔚女士担任 独立董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监 ...

本公司于2025年3月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。本次股东大会采取现场 表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。现再次将本次股东大会的有关事项 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会。 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-013 重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 2025年3月27日，公司第十届董事会十六次会议审议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交 ...

（经公司 2025 年 3 月 27 日第十届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 重庆三峡油漆股份有限公司 总法律顾问管理制度 第一条 为全面推进重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公 司"）法治建设，进一步发挥总法律顾问岗位在经营管理中的法律 审核把关作用，有效提升企业法律风险防范能力，根据重庆市国有 资产监督管理委员会（以下简称"市国资委"）《关于加强市属国有 企业总法律顾问制度建设的意见》（渝国资〔2019〕221 号）及《公 司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所出资的全资、绝对控股和实际 控制企业（以下统称"企业"）。 第三条 公司及所出资的全资、绝对控股和实际控制企业可根 据规模及管理需求设置总法律顾问，子企业如设置应先向公司提出 书面申请并取得同意。 第四条 总法律顾问是经董事会决定聘任，直接向法定代表人 或企业主要负责人负责，全面领导本企业法律事务的企业高级管理 人员。 （四）党委会、董事会认为需具备的其他条件。 在具备上述条件的前提下，总法律顾问的选聘应优先考虑具有 法律职业资格或原企业法律顾问执业资格，或者在统一法律职业资 格考试实施前已取得法官资格、检察官 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 总法律顾问履职评价办法 （经公司2025年3月27日第十届董事会第十六次会议审议通过） （一）强化责任。要把加强总法律顾问履职评价管理作为企业 主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责的重要内容。 1 （二）协同联动。要坚持实事求是、科学合理、分工明确，各 部门形成合力，共同推动总法律顾问履职评价工作。 第一章 总则 第一条 为加强重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司） 总法律顾问履职管理，规范履职评价，根据《关于进一步深化市属 国有重点企业法治建设的实施意见》（渝国资发〔2022〕7 号）《 关于加强市属国有企业总法律顾问制度建设的意见》（渝国资〔2019 〕221号）《市属国有企业总法律顾问履职评价管理指引》（渝国 资发〔2023〕40号）等规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部。公司所属全资、控股子公司 应参照本办法执行。 第三条 总法律顾问履职评价应全面深入贯彻习近平新时代中 国特色社会主义思想、党的二十大精神和全面依法治国要求，发挥 "关键少数"作用，切实落实企业主要负责人履行推进法治建设第一 责任人职责，依法厘清总法律顾问的选聘关系、履职关系、管理关 系，加强 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-010 重庆三峡油漆股份有限公司 关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）为优化财务管理、提高资金 使用效率、降低融资成本和融资风险，拟与重庆化医控股集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》。公司拟自 2025 年起，持续在财务 公司办理存款、贷款、结算和票据业务等金融业务。该协议有效期自公司股东会 审批通过之日起一年，在有效期满前 30 天，如任何一方未向对方提出终止协议 的要求，协议自动展期一年，上述展期最多两次。 根据上述协议，公司拟自 2025 年起，持续在财务公司办理存、贷款和票据 贴现等金融业务。办理存款服务，预计日存款余额（包括应计利息）最高不超过 15,000 万元。办理票据承兑贴现业务服务，预计票据承兑贴现业务（包括利息支 出总额）最高不超过 5,000 万元。办理票据中间业务服务：预计存放的承兑汇票 日余额最高不 ...

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同意聘任万艳秋担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。 万艳秋已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业 能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。 证券事务代表联系方式如下： 联系电话：023-47265990 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-011 重庆三峡油漆股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电子邮箱：wanyanqiu000565@163.com 传真号码：023-47262511 附件： 万艳秋简历 万艳秋，女，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学 历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，持有证券从业资格证。 2019 年 7 月至今工作于公司证券与投资部（董事 ...