具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-033 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第五次（十届十次）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第五次（十届十次）董事会 于 2024 年 8 月 26 日在重庆市北部新区高新园星光大道 70 号 A1 座 18 楼会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文 件已于 2024 年 8 月 16 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平先生主持。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议审议如下议案： 一、审议通过公司《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2024 年半年度报告》、在巨潮资讯网（www.cni ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 175,551,971.64, a decrease of 31.54% compared to CNY 256,436,933.67 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 20,072,254.90, a significant increase of 206.48% from a loss of CNY 18,849,896.78 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 17,340,558.91, improving by 187.45% from a loss of CNY 19,828,213.10 in the same period last year[11]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.05, compared to a loss of CNY 0.04 per share in the previous year, marking a 225.00% improvement[11]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,494,208,484.54, a decrease of 2.93% from CNY 1,539,250,739.62 at the end of the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -34,449,177.85, worsening by 271.58% compared to CNY -9,271,012.19 in the same period last year[11]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY 52,546,887.46, an increase of 328.26% compared to CNY -12,269,863.70 last year[23]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 227,196,809.00, down 5.59% from CNY 320,138,933.00 at the end of the previous year[28]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were 1.49421 billion yuan, a decrease of 2.93% from the beginning of the period[15]. - The company's total liabilities decreased from ¥299,191,711.25 to ¥239,926,025.58, a decline of about 19.73%[109]. - The total liabilities decreased to CNY 230,159,075.61, down 21.1% from CNY 291,786,546.72 year-on-year[114]. - The company's inventory increased to CNY 93,152,259.55, reflecting a rise in stock levels compared to CNY 77,614,548.03 at the end of the previous year[28]. - Accounts receivable increased by 51.07% to CNY 97,120,246.18, primarily due to payment settlements based on project progress[28]. Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 11,900,240.26, a decrease of 8.91% from CNY 13,064,029.23 in the previous year[23]. - The company has applied for 2 invention patents in 2024, bringing the total number of authorized invention patents to 17 by the end of the reporting period[21]. - The company is focusing on technological innovation, particularly in the development of coatings for wind power, photovoltaic frames, and electric vehicles[43]. - The company aims to enhance R&D efforts for environmentally friendly, low-carbon, low-pollution, high-performance water-based industrial paints and solvent-free coatings[18]. Market Strategy and Operations - The company focuses on the production and sales of industrial coatings, which are essential materials in various industries[15]. - The sales strategy includes a restructured regional sales approach and a professional team to target promising industry clients[16]. - The company is committed to high-quality development and market expansion despite intensified competition in the coatings market[15]. - The company has launched new products including SX2401 photovoltaic frame paint and SX2406 epoxy paint for drinking water tanks, with a focus on green and high-performance products[20]. - The company plans to accelerate the market introduction of new products such as water-based alkyd industrial coatings and graphene coatings[18]. Environmental Compliance and Initiatives - The company has been recognized for its compliance with the "Major Water Pollutants Discharge Standards" and "Sewage Comprehensive Discharge Standards"[49]. - The company has implemented an environmental management system certified by ISO14000 and a safety management system certified by ISO18000[47]. - The company is actively developing low-carbon, environmentally friendly products and enhancing energy-saving measures to reduce carbon emissions[62]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with risk assessments indicating a "major" risk level for the parent company and "greater" risk for the Sichuan subsidiary[59]. - The company reported a total discharge of chemical oxygen demand (COD) at 0.298 tons, ammonia nitrogen at 0.037 tons, and suspended solids at 0.261 tons, all within the permitted limits[49]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company has not reported any changes in the controlling shareholder during the reporting period[102]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[72]. - The company has not conducted any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[73]. - The company appointed Qin Yanping as the new chairman following the resignation of the previous chairman, Zhang Weilin[92]. - The company has completed the legal registration change for its new representative, Qin Yanping, as of August 15, 2024[92]. Future Outlook - Future outlook includes a focus on expanding market presence and enhancing product development strategies[114]. - The company expects to maintain a growth trajectory, projecting a revenue increase of 20% for the second half of 2024[145]. - The company is expanding its market presence, targeting a 10% increase in market share in the next fiscal year[145]. - A strategic acquisition of a smaller competitor is in progress, which is expected to enhance production capacity by 30%[145].

重庆三峡油漆股份有限公司 关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"渝三峡"、"公司"、 "本公司"）及董事 会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的 要求，通过查验重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表（未 经审计），对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体 系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（银监复[2010]589 号）文件批准成立的非 银行金融机构，2010 年 12 月 15 日取得《金融许可证》（机构编码：L0119H250000001），于 2023 年 11 月 24 日由国家金融监督管理总局重庆监管局换发新版《金融许可证》。财务公司 成立于 2010 年 12 月 22 日，已办理完三证合一，统一社会信用代 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-032 重庆三峡油漆股份有限公司 关于完成公司法定代表人变更工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更的基本情况 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 14 日召开的十届九次董事会审议通过了《关于选举公司董事长的议 案》，选举秦彦平先生为公司第十届董事会董事长。具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第四次（十届九次）董事会决议公告》（公告编号：2024-030）、 《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2024-031）。 二、备查文件 重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》 1 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 2 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。2024 年 8 月 15 日，公司完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得重 庆市 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2024-031 重庆三峡油漆股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 董事长秦彦平先生简历 秦彦平：男，1975 年 7 月生，工商管理硕士，高级政工师、经 济师，历任重庆医药(集团)股份有限公司总经理助理、办公室主任、 董事会办公室主任、董事会秘书，重庆化医控股(集团)公司组织与人 力资源部(信访办公室)部长(主任)，重庆生命科技与新材料产业集团 有限公司董事、党委副书记、工会主席，重庆渝化新材料有限责任公 司董事、党委副书记、纪委书记等职务。现任公司党委书记。2024 年 8 月 14 日经公司 2024 年第二次临时股东大会选举为董事；2024 年 8 月 14 日经公司十届九次董事会选举为董事长。除此之外秦彦平 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。 截至本公告披露日，秦彦平持有本公司 26,000 股股票。秦彦平 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-029 重庆三峡油漆股份有限公司 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）下午 2： 30。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 14 日。其中：通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 14 日的交易 时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 8 月 14 日上 午 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 14 日下午 3:00。 2024 年第二次股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼 公司会议室。 4、召集人：公司董事会。 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 2024 意字第 02303814 号 致：重庆三峡油漆股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）系经重庆市司法局 批 准 成 立 的 法 律 服 务 执 业 机 构 ， 持 有 重 庆 市 司 法 局 颁 发 的 第 25001201510496622 号《律师事务所执业许可证》。现根 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-030 重庆三峡油漆股份有限公司 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 鉴于张伟林先生因工作调整辞去公司董事长职务，公司董事会经 审议选举秦彦平先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会 相同。 具体内容详见公司同日披露的《关于选举公司董事长的公告》（公 告编号：2024-031）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年第四次（十届九次）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第四次（十届九次）董事会 于 2024 年 8 月 14 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会 议室以现场表决的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 8 月 5 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议，公司半数以上董事共同推举董事秦彦平先生主 持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-028 重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于2024年7月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。本次股东大会采取现 场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。现再次将本次股东大会的有关事 项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024年7月29日，公司十届八次董事会会议审议通过《关于召开2024年第二 次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 公司董事会于 2024 年 7 月 29 日收到公司董事长张伟林递交的书 面辞职报告。张伟林因工作调整，申请辞去公司董事长、董事及董事 会战略与风险管理委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会 提名委员会委员职务。辞职后，张伟林不再担任公司任何职务。张伟 林的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运作及经营管理的正常开展。根据《公司法》《公司章程》 及深交所相关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。张伟林未 持有本公司股份。 张伟林在任职公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理、 规范运作和健康发展做出了重要贡献。公司及董事会对张伟林先生为 公司发展做出的贡献表示衷心的感谢! 二、关于公司补选非独立董事的情况 证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2024-026 重庆三峡油漆股份有限公司 关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 2 附件： 非独立董事候 ...