重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 23 日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次 董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 13 日以书面通知、电子邮件、电话 等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如 下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2024年度董事会工作报告》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》。 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-018 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东会审议。 （二）审议通过公 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-021 重庆三峡油漆股份有限公司 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股息人民币 0.15 元（含税）。 2.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按每股分配金 额不变的原则相应调整分配总额。 3.本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。 4.提请股东会授权公司董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，可制定 2024 年中期分红方案并实施。 一、审议程序 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第十届董事会第十八次会议及第十届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实 现净利润 8,925,836.02 ...

重庆三峡油漆股份有限公司全体股东: 我们审计了重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称"渝三峡公 司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 目出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10057 号的 无保留意见审计报告。 渝三峡公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是渝三峡公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计渝三峡公司 2024 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解渝三峡公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10058 号 重庆三峡油漆股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称渝三峡公 司）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是渝三峡公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,渝三峡公司于 2024年 12月 31 目按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 内 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0100 yuan for 2024, a significant increase of 112.5% compared to a loss of 0.0800 yuan in 2023 [1] - The total revenue for 2024 was 3.5 billion yuan, reflecting a decrease of 30% from 5 billion yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 0.04 billion yuan, a turnaround from a loss of 0.35 billion yuan in 2023, marking an increase of 111.43% [1] - The return on equity improved to 0.35% in 2024 from -2.74% in 2023, indicating a recovery in profitability [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 20,272.94 million shares, accounting for 46.74% of the circulating shares, with an increase of 1.8051 million shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Chongqing Life Science and New Materials Industry Group Co., Ltd., holds 17,580.90 million shares, representing 40.55% of the total share capital, with no change in holdings [2] - New entrants among the top shareholders include Ai Wanfen and Liu Yuanwang, holding 273.02 thousand shares and 156.30 thousand shares respectively [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 0.15 yuan per share (including tax) [3]

重庆三峡油漆股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 2025 年 4 月 25 日 经公司独立董事自查并提交《独立董事独立性自查报告》，及董事会核查独 立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗 位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保 荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 重庆三峡油漆有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要 求，重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 宋蔚蔚、余长江、陶长元的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

重庆三峡油漆股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 余长江：男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，律师。 历任重庆永和律师事务所律师，现任公司独立董事，重庆汇业（上海）律师事务 所高级合伙人、律师事务所主任，广西双英集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未 在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及 主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 独立董事2024年度述职报告 本人余长江作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等 的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，切 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024 年度，作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法 规、规章等的规定，谨慎、认真、勤勉地审议各项议案，履行了独立董事的职责， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人宋蔚蔚，女，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，注册 会计师。历任重庆理工大学会计学院讲师、副教授，重庆理工微感科技有限责任 公司董事长、重庆川仪自动化股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，重庆 理工大学会计学院教授，国家电投集团远达环保股份有限公司独立董事、重庆建 设汽车系统股份有限公司独立董事。经自查，本人符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 1 | | | | | 审阅公司2023年年度报告年审注册会 | | --- | --- ...

重庆三峡油漆股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、 规章等的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陶长元：男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。曾任公司 独立董事，重庆建峰化工股份有限公司独立董事，重庆大学化学化工学院副院长， 现任公司独立董事，重庆大学化学化工学院二级教授、博士生导师，重庆建峰工 业集团有限公司外部董事。 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未 在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及 主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥350,443,974.95, a decrease of 29.94% compared to ¥500,201,805.24 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥4,366,872.82, recovering from a loss of ¥34,813,239.70 in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,668,138.29 in 2024, compared to a loss of ¥31,337,465.48 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities was -¥16,118,904.06 in 2024, a significant decline of 620.18% from -¥2,238,173.96 in 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.01, recovering from -¥0.08 in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 were ¥1,520,339,670.66, a decrease of 1.23% from ¥1,539,250,739.62 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,240,882,570.20, a slight increase of 0.07% from ¥1,240,059,028.37 at the end of 2023[18]. - The company reported a total of ¥4,301,265.47 in non-recurring losses for 2024, compared to -¥3,475,774.22 in 2023[24]. - The total revenue for 2024 is approximately ¥350.44 million, a decrease of 29.94% compared to ¥500.20 million in 2023[60]. - The revenue from coatings is ¥346.59 million, accounting for 98.90% of total revenue, down 29.04% from ¥488.42 million in 2023[60]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.15 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 433,592,220 shares[4]. - The company reported a net profit of 8,925,836.02 yuan for 2024, with a retained profit of 580,857,222.65 yuan after the dividend distribution[151]. - The cash dividend distribution represents 100% of the profit distribution total, aligning with the company's mature development stage[151]. Market and Industry Insights - In 2024, the global paint market is expected to reach $196 billion, with China holding a 25% share, corresponding to a market value of approximately $49 billion (about 354 billion RMB)[29]. - The total output of China's paint industry in 2024 is projected to be 35.34 million tons, a year-on-year decrease of 1.60%, while the total revenue is expected to be 408.9 billion RMB, reflecting a year-on-year growth of 1.56%[29]. - The total profit of the paint industry in China is anticipated to be 26.29 billion RMB in 2024, representing a year-on-year increase of 9.34%[29]. - The company faces significant challenges in the coating industry, including insufficient market demand and intensified competition, impacting profitability[39]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development strategies, although specific details were not disclosed in the report[94]. Research and Development - The company is focused on developing new products, including a safety-type alkyd paint series designed for large steel structure corrosion protection[10]. - The company has achieved significant results in the research and application of environmentally friendly projects, including the industrialization of safe alkyd paints and the certification of water-based photovoltaic frame coatings[34]. - The company has established a new resin laboratory, achieving breakthroughs in the development of vacuum infusion resin for wind turbine blades, injecting new vitality into the wind power sector[34]. - The R&D team consists of over 120 members, accounting for more than 16% of the workforce, focusing on environmentally friendly and high-performance products[51]. - The company has applied for and accepted 4 national invention patents in 2024, demonstrating its commitment to innovation[42]. Environmental Compliance - The company has implemented various environmental protection laws and standards, including the ISO14000 environmental management system certification[162]. - The company has a wastewater discharge standard of 80 mg/L for chemical oxygen demand, which is compliant with the regulatory requirements[169]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental standards, resulting in no exceedances reported[169]. - The company reported a total emission of 3.167 tons of volatile organic compounds (VOCs) and 20.64 tons of particulate matter, both of which were within regulatory limits[170]. - The company is focusing on expanding its market presence in the environmentally friendly coatings sector, leveraging its compliance as a competitive advantage[170]. Governance and Management - The company has established a governance structure with a board of 9 directors, including 3 independent directors and 1 employee director[115]. - The company has independent financial operations, with a separate finance department and no financial personnel working part-time in related entities[118]. - The company has implemented a "Quality and Return Dual Improvement" action plan, although details on its execution were not provided[113]. - The company has a total of 26,000 shares held by Qin Yanping, with no changes during the reporting period[121]. - The company has experienced a significant leadership transition, which may impact its strategic direction and operational efficiency[123]. Risk Management - The company has identified potential risks related to industry competition, management, market conditions, and national policies, urging investors to be cautious[4]. - The company faces risks from macroeconomic factors, including construction industry fluctuations and international trade tensions, which may impact market demand[106]. - Raw material price volatility poses a risk to profitability, with the company implementing measures to control procurement costs and manage inventory effectively[108]. - Safety risks are inherent in the chemical industry, and the company is committed to enhancing safety management and implementing advanced safety measures[111]. Employee and Training Initiatives - The company reported a total of 26,000 employees as of the latest update[122]. - The company plans to conduct 206 training sessions in 2024, with a total of 4,715 training participations and a completion rate of 100%[149]. - The company has implemented a performance management approach to ensure timely payment of salaries and benefits to all employees[148]. Strategic Outlook - The company provided an optimistic outlook, projecting a revenue growth of 10-12% for the next fiscal year[134]. - New product launches are expected to contribute an additional $200 million in revenue over the next year[134]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[134]. - Future projections indicate a continued commitment to sustainability, with ongoing investments in pollution control technologies[175].