海马汽车股份有限公司董事会 独立董事 2025 年第一次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公 司章程的有关规定，公司董事会独立董事召开 2025 年第一次专门会 议，在认真审阅公司董事会十二届五次会议相关议案及材料后，对《关 于日常关联交易事项的议案》发表如下审查意见： 我们认为：该日常关联交易符合公司经营发展的实际需要，有利 于公司未来发展。关联交易的定价遵循市场化原则协商确定，不存在 损害公司和中小股东利益的情况。同意将上述议案提交公司董事会审 议，关联董事应履行回避表决程序。 （以下无正文） 1 （本页无正文，系海马汽车股份有限公司董事会独立董事 2025 年第 一次专门会议审查意见之签章页） 与会独立董事： 林进挺 李 伟 杜传利 2025 年 1 月 25 日 2 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-4 海马汽车股份有限公司 董事会十二届五次会议决议公告 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网上的《关于日常关联交易事项的公告》。 公司关联董事卢国纲、覃铭、董国强回避表决此议案。 公司 2025 年第一次独立董事专门会议对此事项发表了审查意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十二届五次 会议于 2025 年 1 月 23 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 25 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召 集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。 （二）审议通过了《关于制订公司应付款项核销管理办法的议案 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-5 海马汽车股份有限公司 关于日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司 2.海南海马：指公司控股子公司海南海马汽车有限公司 3.海南新能源销售：指公司持股 50%的海南海马新能源汽车销售 有限公司 一、交易概述 1.海南海马与海南新能源销售于 2025 年 1 月 25 日在海口市签 订《经销协议》，授权海南新能源销售为海马全系车型中东区 KD 出 口分销商、全球区域 7X/7E/7H/8S 整车出口分销商、售后配件分销商 及开展二手车出口业务、售后维修业务等。 2.公司董事、高级管理人员在海南新能源销售担任董事、高级管 理人员，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定， 海南新能源销售为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 3.2025 年 1 月 25 日，公司召开了董事会十二届五次会议，会议 审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。关联董事卢国纲、覃 铭、董国强回避表决，表决结果：6 票同 ...

Financial Performance - Total revenue for Haima Financial Co., Ltd. in 2024 is projected to be ¥80.79 million, a 4.38% increase from ¥77.40 million in the previous year[2] - Total profit for the same period is expected to reach ¥47.90 million, reflecting a significant increase of 31.81% compared to ¥36.34 million last year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company is forecasted at ¥17.22 million, up by 6.49% from ¥16.17 million in the prior year[2] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are estimated to be ¥2,775.99 million, a decrease of 16.59% from ¥3,328.24 million at the beginning of the period[2] - Shareholders' equity attributable to the listed company is projected to be ¥717.43 million, showing a slight increase of 2.46% from ¥700.21 million at the start of the period[2] Reporting Timeline - The annual report for 2024 will be disclosed on April 22, 2025, providing further insights into the company's performance[2]

财联社1月6日电，海马汽车公告，根据相关规定，现将公司控股子公司海马财务有限公司未经审计的 2024年度主要财务指标披露如下：营业总收入8,079万元，同比增长4.38%；利润总额4,790万元，同比 增长31.81%；归属于上市公司股东的净利润1,722万元，同比增长6.49%。 总资产277,599万元，较期初减少16.59%；归属于上市公司股东的所有者权益71,743万元，较期初增长 2.46%。 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-67 海马汽车股份有限公司 股改限售股份上市流通公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次限售股份实际可上市流通数量为 97,843 股，占总股本 0.0059%。 2．本次限售股份上市流通日为 2024 年 12 月 18 日。 一、股权分置改革方案概述 1．股权分置改革对价方案要点 非流通股股东以其持有股份作为对价支付给流通股股东后，其所持有的非流通 股份即获得上市流通权。具体为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股获送 3 股。 2．通过股权分置改革方案的股东大会日期和届次 | 序号 | 限售股份持有人名称 | 承 诺 内 容 | 承诺的履行 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 情况 | | 1 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 所持有的本公司原非流通股份自改革方案实施之 | 已履行 | | | | 日起，在十二个月内不上市交易或者转让。 | | | 2 | 海马投资集团有限公司 | 所持有的本公司原非流 ...

海马汽车股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 海马汽车股份有限公司 关于2024年11月份产销数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车股份有限公司 2024 年 11 月份产品产销数据快报如下: 特此公告 证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号: 2024-66 单位: 台/套 生产量 销售量 序 产 本年 本年 号 本月 同比 本月 同比 同比 同比 累计 累计 SUV 1080 -45.62% 8977 -55.88% 2041 5.97% 11201 -39.15% 1 -85. 33% 2 MPV 10 -98.22% 332 -91.62% 11 1072 -71.89% -57.20% -61.71% 合计 1090 9309 2052 2. 55% 12273 -44.78% ...

海马汽车股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 19 日 召开第十一届董事会第二十次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东 大会，审议通过《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）担任公司 2024 年度 审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《关于续聘审计 机构的公告》（公告编号：2024-18） 一、签字注册会计师的变更情况 2024 年 12 月 2 日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于变更签字 注册会计师的告知函》。立信会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构， 原委派许萍、麻磊、钟慧珍为公司 2024 年度财务报表以及财务报告内部控 制审计报告（以下简称"审计报告"）签字注册会计师提供审计服务。由于 内部工作调整，立信会计师事务所现委派注册会计师许萍、钟慧珍完成公司 2024 年度审计相关工作。本次变更后，公司 2 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 海马汽车股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：034 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------| | | | | | | | | | | √特定对象调研 □ □ 媒体采访 □ | 分析师会议 业绩说明会 | | | | | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | | | | √现 ...

海马汽车股份有限公司 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-64 一、股票交易异常波动情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日 （2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日）收盘价涨 幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1.经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要 更正、补充之处。 四、风险提示 1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2. 公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《海马汽车股份有限公司 2024 年第三季度报告》，公司 2024 年 1 ...