述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会 第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的通知》，公司定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东会，并于 2025 年 4 月 29 日发布了《关于召开公司 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-029 号），本次股东会将采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行。根据相关规定，现将本次股东会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：海南海德资本管理股份有限公司 2024 年年度股东会 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-040号 海南海德资本管理股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 （二）召集人：公司董事会 2025 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股 东会的通知》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经 ...

重要公告： 富创精密：沈阳先进拟1.2亿元—2.4亿元增持公司股份 科思科技：拟3000万元—5000万元回购股份 电投能源：筹划资产重组事项，5月6日起停牌 海德股份：董监高及其他管理人员拟不低于2073万元增持公司股票 比亚迪：前4月新能源汽车销量同比增长46.98% 沪市重要公告： 上汽集团：4月新能源汽车销量同比增长71.74% 上汽集团（600104）公告：2025年4月整车销量合计37.65万辆，同比增长4.59%。其中，新能源汽车销 量12.81万辆，同比增长71.74%。 长城汽车：4月销量同比增长5.55% 科思科技（688788）公告：公司拟以3000万元—5000万元回购股份，在未来适宜时机全部用于公司股权 激励或员工持股计划或注销并减少公司注册资本。其中，拟用于股权激励或员工持股计划的股份数量不 低于实际回购总量的50%，拟用于注销并减少注册资本的股份数量不高于实际回购总量的50%。回购价 格不超过80元/股。 中航产融：控股子公司拟协议转让所持中航西飞和中航机载的股份 长城汽车（601633）公告：2025年4月销量总计10.01万辆，同比增长5.55%。 北汽蓝谷：子公司今年累计销 ...

本次计划增持全体人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二、增持计划的主要内容 基于对海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"海德股份"或"公司"）未 来发展前景的信心和对其长期投资价值的认可，公司非独立董事、监事、高管及其他 管理人员拟增持公司股票，现将有关情况公告如下： 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-039 号 | 序号 | 姓名 | 职务 | 已持有本公司股份的数量 （股） | 占公司总股本的比例 | 拟增持金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | | 公司非独立董事、监事、高级管理人员共 | 11 | 人 | | | 1 | 王广西 | 董事长 | 307,071 | 0.0157% | 不低于 220 | | 2 | 李镇光 | 副董事长 | 187,805 | 0.0096% | 不低于 220 | | 3 | 梁译之 | 董事、总经理 | 196,059 | 0.0100% | 不低 ...

海德股份（000567）公告，公司非独立董事、监事、高管及其他管理人员拟增持公司股票，计划增持金 额不低于2073万元。其中，非独立董事、监事、高级管理人员共11人，计划增持金额不低于1460万元； 其他管理人员共11人，计划增持金额不低于613万元。增持主体基于对公司未来发展前景的信心和长期 投资价值的认可，旨在提高管理人员的凝聚力和向心力，增强投资者信心，促进业绩持续稳步增长。增 持价格不设价格区间，将根据资本市场及公司股票价格波动情况整体趋势，择机实施增持计划。 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-014号 海南海德资本管理股份有限公司 （1）弥补以前年度亏损； （2）按净利润的 10%提取法定盈余公积； 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第十四次会议、第十届监事会第八次会议，审议并通过了《公司 2024 年度财务决算 报告》的议案。公司 2024 年度财务决算报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 验证，此议案需提交 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司主要会计政策 1、公司执行财政部颁布的《企业会计准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释及其他相关规定。 2、公司下属子公司海南海德投资有限公司、海徳资产管理有限公司（含杭州华渡投资 管理有限公司、杭州华徳股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波经远投资管理有限公司）、海 德资本（香港）有限公司、北京彩虹甜橙资产管理有限公司、山西海德实业有限公司、山东 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-034号 海南海德资本管理股份有限公司 董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报 告的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）对公司 2024 年度财务报告进 行了审计，并出具了带强调事项段的保留意见审计报告（以下简称"审计报告"），同时出 具了对公司 2024 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明（以下简称"专项说明"）。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的 处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会对该审计报告中所涉及 的事项做出如下专项说明： 值准备余额及 2024 年度确认的债权投资减值损失获取充分、适当的审计证据，也无法确定 该事项对财务报表可能产生的影响。 （二）发表保留意见的理由和依据 根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第八 条的规定，当存在下列情形之一时，注册会计 师应当发表保留 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-030号 海南海德资本管理股份有限公司董事会 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对 2024 年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 （一）投资目的：公司在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，提高公司（含 控股子公司）自有资金的使用效率，实现资金的保值增值，将部分自有资金用于证券品种投 资，为股东创造更大的收益。 （二）投资额度：公司（含控股子公司）2024 年度证券投资共计不超过人民币 100,000 万元。投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在授权投资额度内。上述用于 证券投资的资金在额度范围内可循环使用。 （三）投资范围：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等非 固定收益类或者非承诺保本的投资。 （四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 二、2024 年度证券投资及损益情况 单位：元 （五）信息披露：公司同时在定期报告中披露报告期内证券 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-022号 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 被担保方均为公司下属全资或控股子公司（包含子公司的分公司），信用状况良好，均 不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），均不属于失 信被执行人，具体情况如下： 1.海徳资产管理有限公司 注册资本：472,127 万元人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，为 了满足公司下属公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟为合并 报表范围内下属公司的融资及日常经营提供担保，预计 2025 年度担保额度总计不超过 80 亿元，其中向资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 60 亿元，向资产负 债率 ...

海南海德资本管理股份有限公司 2024 年年度财务报告 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 28 日 1 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 28 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 号 信会师报字[2025]第 ZA12889 | | 注册会计师姓名 | 许萍、石慧龄 | 审计报告正文 海南海德资本管理股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了海南海德资本管理股份有限公司（以下简称海德股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海德股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-025号 海南海德资本管理股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的要求，为建立科学、持续、稳定 的股东回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，结合海南海德资本管理股份有 限公司（以下简称"公司"）实际，特制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。 具体内容如下： 一、本规划制定考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司高质 量和长期可持续发展，符合公司全体股东整体的利益。在制定本规划时，公司在综合考虑行 业发展趋势、外部融资环境和融资成本的基础上，结合公司经营发展实际、发展战略、资金 需求、盈利能力、重大投资安排、现金流量状况等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报规划与机制，对公司利润分配做出的制度性安排，以保证利润分 ...