根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《海 马汽车股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会独立董事召开 2025 年第二次专门会议，在认真审阅公司董事会十二届七次会议相 关议案及材料后，对《关于确认 2024 年度日常关联交易超出预计部 分的议案》发表如下审查意见： 我们认为：公司与同一实际控制人控制下的各关联方之间的交易 属于正常和必要的交易行为，未导致资金占用，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将上述议 案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。 （以下无正文） 1 海马汽车股份有限公司董事会 独立董事 2025 年第二次专门会议审查意见 （本页无正文，系海马汽车股份有限公司董事会独立董事 2025 年第 二次专门会议审查意见之签章页） 与会独立董事： 林进挺 李 伟 杜传利 2025 年 3 月 21 日 2 ...

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认 2024 年度日常关联交易超出预计部分的公告》。 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-13 海马汽车股份有限公司 董事会十二届七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十二届七次 会议于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。会议的召 集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易超出预计部 分的议案》。 公司关联董事景柱回避表决此议案。 公司 2025 年第二次独立董事专门会议对此事项发表了审查意见。 三、备查文件 公司董 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-10 海马汽车股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞任情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事郑立先生提交的书面辞职报告，因工作调整，郑立先生申请辞任公司第十 二届监事会职工监事职务。辞任后，郑立先生将继续在公司任职。 郑立先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，职工代表监 事人数少于监事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《海马汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等有关规定，郑立先生的辞职报告将在公司职工代表大会补 选出新的职工代表监事之日起生效。 截至本公告披露日，郑立先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 公司监事会对郑立先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-12 海马汽车股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞任情况 刘锐先生在担任公司董事会秘书和首席投资官期间恪尽职守、勤勉尽 责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任 职期间展现出的卓跃领导力和无私奉献给予高度认可，对其为公司发展所 做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 二、公司董事会秘书聘任情况 为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关 规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 3 月 6 日召开第十二 届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘 任郑立先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议 通过之日起至公司第十二届董事会届满为止。 1 郑立先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履 行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个 人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-11 海马汽车股份有限公司 董事会十二届六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十二届六次 会议于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 6 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召 集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网上的《关于变更董事会秘书的公告》。 三、备查文件 公司董事会十二届六次会议决议。 特此公告 海马汽车股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 ...

为出具本法律意见书，本所对公司提供的本次股东大会的相关文 件进行核查和验证。在前述核查验证过程中，贵公司承诺及保证，其 已经向本所提供的文件和所作的陈述和说明是真实的、完整的、有效 的，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，其中提供的材料为副本或复印 件的，保证正本与副本、原件与复印件一致。 基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律 海南晋世律师事务所 海南晋世律师事务所 关于海马汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 琼晋律法字[2025]第 072 号 致:海马汽车股份有限公司 海南晋世律师事务所(以下简称"本所")接受海马汽车股份有限 公司(以下简称"公司")的委托, 指派律师谢国华、李举政出席公司 于 2025 年 02 月 20 日在海南省海口市龙华区金盘路 2-8 号海马新能 源汽车体验中心会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。现依据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规 则》)及《海马汽车股份有限公司章程》(以 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-9 海马汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间：2025 年 2 月 20 日 15:00 2．召开地点：海南省海口市龙华区金盘路 2-8 号海马新能源汽车 体验中心会议室。 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长景柱 6．本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海马汽车股 份有限公司章程》的规定。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 总表决情况： （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 955 人，代表股份 578,761,926 股， 占公司有表决权股份总数的 35.1909％。其中： 1．通过现场投票的股东 3 人，代表股份 567,692,710 股，占公司 1 有表决权股份总数的 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-8 海马汽车股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十二 届董事会第五次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 20 日（周四）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 2 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 20 日 9:15 至 15:00。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-7 更正前： 二、会议审议事项： | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 关于日常关联交易事项的议案 | √ | 更正后： 二、会议审议事项： 海马汽车股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知 的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-6）。原披露公告 中"二、会议审议事项"中提案编码有误，修订如下： 除上述内容的更正外，原《关于召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的通知》中其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不 便深表歉意！后续工作中，公司将进一步加强对披露文件等的审核工 作，切实提高信息披露质量。 特此公告 海马汽车股份有限公司董事会 2025 年 2 月 5 日 | 提案编码 | ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-6 海马汽车股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十二 届董事会第五次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 20 日（周四）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 2 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 20 日 9:15 至 15:00。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，公司股 ...