证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-20 1 海马汽车股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开的董事会十一届二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准 确地反映公司2023年12月31日的资产、财务状况以及2023年度的经营成 果，公司及下属子公司对2023年各类存货、应收账款、其他应收款、长期 股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可 变现净值，应收账款回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资 产、无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中的 部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产 减值损失的相关资产进行计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备情况概述 本着谨慎性原则，经过 ...

无。 独立董事2023年度述职报告 ——独立董事 林进挺 本人作为海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照公司法、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和 公司章程的规定，认真履行了独立董事职责，积极出席了公司2023年度内 召开的各类会议，并结合自身工作中的相关信息与分析，对公司相关事项 发表了独立意见。 一、2023年度出席公司会议情况 本人亲自出席了2023年内召开的5次董事会会议，并对各次董事会会 议审议的相关议案均投了赞成票；2次股东大会会议，均积极出席了股东 大会，认真听取股东意见；5次董事会审计委员会会议，对董事会审计委 员会历次会议审议的相关议案均投了赞成票；1次董事会薪酬委员会会议， 对董事会薪酬委员会会议审议的相关议案投了赞成票。 二、2023年对公司有关事项提出异议情况 三、发表独立意见情况 1.在2023年3月23日召开的公司董事会十一届十三次会议上，对聘任 公司首席执行官（CEO）、聘任公司高级管理人员的议案发表独立意见。 2.在2023年4月25日召开的公司董事会十一届十四次会议上，对公 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-19 海马汽车股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司与 合营企业海南海马新能源汽车销售有限公司（以下简称"海南新能 源销售"）、联营企业北京盒子智行科技有限公司（以下简称"盒 子智行科技"）及其子公司以及公司控股股东及其控股的关联法人 （以下简称"关联方"，具体关联方名称详见"二、关联人介绍和 关联关系"）之间存在相互提供产品、劳务的交易。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总 金额为 18,383.25 万元。根据 2023 年实际发生情况并结合 2024 年 业务发展情况，公司预计 2024 年度公司及控股子公司与关联方日常 关联交易总金额不超过 10,501 万元。 独立董事专门委员会 2024 年第一次会议对上述关联交易预计事 项发表了审查意见。该议案尚需提交公司 2023 年度股东 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-16 海马汽车股份有限公司 监事会十一届十二次会议决议公告 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2023 年度监事会工 作报告》。 一、监事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十一届十二次会 议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 19 日在海口红燕堂酒店 1001 会议室召开。 本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议 由胡建监事长主持，会议的召集、召开程序符合公司法及公司章程的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。 表决结果：同意 3 票、 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-15 海马汽车股份有限公司 董事会十一届二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届二十 次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 19 日在海口红燕堂酒店 1001 会议室召开。 本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。孙忠 春董事因公务原因委托覃铭董事参加本次会议，景柱董事长主持本 次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议的召 集、召开程序符合公司法及公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议听取了公司 2023 年度审计工作总结报告，审议通过了以下 议案： （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司 2023 年年度报告全文第三节。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 ...

海马汽车股份有限公司第十一届董事会 （本页无正文，系海马汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审查意见之签章页） 与会独立董事： 魏建舟 林进挺 李 伟 2024 年 4 月 19 日 独立董事 2024 年第一次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公 司章程的有关规定，公司第十一届董事会独立董事召开 2024 年第一 次专门会议，在认真审阅公司董事会十一届二十次会议相关议案及材 料后，就公司 2024 年日常关联交易预计发表如下审查意见： 公司根据 2024 年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进 行了预估，所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中与关联方 产生的正常业务往来而发生，有利于公司提升汽车销量，增加业务 收入。关联交易定价原则客观公允，不存在损害公司及中小股东利 益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。因此，同意 上述日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关 联董事应履行回避表 ...

独立董事2023年度述职报告 本人作为海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照公司法、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司章程的规定，认真履行了独立董事职责，积极出席了公司2023年度内召 开的各类会议，并结合自身工作中的相关信息与分析，对公司相关事项发 表了独立意见。 ——独立董事 魏建舟 无。 一、2023年度出席公司会议情况 三、发表独立意见情况 1.在2023年3月23日召开的公司董事会十一届十三次会议上，对聘任 公司首席执行官（CEO）、聘任公司高级管理人员的议案发表独立意见。 2.在2023年4月25日召开的公司董事会十一届十四次会议上，对公司 续聘审计机构、计提资产减值准备、公司控股股东向公司子公司提供借款 暨关联交易的议案发表独立意见。 3.在2023年4月27日召开的公司董事会十一届十五次会议上，对公司 提供的2022年度利润分配预案、公司2022年度内控评价报告、公司日常关 1 联交易事项、2023年度日常关联交易预计、关联方资金占用及对外担保的 议案发表独立意见。 本人亲自出席了20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车股份有限公司 2024 年 3 月份产品产销数据快报如下: 证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号: 2024-14 海马汽车股份有限公司 关于2024年3月份产销数据的自愿性信息披露公告 特此公告 海马汽车股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 单位: 台/套 生产量 销售量 序 产 本年 本年 号 本月 同比 本月 同比 同比 同比 累计 累计 SUV 0 / 27 -99.69% 480 -88. 89% 1527 -81.58% 1 90 77 2 MPV -92.11% 272 -87.08% -93.25% 344 -85. 95% 合计 90 -98. 35% 299 -97.25% 557 -89. 80% 1871 -82. 58% ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-12 海马汽车股份有限公司 董事会十一届十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应出席董事 9 人。其中，5 名董事现场出席，景柱董事长、 孙忠春董事、陈高潮董事、林进挺独立董事采用通讯方式表决。副董事 长卢国纲主持本次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。 符合公司法及公司章程的规定。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网上的《关于海马新能源汽车有限公司委托管理的 的公告》。 三、备查文件 公司董事会十一届十九次会议决议。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届十 九次会议于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 11 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于海马新能源汽车有限公司委托管理的议 案》。 海马汽车股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-13 海马汽车股份有限公司 关于海马新能源汽车有限公司委托管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司 2.海马汽车有限：指公司子公司海马汽车有限公司 3.海马新能源：指海马汽车有限的子公司海马新能源汽车有限公司 4.郑州航空港公司：指郑州航空港新能源汽车运营管理有限公司 一、委托管理概述 二、受托方基本情况 1.基本信息 名称:郑州航空港新能源汽车运营管理有限公司 统一社会信用代码: 91410100MADA7CLJX0 企业类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所:河南省郑州市航空港区华夏大道180号金融广场 1.郑州航空港公司（甲方,即受托人）与海马汽车有限（乙方，即委 托人）拟签订《关于海马新能源汽车有限公司之托管协议》（以下简称 托管协议），乙方将海马新能源（目标公司）及全部资产委托甲方管理， 由甲方全权负责目标公司经营管理等。 2.2024 年 3 月 11 日，公司召开董事会十一届十九次会议，会议审 议通 ...