证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2023-50 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十一届 董事会第十七次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（周二）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 海马汽车股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2023-49 海马汽车股份有限公司 关于日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司 2.海马财务：指公司控股子公司海马财务有限公司 3.海马投资：指公司的控股股东海马投资集团有限公司 一、关联交易概述 1.2020年10月，海马财务与海马投资签订了《金融服务协议》， 该协议约定的合作期限即将到期。现根据实际业务需要，双方于2023 年10月27日在海口市重新签订《金融服务协议》。 2.海马投资是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》第6.3.3条的规定，海马投资为公司的关联法人。本次交易构 成关联交易。 3.2023年10月27日，公司召开董事会十一届十七次会议，会议审 议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。关联董事景柱回避表决， 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该项议案在提交公司董事 会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意 将该项议案提交董事会审议，并对该项议案发表了同意的独立意见 ...

海马汽车股份有限公司 独立董事意见书 根据公司章程及相关法律、法规的规定和要求，作为海马汽车股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是的 态度，对公司提供的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》、 《关于控股股东向公司子公司提供借款到期续借暨关联交易的议案》 和《关于日常关联交易事项的议案》的资料进行认真审阅后，发表以 下独立意见： 一、关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案 我们认为，公司董事会审议上述关联交易事项时，审议和表决程序 符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次交易符合公司经营发展的 实际需要，有利于公司聚焦主业并更好发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情况。同意公司董事会本次对关联交易事项议案的通过。 二、关于控股股东向公司子公司提供借款到期续借暨关联交易 的议案 我们认为，公司董事会审议上述关联交易事项时，审议和表决程 序符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次交易符合公司经营发 展的实际需要，有利于公司未来发展，不存在损害公司及全体股东利 益的情况。同意公司董事会本次对关联交易事项议案的通过。 三、关于日常关联交易事项的议案 我们认为，公司董事会审议上述关联交易事 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2023-45 海马汽车股份有限公司 董事会十一届十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届十 七次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出会议通知，并 于 2023 年 10 月 27 日以现场与线上会议相结合的方式召开。 本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。卢国 纲副董事长、张涛董事因公务原因分别委托覃铭董事、陈高潮董事 参加本次会议，会议由景柱董事长主持，公司监事会成员、公司高 级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合公司法及公司章 程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 1 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规 定，并根据公司实际业务需要，经公司审计委员会审议通过，对公 司董事会审计委员会委员作出调整。调整后，公司董事、CEO 覃铭 先生将不再担任公司董事会审计委员会委员，调整后 ...

海马汽车股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2023-46 海马汽车股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 海马汽车股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 231,658,471.27 | -50.19% | 1,913,682,370.52 | 1 ...

海马汽车股份有限公司 2023 年 9 月份产品产销数据快报如下： 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2023-44 海马汽车股份有限公司 关于2023年9月份产销数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 单位：台/套 | 序 | | | | 生产量 | | | | 销售量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 产 品 | 本月 | 同比 | 本年 | 同比 | 本月 | 同比 | 本年 | 同比 | | | | | | 累计 | | | | 累计 | | | 1 | SUV | 1200 | 8.70% | 16440 | 4.55% | 965 | -12.98% | 15516 | -1.53% | | 2 | MPV | 17 | \ | 3304 | 85.10% | 20 | -78.95% | 3666 | 56.60% | | 3 | 基本型乘用车 | 0 | \ | 0 | \ | 0 ...

海马汽车股份有限公司 2023 年 8 月份产品产销数据快报如下： 特此公告 海马汽车股份有限公司董事会 海马汽车股份有限公司 关于2023年8月份产销数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 5 日 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2023-43 单位：台/套 序 号 产 品 生产量 销售量 本月 同比 本年 累计 同比 本月 同比 本年 累计 同比 1 SUV 0 \ 15240 4.24% 5 -99.76% 14551 -0.66% 2 MPV 494 103.29% 3287 84.15% 501 568.00% 3646 62.33% 3 基本型乘用车 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 4 其他 0 \ 0 \ 0 \ 6 20.00% 合计 494 -78.92% 18527 11.91% 506 -76.84% 18203 7.40% ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,682,023,899.25, representing a year-on-year increase of 32.97%[21] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥63,644,821.49, an improvement from a loss of ¥97,780,613.49 in the same period last year[21] - The company's cash flow from operating activities was ¥116,346,868.68, up 19.43% compared to the previous year[21] - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,877,587,095.94, an increase of 9.19% from the end of the previous year[21] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to ¥1,022,701,470.59, an increase of 4.75%[42] - The company reported a net loss of CNY 63,644,821.49 for the first half of 2023, compared to a net loss of CNY 56,000,000 in the same period last year[135] - The total current assets reached approximately ¥3.63 billion, up from ¥2.91 billion, marking an increase of about 24.9%[128] - The total liabilities increased to CNY 3,961,150,576.67 from CNY 3,323,267,392.14, representing a growth of 19.2%[130] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,036,394,765.42 from CNY 2,100,766,767.49, a decline of 3.1%[130] Sales and Market Performance - The company sold 112.68 million passenger vehicles in the first half of 2023, with a year-on-year growth of 8.8%[27] - The sales of Chinese brand passenger vehicles reached 5.986 million units, marking a 22.4% increase and a market share of 53.1%[27] - The company achieved a 30.81% increase in automobile sales during the reporting period[27] - The overseas sales accounted for 86.33% of total revenue, amounting to ¥1,452,080,218.41, which is a 124.29% increase year-on-year[36] - The company aims to expand its international market presence by opening 1 to 2 new emerging markets along the "Belt and Road" initiative, focusing on regions like Russia and Southeast Asia[56] Strategic Initiatives - The company plans to focus on "transformation and export" as its main strategic objectives moving forward[27] - The company aims to strengthen its international strategy by leveraging the Hainan Free Trade Port to expand into markets along the Belt and Road Initiative[29] - The company has signed a strategic cooperation framework agreement with Toyota (China) in March 2023, with plans to start small-scale demonstration operations in Q4 2023[28] - The company plans to continue its innovation in hydrogen fuel cell vehicles and other new energy products, with ongoing development of the 7X-E and 7X-H models[28] - The company is actively seeking government and shareholder support for financing to meet the growing demand for business expansion and new product development[29] Research and Development - Research and development expenses decreased by 11.21% to ¥74,846,500.46, indicating a focus on cost management[34] - The company is focusing on developing hydrogen fuel cell vehicles and aims to establish a competitive advantage in this area through R&D and external partnerships[53] - The company has allocated 1.9 billion yuan for research and development in new technologies, which is a significant increase from 1.5 billion yuan in the previous period, representing a growth of approximately 26.67%[155] Environmental Compliance - The company strictly implements environmental impact assessment for construction projects, ensuring compliance with national standards and regulations[72] - The wastewater treatment plant has a COD discharge of 0.478 tons, with ammonia nitrogen at 0.00467 tons, both meeting the required standards[73] - The company has established a comprehensive environmental management system to minimize pollution and achieve sustainable development[72] - The company has implemented a low-carbon and energy-saving production philosophy in all its projects[72] - The company has installed online monitoring equipment for COD, ammonia nitrogen, and total phosphorus, with all monitoring results meeting standards[78] Financial Management - The company has not engaged in any significant asset or equity sales during the reporting period[51] - The company did not experience any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[88] - The company reported a rental income of CNY 9,134,920.95 from leasing assets during the reporting period[102] - The total amount of external guarantees approved during the reporting period was 0, while the actual amount of external guarantees that occurred was 160 million[106] - The company has not provided any guarantees for shareholders, actual controllers, or related parties during the reporting period[106] Shareholder Information - The total number of shares was 1,644,636,426, with 99.85% being unrestricted shares[113] - The largest shareholder, Haima (Shanghai) Investment Co., Ltd., holds 28.80% of the shares, totaling 473,600,000 shares[116] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 85,540[115] Compliance and Governance - The company has committed to avoiding competition with peers and regulating related transactions as per its promises[83] - There were no violations regarding external guarantees during the reporting period[85] - The semi-annual financial report was not audited[86] - The company's financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring transparency and accuracy[166]

截至本报告期末，公司的对外担保有：对购买"海马金盘花园"的 合格按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保；对购买"海马金盘花园 二期（A区）"的合格按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保；公司 全资子公司海马汽车有限公司及其子公司海马新能源汽车有限公司、海 马汽车销售有限公司及其子公司郑州海马新能源汽车销售有限公司与金 融机构开展资产池业务互相提供担保。除此外，无其它履行的及尚未履 行完毕的担保合同。公司也没有对控股股东及其他关联方提供担保的情 况。 二、对关联方资金占用发表的独立意见 截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司 非经营性资金的情况。 独立董事：魏建舟 林进挺 张湧 海马汽车股份有限公司 独立董事意见书 根据公司章程及相关法律、法规的规定和要求，作为海马汽车股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是的态 度，对公司提供的相关资料进行认真审阅后，发表以下独立意见： 一、对公司对外担保情况发表的独立意见 2023年8月25日 ...

法定代表人: 用及其他关联资金往来情况汇总表 海马汽车股份有限公司2023年半年 单位: 万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023年期初占用资 | 2023年半年度占用 2023年半年度占用 | | 2023年半年度偿还 2023年半年期末占 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 人 | 累计发生企额(不 资金的利息(如 合利息于 == == 有) | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | i | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 个北 | | | | | . | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | ...