未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划（修订后） 常柴股份有限公司 综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回 报、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行 信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、本规划制定的原则 1、公司充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监 事的意见。 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的 长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 （已经董事会十届五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 一、本规划考虑的因素 3、公司未来三年（2023-2025 年）具备现金分红条件时，优先采 用现金分红的利润分配方式。 三、未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 （一）利润分配形式 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在 有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配，增加现金分红频次， 稳定投资者分红预期。公司拟以半年度、季度财务报告 ...

《常柴股份有限公司监事会议事规则》 （已经董事会十届五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范监事会的议事方法和程序，确保监事会职责权限和工作效 率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常柴股份有限 公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 监事会应对公司和全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 人。监事应当遵守法律、 法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉义务。 第二章 监事会的职权及议事范围 第四条 监事会行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股 东会会议职责时召集和主持股东会会议； （五）向股东会会议提出提案； （六）当董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司 章程的规定，给公司造成损失的，依照《公司法 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-004 常柴股份有限公司 监事会十届四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十届四次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司三会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 31 日送达各位监事，会议应到 5 名监事，实到 5 名，为倪明 亮、石星宇、卢仲贵、刘怡、林威。监事会主席倪明亮先生主持了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《2023 年年度报告及其摘要》； 监事会认为，公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1083号 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们接受委托，对后附的常柴股份有限公司（以下简称常柴股份公司）2023年 度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"） 进行了鉴证。 二、董事会的责任 常柴股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专 ...

《常柴股份有限公司董事会议事规则》 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （已经董事会十届五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常柴股份有限公司章 程》的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会在公司治理结构中处于重要地位。公司董事会实行集体领导、 民主决策制度。未经董事会合法授权，任何董事不得以个人名义行使董事会的职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事三名，独立董事中，至少包 括一名会计专业人士（指具备高级职称的或注册会计师资格的人士）。设董事长 1 人， 可以设副董事长 1 人。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事会成员中不设公司职 工代表董事。董事应当遵守法律、法规和公司章程规定，忠实履行职责，以公司和股东 利益最大化为行为准则。 （五）制订公司增加或者减少注册资本 ...

常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开了董事会十届五次会议、监事会十届四次会议，审议通过了《关于 制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。为落实有关监管要求、规范 公司会计师事务所选聘工作、切实维护股东利益、提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合 公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《会计师事务所选聘制度》全文。 特此公告。 常柴股份有限公司 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2024-009 常柴股份有限公司 关于制定《会计师事务所选聘制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】 3374 号），核准公司非公开发行不超过 168,412,297 股新股。公司本次非公开发 行人民币普通股（A 股）144,318,181 股，每股发行价格 4.40 元，募集资金总额 为 634,999,996.40 元。扣除各项发行费用后，本次实际募集资金净额为 620,665,733.97 元，其中新增注册资本 144,318,181.00 元，增加资本公积 476,347,552.97 元。 2021 年 6 月 16 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资 金进行验资并出具了《常柴股份有限公司非公开发行股票验资报告》（苏公 W[2021]B062 号）。保荐承销商扣除保荐及承销费用后，实际到账资金为 622,499,996.40 元。2021 年 6 月 16 日公司将实际到账 622,499,996.40 元募集资金 分别存放于公司及江苏常柴机械有限公司（ ...

作为常柴股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人贾滨，天津大学热能工程与动力机械学士、天津大学动力机械与工程 博士，现任天津内燃机研究所第一研究室主任、中国内燃机工业协会副秘书长。 于 2023 年 6 月 12 日起任职公司独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 6 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。截至本公告日，本人兼任天津市天波科达科技 有限公司董事、绿田机械股份有限公司独立董事、苏州百胜动力机器股份有限 公司独立董事，本公司独立董事。 常柴 ...

关于常柴股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2024]E1082号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 常柴股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了常柴股份有限公司（以下简称常柴）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了苏公 W[2024]A250 号无保留意见审计报告。在此基础上，我们核查 了后附的常柴管理层编制的 2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称"扣除情况 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1086 号 常柴股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了常柴股份有限公司（以下简称常柴股份）2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 常柴股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 Gongzheng Tianye Certified Public Accounta ...