重庆三峡油漆股份有限公司 合规管理制度 （经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为推动重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）全面加强合规管理， 有效防控合规风险，促进公司依法合规经营管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国企业国有资产法》《市属国有企业合规管理实施办法》等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部，公司所属各全资、控股和实际控制公司（以下 简称子公司），应遵照本制度执行。 第三条 本制度所称合规，是指公司及子公司经营管理行为和员工履职行为符合 法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规定，以及公司章程、相关规章制度等 要求。 本制度所称合规风险，是指公司和子公司及其员工在经营管理过程中因违规行为 引发法律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本制度所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经营管 理水平为导向，以公司及子公司经营管理行为和员工履职行为为对象，开展包括建立 合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活 动。 第四条 合规管理应遵循以下原则： （一）坚持党的领导。充分 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 规章制度管理规则 （经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）规章制度的起草、审 核、印发、备案工作程序，推进依法治企，参照国家有关规定并结合公司实际，特制 定本规则。 第二条 本规则适用于公司各项规章制度的立项、起草、审核、审议、印发、修 改、废止和清理等工作，公司所属各全资、控股和实际控制公司（以下简称子公司） ，应遵照本规则执行。 第三条 本规则所称规章制度，是指公司依据国家有关法律法规、国资监管制度、 公司章程等规定，按照内部决策权限和程序制定，印发的各类规范经营管理行为的、 具有普遍约束力、在一定时期内可以反复适用的规定、办法、细则等文件。 有关年度工作要点、情况通报、请示、报告、人事调整和日常管理等文件，以及 其他不具有普遍约束力、不可反复适用的文件，不列入规章制度范围。 第四条 规章制度的编制工作应当遵守下列原则： （一）依法合规。规章制度应当符合法律法规、规章、国家方针政策需要，并与 现行国资监管规定相衔接，及时将法律法规、监管规定或行业准则内化为集团内部管 理要求。 （二）精简高效。构建科学分类 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的要求，重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）通过 查验重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称"化医财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅资产负债表、利润表、现金流量表等 财务报表（未经审计），对化医财务公司的经营资质、业务和风险情况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 化医财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（现国家金融监督管理总局） 批准成立的非银行金融机构，2010 年 12 月 15 日取得《金融许可证》（机构编码： L0119H250000001），于 2023 年 11 月 24 日由国家金融监督管理总局重庆监管局 换发新版《金融许可证》，统一社会信用代码：915000005656440067，注册资本 106,000.00 万元，法定代表人：曾中全；注册及营业地：重庆市北部新区高新园 星光大道 70 号天王星 A1 座 2 楼。 化医财务公司经营范围：企业集团财务公司服务。（依法 ...

关于 2025 年半年度计提减值准备的公告 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况及经营成 果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，公司 对截至 2025 年 6 月 30 日合并会计报表范围内各项资产进行了减值测试，并依据 测试结果计提相应的资产减值准备。 | 类别 | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -26.26 | | | 应收账款坏账损失 | 295.66 | | | 其他应收款坏账损失 | 3.40 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -4.11 | | | 合计 | 268.69 | 经测试，公司 2025 年 1-6 月计提各项资产减值准备明细如下： 二、本次计提资产减值准备的依据及方法 1、应收款项信用减值 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期 初占用资 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半年 度占用资金 | 2025 年半年 度偿还累计 | 2025 年半年 度期末占用 | 占用形 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关 | | | 发生金额（不 | 的利息（如 | | | 成原因 | | | | | 目 | 金余额 | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | 系 | | | 含利息） | 有） | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

重庆三峡油漆股份有限公司 2025 年半年度财务报告 重庆三峡油漆股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 8 月 1 重庆三峡油漆股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 280,192,860.95 | 270,353,509.16 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 5,974,990.63 | 14,211,396.01 | | 应收账款 | 116,036,008.38 | 84,070,883.80 | | 应收款项融资 | 17,114,898.65 | 31,265,521.67 | | 预付款项 | 1,449,082.7 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-045 重庆三峡油漆股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》 公司监事会对 2025 年半年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为公 司编制和审议公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法 规及中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报 告摘要》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报 告的议案》 经审核，监事会认为公司对重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估 报告是真实的、客观的，公司与重庆化医控股集团财务有限公司之间发生的关联 金融业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事 ...

重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议第七次会议决议 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议第七次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场会议方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事宋蔚蔚担任独立董事专门会 议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及 公司《独立董事工作制度》的有关规定。 经全体独立董事充分讨论，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》 公司独立董事认为：重庆化医控股集团财务有限公司作为一家经原中国银行 业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下 属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构， 其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-044 重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 25 日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次 董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》 具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报 告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。 本议案经公司独立董事专门会议 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 2025 年半年度报告全文 重庆三峡油漆股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 重庆三峡油漆股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人秦彦平、主管会计工作负责人郭志强及会计机构负责人(会计 主管人员)杨亚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《 证 券 日 报 》 、 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为 准。公司已在本报告"第三节 管理层讨论 ...