海南海德资本管理股份有限公司 股东会议事规则 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （2025 年 12 月 19 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为及公司股东会的运作程序，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》《海南海德资本管理股份有限公司章 程》及其他相关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》及公司章程的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 决议； （九）审议批准本规则第四条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 ...

海南海德资本管理股份有限公司 对外投资活动管理制度 （2025 年 12 月 19 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强海南海德资本管理股份有限公司（以下简 称"公司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为， 防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等国家相关法律法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际，特制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为取得未来收 益而将一定数量的货币资金、股权、实物以及经评估后的实 物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。不 包括公司日常经营相关的交易。 第三条 按照投资期限分类，对外投资分为短期投资和长 期投资。短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的投资，包括股票、债券、基金等；长期投 资，是指除短期投资以外的投资，包括持有时间超过 1 年（ ...

海南海德资本管理股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月 19 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为健全和规范海南海德资本管理股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和 业务领导机构，是股东会决议的执行机构。 第三条 董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一名， 副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 公司设独立董事 3 名。在独立董事中至少包括一名会计 专业人士(会计专业人士是指具有注册会计师资格；或具有 会计、审计、财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称 或者博士学位；或具有经济管理方面高级职称， ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-059 号 在新一届董事会换届选举完成前，公司第十届董事会成员、董事会各专门委员会委员及 高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。公 司延期换届不会影响公司的正常经营，后续公司将积极推进相关工作进程，并及时履行信息 披露义务。 特此公告。 海南海德资本管理股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月二十日 海南海德资本管理股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期届满，换 届选举相关工作正在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选 举工作将适当延期，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 ...

国浩律师（太原）事务所 关于 海南海德资本管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼 21 层邮编：030021 21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,No.1ChangxingRoad,WanbailinDistrict,Taiyuan,Shanxi 电话/Tel:(+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340 网址/Website:www.grandall.com.cn 2025 年 12 月 国浩律师（太原）事务所 法律意见书 国浩律师（太原）事务所 关于海南海德资本管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 编号：GPBA3218006 致：海南海德资本管理股份有限公司 公司应向本所律师保证：公司提供的所有文件正本、副本及复印件均真实、 完整，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且 无任何隐瞒、遗漏之处。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，与其它需要公告的 材料一起向公众披露，并愿意对 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-060号 海南海德资本管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1．召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 2:50。 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投 票的时间为：2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 期间 的任意时间。 2．现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室。 1．出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共 454 名，代表股份 1,485,717,057 股，占公 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Haide Co., Ltd. experienced a stock price increase of 5.04%, reaching 6.25 CNY per share, with a trading volume of 1.79 billion CNY and a turnover rate of 1.51%, resulting in a total market capitalization of 12.216 billion CNY [1] - Haide Co., Ltd. is primarily engaged in the management of non-performing assets, with its revenue composition being 86.95% from asset management, 10.89% from other services, and 2.17% from financial technology services [1] Group 2 - Among the top circulating shareholders of Haide Co., Ltd., one fund from GF Fund Management, the GF CSI 1000 ETF (560010), entered the top ten shareholders in the third quarter, holding 2.4612 million shares, which accounts for 0.13% of the circulating shares [2] - The GF CSI 1000 ETF (560010) has a current scale of 35.303 billion CNY and has achieved a year-to-date return of 23.39%, ranking 2030 out of 4197 in its category [2] - The fund manager of GF CSI 1000 ETF is Luo Guoqing, who has a total fund asset scale of 104.711 billion CNY, with the best fund return during his tenure being 87.39% and the worst being -48.08% [3]

Core Viewpoint - Haide Co., Ltd. has experienced a significant decline in stock price and financial performance, indicating potential challenges in its business operations and market perception [1][2][3]. Financial Performance - As of November 28, 2025, Haide Co., Ltd. reported a revenue of 457 million yuan, a year-on-year decrease of 46.54%, and a net profit attributable to shareholders of 171 million yuan, down 66.96% year-on-year [3]. - The company's stock price has dropped 12.30% year-to-date, with a 12.17% decline over the last five trading days and a 22.21% drop over the last 20 days [2]. Shareholder and Market Activity - The number of shareholders as of November 28, 2025, was 48,000, a slight decrease of 0.05%, while the average circulating shares per person increased by 0.05% to 40,589 shares [3]. - The company has appeared on the trading leaderboard once this year, with a net purchase of 10.1 million yuan on December 1, 2025 [2]. Business Overview - Haide Co., Ltd. specializes in the management of non-performing assets, with its main business revenue composition being 86.95% from asset management, 10.89% from other services, and 2.17% from financial technology services [2]. - The company is classified under the non-bank financial sector, specifically in diversified finance and asset management [2]. Dividend Distribution - Since its A-share listing, Haide Co., Ltd. has distributed a total of 1.463 billion yuan in dividends, with 1.144 billion yuan distributed over the past three years [4]. Institutional Holdings - As of September 30, 2025, the largest circulating shareholder was Hong Kong Central Clearing Limited, holding 14.18 million shares, an increase of 1.8088 million shares from the previous period [4].

雷达财经注意到，4月25日，海德股份发布《公司2025年第一次临时股东大会决议公告》。 2025年4月25日（星期五）下午2:50，海德股份在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开了公司2025年第一 次临时股东大会。召集人是公司董事会。主持人是公司董事长王广西。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师以现 场和通讯相结合的方式出席了本次会议。 出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共360名，代表股份14.81亿股，占公司有表决权总股份的比例为 75.77%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份14.71亿股，占公司有表决权总股份的75.28%； 通过网络投票表决的股东共357名，代表股份947.59万股，占公司有表决权总股份0.48%。 雷达财经雷助吧出品 文|林宜采 编|深海 东财Choice数据显示，12月16日，海德股份当日融资买入1306.62万元，融资偿还1485.4万元，融资净偿还178.78万元。 值得关注的是，11月28日，海德股份发布《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会的公告》。 公告显示，海德股份于2025年11月28日收到中国证券监督管 ...

证券日报网讯 12月12日，海德股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司管理人员已于2025年11月 完成新一轮股票增持，增持金额2083万元。这是自2019年、2023年后，管理人员第三次增持公司股票。 （文章来源：证券日报） ...