海南海德资本管理股份有限公司 章 程 （2023 年 9 月 1 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二三年九月 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第九章 | 通知和公告 | 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 45 | | 第十一章 | 修改章程 | 48 | | 第十二章 | 附则 | 49 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和琼府办[1992] 第 120 号文及 ...

关于为全资子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海徳资产管理有限公 司（以下简称"海徳资管"）与厦门象屿金象控股集团有限公司（以下简称"象屿金控"）、 厦门国际信托有限公司（以下简称"厦门信托"）签署了编号为（2023）XMXT-RGY-2304（借） 字第 0304 号的《委托贷款借款合同》，象屿金控委托厦门信托向海徳资管发放人民币 5 亿 元的委托贷款。同时，公司与象屿金控、厦门信托签署了编号为（2023）XMXT-RGY-2304（保） 字第 0304 号-1 的《委托贷款保证合同》，海徳资管和公司控股子公司山西海德实业有限公 司与象屿金控、厦门信托签署了编号为（2023）XMXT-RGY-2304（质）字第 0304 号的《委托 贷款质押合同》，分别为上述借款提供连带责任保证担保和质押担保。 公司与象屿金控、厦门信托不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、担保事项审批程序 公司于 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 | --- | --- | --- | |------------|-----------------------|--------------------------| | | | 编号：【 | | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | 长信基金，嘉实基金，国投瑞银，汇添富基金，淡水泉，泰康资产， 华泰资产，中信建投证券，财通证券研究所，方正证券，富安达基金， 参与单位名称 及人员姓名 生命保险，长城财富保险资管，理成资产，上海环懿基金，建投资管， 智合远见，驼铃资产，英菲尼迪资本，长城财富保险资管 时间 2023 年 8 月 22 日（周二）下午 3:30-4:30 地点 线上会议 上市公司 接待人员姓名 王磊，姚俊飞，张天乐 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | 1、公司 2021 年以来业绩 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2023-047号 海南海德资本管理股份有限公司 严正声明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、情况概要 近期，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海徳资产管理 有限公司（以下简称"海徳资管"）发现不法机构在微信公众号注册与海徳资管名称容易混 淆的"海德资管"账号并非法使用海徳资管日常使用的 Logo，发布了海徳资管相关信息并 附二维码诱导投资者下载非法 APP，意图实施诈骗。公司发现此事后高度重视，采取措施制 止该非法侵权及诈骗行为，在排查过程中接到举报信息，已有投资者被诱导下载非法 APP 并 造成财产损失，为避免广大投资者继续受骗，对公司声誉造成负面影响，现发此严正声明， 提醒广大投资者避免上当遭受经济损失。 二、严正声明 1、前述"海德资管"微信公众号注册主体为安徽纳布网络科技有限公司，该公司与本 公司、海徳资管均没有任何隶属关系、股权关系或管理关系，也不存在任何投资、合作、业 务等关系，其一切行为与本公司、海徳资管无任何关联，本公司及海徳资管也从未开发并发 ...

编制单位：海南海德资本管理股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年 1-6 月 | | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初往 | 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 往来形成原 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 2023 的会计科目 | 来资金余额 | 往来累计发生金 | 度往来资金的 | 偿还累计发生 | 度期末往来 | 因 | （经营性往 来、 非经营 | | | | 联关系 | | | 额（不含利息） | 利息(如有) | 金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | | | | | 性往来） | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 山西海德实业有 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,001.31 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2023-042号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第三次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： 审议并通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年半年度报 告》和《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 三、备查文件 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 15 日上午 11:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀 ...

公司董事会提请公司股东大会授权董事长及其授权人士办理本 次修订《公司章程》的工商变更登记及相关事宜。 本议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 海南海德资本管理股份有限公司 《章程》修订对照表 公司 2022 年年度权益分派事宜已实施完成，公司注册资本由 929,651,442 元变更为 1,347,994,590 元，公司拟对《公司章程》进 行修订，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | | --- | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 929,651,442 元 | 1,347,994,590 元 | | | 第二十条 公司股份总数为 929,651,442 | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 股，均为人民币普通股。 | 1,347,994,590 股。 | 股，均为人民币普通 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 海南海德资本管理股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月十六日 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2023-046号 海南海德资本管理股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：海南海德资本管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2023 年 8 月 15 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第一次 临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过，会议的 召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召 集人的资格合法有效。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 2:50 2.网络投票时间：2023 年 9 月 1 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间 为：2023 年 9 月 1 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

黄昌兵 李格非 寇日明 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及 公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为海南海德资本管理股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的 原则，对公司 2023 年半年度报告期内公司控股股东及其他关联方占 用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现对相关情况作出 专项说明并发表如下独立意见： 一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东 及其他关联方占用公司资金的情况。 二、报告期内，公司未对控股股东、实际控制人及其关联方提供 担保，没有发生为本公司持股 50％以下的其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保等情况。 我们将继续对公司的资金占用、对外担保事项予以关注，并 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2023-041号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会认为：公司 2023 年半年度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营 成果，公司全体董事保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其 中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年半年度报 告》和《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司章程修订对照 ...