证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-074 常柴股份有限公司 （一）《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 监事会认为，公司及子公司使用不超过人民币 4.0 亿元闲置自有 资金购买理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行 的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股 东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司及子公司继续 使用不超过人民币 4.0 亿元闲置自有资金购买理财产品。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊 登的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2023-075）。 三、备查文件 监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 以通讯方式召开监事会 2023 年第三次临时会议，会议通知于 2 ...

江苏博爱星律师事务所 关于常柴股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：常柴股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的要求，江苏博爱星律师事务 所（以下简称"本所"）接受常柴股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派薛 峰律师、李烁律师出席常柴股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 表决程序等重要事项出具本法律意见书。 律师声明： 1、本所律师根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实以及对我国 现行法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 2、公司已向本所保证，其为出具本法律意见书所已提供的资料均真实、准 确、完整。 3、本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查 判断，并据此出具法律意见。 4、本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公 ...

《常柴股份有限公司董事会议事规则》 （已经2023年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常柴股份有限公司章 程》的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会在公司治理结构中处于重要地位。公司董事会实行集体领导、 民主决策制度。未经董事会合法授权，任何董事不得以个人名义行使董事会的职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事三名，独立董事中，至少包 括一名会计专业人士（指具备高级职称的或注册会计师资格的人士）。设董事长 1 人， 可以设副董事长 1 人。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事会成员中不设公司职 工代表董事。董事应当遵守法律、法规和公司章程规定，忠实履行职责，以公司和股东 利益最大化为行为准则。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号： 2023-072 常柴股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00。 网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意 时间； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。 召开地点：公司四楼会议室 召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式 召集人：公司董事会 主持人：副董事长张新先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 | | | 现场会议出 ...

常柴股份有限公司 章 程 （已经2023年第三次临时股东大会审议通过） 2023 年 11 月 1 | 第一章 | 总则 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股 | | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | | 第一节 | | 股东 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 18 | | | | 第一节 | | 董事 18 | | | 第二节 | | 董事会 20 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | | | 第七章 | | | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥458,557,165, a decrease of 15.95% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥24,931,699, down 83.42% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was a loss of ¥16,029,859.81[4]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0353, reflecting an 83.42% decrease compared to the previous year[4]. - Total operating revenue for the current period reached ¥1,809,074,804.85, an increase of 4.95% compared to ¥1,723,822,161.11 in the previous period[22]. - Total operating costs amounted to ¥1,793,921,012.03, up from ¥1,723,250,063.20, reflecting a growth of 4.06%[22]. - Net profit for the current period was ¥162,920,710.29, representing a 19.06% increase from ¥136,894,870.59 in the previous period[23]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.2223 from ¥0.1924, marking a growth of 15.57%[23]. - The total comprehensive income for the current period was ¥240,569,060.29, slightly down from ¥244,220,307.38 in the previous period[23]. - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose to ¥68,661,802.03 from ¥60,330,415.35, an increase of 13.73%[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,495,618,169.81, an increase of 5.29% from the end of the previous year[4]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥3,095,025,702.91, an increase from ¥2,870,922,810.72 at the beginning of the year[18]. - Total assets as of September 30, 2023, are ¥5,495,618,169.81, compared to ¥5,219,359,853.42 at the beginning of the year[20]. - Total liabilities as of September 30, 2023, amount to ¥1,903,955,988.04, up from ¥1,862,185,014.85 at the beginning of the year[19]. - The company has a total of 1,687,022,844.19 in current liabilities as of September 30, 2023, slightly up from ¥1,664,619,137.58 at the beginning of the year[19]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company is ¥3,513,146,322.70, up from ¥3,284,710,665.90 at the beginning of the year[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥214,128,249.30, indicating a decrease in cash inflow due to longer payment terms[12]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥214,128,249.30, worsening from a net outflow of ¥82,550,839.42 in the previous period[26]. - Cash flow from investment activities generated a net inflow of ¥12,802,394.50, compared to a net outflow of ¥50,712,854.83 in the previous period[27]. - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥600,251,196.34, compared to ¥492,359,975.52 at the end of the previous period, reflecting an increase of 21.96%[27]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥793,921,697.53 from ¥930,013,350.97 at the beginning of the year[17]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 56,385[14]. - The largest shareholder, Changzhou Investment Group Co., Ltd., holds 32.26% of shares, totaling 227,663,417 shares[14]. Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased by 156.13% to ¥948,500,359.63, primarily due to extended credit terms to customers[9]. - Accounts receivable increased significantly to ¥948,500,359.63 from ¥370,322,179.77 at the beginning of the year[17]. - The company reported a total inventory of ¥598,301,697.90 as of September 30, 2023, compared to ¥571,996,881.74 at the beginning of the year[17]. Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥4,244,083.10, a 39.30% increase compared to the previous year[11]. - The fair value change income from financial assets was ¥50,146,450.23, down 65.91% year-on-year[11]. - The company reported a significant increase in minority shareholders' profit by 458.01% to ¥6,051,686.40, attributed to higher profits from subsidiaries[11]. Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence while managing credit terms to improve cash flow in the future[12].

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-065 常柴股份有限公司 董事会十届三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以 通讯方式召开董事会十届三次会议，会议通知于 2023 年 10 月 17 日 送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为李德森、张新、谢 国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-067）。 （二）《关于非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 董事会同意对非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-066 常柴股份有限公司 监事会十届三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常柴股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开监事会 十届三次会议，会议通知于 2023 年 10 月 17 日送达各位监事，会议 应到 5 名监事，实到 5 名，为倪明亮、石星宇、卢仲贵、刘怡、林威。 会议由监事会主席倪明亮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《2023 年第三季度报告》； 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三 季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）《关于非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 公司监事会认为，创新能力建设项目结项并将节余募集资金永久 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届三次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，现就具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-071 常柴股份有限公司 5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决 方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席（授权委托书见附件 2）； （2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴 B 公告编号：2023-069 常柴股份有限公司 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告 二、《董事会议事规则》修订情况 | 序号 | 原《董事会议事规则》内容 | | | 修订后《董事会议事规则》内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 第四条 | 董事会行使下列职 | 第五条 公司董事会下设审计 | | | 权： | | | 委员会、战略发展委员会、薪酬与考 | | | | …… | | 核委员会三个专门委员会。专门委员 | | | 公司董事会下设审计委员会、 | 会对董事会负责，依照本章程和董事 | | --- | --- | --- | | | 战略发展委员会、薪酬与考核委员 | 会授权履行职责，提案应当提交董事 | | | 会三个专门委员会。专门委员会对 | 会审议决定。专门委员会成员全部由 | | | 董事会负责，依照本章程和董事会 | 董事组成，其中审计委员会、薪酬与 | | | 授权履行职责，提案应当提交董事 | 考核委员会中独立董事占多数并担 | | | 会审议决定。专门 ...