2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"或"海德股份"）董事会 认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》 等有关规定，以公司发展战略和年度重点工作计划为导向，持续完善公司治理内生机制，科 学决策、勤勉履责，不断提升治理体系的规范性与有效性，切实维护全体股东的合法权益， 保障公司健康和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况简要回顾 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-012号 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年，面对复杂多变的全球经济环境，公司坚持聚焦主业，科学稳步调整业务方向， 优化资产结构，持续巩固公司在困境资产管理行业优势领域的核心竞争力，促进公司健康、 可持续发展。 2024 年，公司期末总资产约 92.72 亿元，比上年期末减少 2.15%；实 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-026号 海南海德资本管理股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会对年审会计师 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会风险 管理和审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会风险管理与审计 委员会对年审会计师 202 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-019号 海南海德资本管理股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开公司第 十届董事会第十四次会议审议并通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，公司 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"） 为公司 2025 年度审计机构，该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，现 将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 ...

海南海德资本管理股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：海南海德资本管理股份有限公司 2024 年年度股东会 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-029号 （二）召集人：公司董事会 2025 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股 东会的通知》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、 召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合 法有效。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:50 2.网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为： 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法规规定，我们参 加了海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议，在审 阅了《公司内部控制自我评价报告》后，发表如下审核意见： 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-031 号 海南海德资本管理股份有限公司 监事会对 2024 年内部控制自我评价报告的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映 了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确 的。 海南海德资本管理股份有限公司 监事会 二〇二五年四月二十九日 ...

1、同意立信出具的带强调事项段的保留意见审计报告，认可并尊重其独立判断；同意 《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》。 2、我们将监督和督促公司董事会和管理层对所涉事项采取有效措施、消除影响，切实 维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 特此公告。 海南海德资本管理股份有限公司 监事会 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-036号 海南海德资本管理股份有限公司监事会 对董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告 的专项说明的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）对海南海德资本管理股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告。 公司监事会对董事会出具的《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告 的专项说明》发表如下意见： 二〇二五年四月二十九日 ...

对董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报 告的专项说明的意见 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-037号 海南海德资本管理股份有限公司监事会 2、我们将积极监督和督促公司董事会和管理层对所涉事项采取有效措施、消除影响， 切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 特此公告。 海南海德资本管理股份有限公司 监事会 二〇二五年四月二十九日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）对海南海德资本管理股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告内部控制有效性进行了审计，出具了带强调 事项段的无保留意见的内部控制审计报告。公司监事会对董事会出具的《董事会关于公司内 部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》发表如下意见： 1、同意立信出具的内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告，认可并尊重其独立 判断；同意《董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-011号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告》。 本议案将提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议并通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 一、监事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 三层会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以书面、电子邮件等方式送达各 位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-010号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴 大厦三层会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以书面、电子邮件等方式送 达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会成员及高级管理人员列席 了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权； 公司独立董事向董事会分别提交了《海南海德资本管理股份有限公司独立董事述职报 告》，并将在公司 2024 年年度股东 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-033号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会议 第二次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以书面、电子邮件等方式送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事推举李格非先生主持，会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 1、同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，认可并尊重其独立判断； 同意《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》。 2、我们将监督和督促公司董事会和管理层对所涉事 ...