本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-015号 海南海德资本管理股份有限公司 内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套较为完整且运行有效 的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督 三、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定 ...

二、计提资产减值准备情况的说明 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-024号 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，根据 《企业会计准则》及公司会计制度和内部控制相关规定，公司对 2024 年底相关资产进行了 减值测试，并根据测试结果计提减值准备。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日的债权投资、应收账款和 其他应收款等相关资产进行了全面的清查、分析和减值测试，对可能发生信用减值损失的资 产计提资产减值准备 88,569,676.42 元。 （一）债权投资预期信用减值损失 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-026号 海南海德资本管理股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会对年审会计师 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会风险 管理和审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会风险管理与审计 委员会对年审会计师 202 ...

2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"或"海德股份"）董事会 认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》 等有关规定，以公司发展战略和年度重点工作计划为导向，持续完善公司治理内生机制，科 学决策、勤勉履责，不断提升治理体系的规范性与有效性，切实维护全体股东的合法权益， 保障公司健康和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况简要回顾 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-012号 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年，面对复杂多变的全球经济环境，公司坚持聚焦主业，科学稳步调整业务方向， 优化资产结构，持续巩固公司在困境资产管理行业优势领域的核心竞争力，促进公司健康、 可持续发展。 2024 年，公司期末总资产约 92.72 亿元，比上年期末减少 2.15%；实 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-019号 海南海德资本管理股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开公司第 十届董事会第十四次会议审议并通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，公司 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"） 为公司 2025 年度审计机构，该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，现 将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-023号 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司 2025 年度证券投资额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年度证券投资额度预计的议案》，同意 公司（含控股子公司）使用共计不超过 100,000 万元自有资金用于证券投资。上述投资总额 度在公司董事会权限范围内，无须提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、证券投资情况概述 1、投资目的：公司在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，提高公司（含控 股子公司）自有资金的使用效率，实现资金的保值增值，将部分自有资金用于证券品种投资， 为股东创造更大的收益。 2、投资额度：最高额度不超过 10 亿元人民币，在上述证券投资额度内，资金可以循环 使用，即任一时点公司证券投资的余额不超过 10 亿元人民币。 4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月。 5、实施方式：授权 ...

海南海德资本管理股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：海南海德资本管理股份有限公司 2024 年年度股东会 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-029号 （二）召集人：公司董事会 2025 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股 东会的通知》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、 召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合 法有效。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:50 2.网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为： 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法规规定，我们参 加了海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议，在审 阅了《公司内部控制自我评价报告》后，发表如下审核意见： 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-031 号 海南海德资本管理股份有限公司 监事会对 2024 年内部控制自我评价报告的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映 了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确 的。 海南海德资本管理股份有限公司 监事会 二〇二五年四月二十九日 ...

对董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报 告的专项说明的意见 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-037号 海南海德资本管理股份有限公司监事会 2、我们将积极监督和督促公司董事会和管理层对所涉事项采取有效措施、消除影响， 切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 特此公告。 海南海德资本管理股份有限公司 监事会 二〇二五年四月二十九日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）对海南海德资本管理股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告内部控制有效性进行了审计，出具了带强调 事项段的无保留意见的内部控制审计报告。公司监事会对董事会出具的《董事会关于公司内 部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》发表如下意见： 1、同意立信出具的内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告，认可并尊重其独立 判断；同意《董事会关于公司内部控制带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。 ...

1、同意立信出具的带强调事项段的保留意见审计报告，认可并尊重其独立判断；同意 《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》。 2、我们将监督和督促公司董事会和管理层对所涉事项采取有效措施、消除影响，切实 维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 特此公告。 海南海德资本管理股份有限公司 监事会 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-036号 海南海德资本管理股份有限公司监事会 对董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告 的专项说明的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）对海南海德资本管理股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告。 公司监事会对董事会出具的《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告 的专项说明》发表如下意见： 二〇二五年四月二十九日 ...