本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高辖区上市公司投资者关系管理水平，促进公司完善公司治理， 助力上市公司高质量发展，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市 全景网络有限公司举办辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨半年度业 绩说明会。本次活动将于 2025 年 9 月 25 日（星期四）15:00-17:00 举行，投资 者可以登录"全景服务平台"参与互动交流。 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-056 重庆三峡油漆股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日 暨半年度业绩说明会的公告 2025年9月17日 1 届时，公司董事长秦彦平、财务总监郭志强、董事会秘书及总法律顾问曹芳 将通过网络在线交流形式参加本次活动，与投资者进行"一对多"形式的在线交 流，回答投资者关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-055 重庆三峡油漆股份有限公司 关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于参与投资设立投资基金暨关联交 易的议案》，同意公司与合作方共同出资设立嘉兴点石新材料股权投资基金合伙 企业（有限合伙），该合伙企业取得嘉兴市南湖区行政审批局颁发的营业执照， 最终核定名为嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙 企业""新材料基金"），营业期限为 2018 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 10 日。 由于市场整体资本化放缓，新材料基金所投项目无法在现有存续期间完成全 部项目的退出及清算工作。为实现所投项目顺利退出，充分维护和保障投资人的 利益，公司第十届董事会第二十三次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过《关于嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期暨关联交 易的议 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-054 重庆三峡油漆股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司第十届监事会第十五次会议于 2025 年 9 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知及相关文 件已于 2025 年 9 月 12 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体监事，经 全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席周勇主持。董事会秘书及证券事务代表列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信 息披露报刊上披露的上披露的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公 告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1. 公司第十届监事会第十五次会议决议 特此公告 重庆三峡油 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于 2025 年 9 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文 件已于 2025 年 9 月 12 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事，经 全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平 主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-053 审议通过公司《关于嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）延长 存续期暨关联交易的议案》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信 息披露报刊上披露的上披露的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公 告》。 本议案经公司董事会审计与 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月8日晚间，渝三峡A发布公告称，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 修订〈公司章程〉的议案》等多项议案。 ...

Group 1 - The company, Yuzhong Sanxia A, announced on the evening of September 8 that its 10th Supervisory Board's 14th meeting approved the proposal to cancel the Supervisory Board [2] - The company also approved a proposal for amendments during the same meeting [2]

重庆三峡油漆股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 （经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，提高公司风险控制的能力和水平，完善公司治理结构， 提升公司可持续发展和环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）管理水平，增 强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委 员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展 和 ESG 政策等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由五人构成，至少应包括一名独立董事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （五）对以上事项的实施情况进行检查、评估； 第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员 ...

重庆三峡油漆股份有限公司章程 | | | （2025 年 9 月） 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 4 | | | 第一节 | 股东的一般规定 4 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 6 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 7 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 9 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第六节 | 股东会的召开 | 12 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 党委会 17 | | | 第六章 | 董事和董事会 18 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | | 第三节 | 独立董事 | 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 26 | | | 第七章 | 高级管理人员 28 | | | 第八章 | ...

重庆三峡油漆股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《重庆三峡油漆股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 本议事规则适用于董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。 第三条 公司董事的产生和董事会的组成以《公司章程》规定为准。 第四条 公司设董事会办公室作为董事会常设工作机构，负责筹备董事会会议，办理 董事会日常事务，与董事沟通信息，为董事工作提供服务等事项。 第七条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计与风险委员会， 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会 议。 第八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第九条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。议题确定后，由董事会办 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五人构成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： 级管理人员的需求 ...