广东甘化科工股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 (已经公司 2023 年度股东大会审议通过） 公司章程目录 | 第一章 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 股 份 | | | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | | | | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | | | | | 第一节 | | 董 事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 总经理（经理）及其他高级管理人员 | | | 38 | | 第七章 监事会 | | | | | 第一节 | | 监 事 ...

广东甘化科工股份有限公司 分红管理制度 2024 年 6 月 (已经公司 2023 年度股东大会审议通过） 广东甘化科工股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司的利润分配制度，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发 展，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》的有关规定《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，重视对投 资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公 司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的， 可以不再提取。 第五条 公司应在综合考虑经营发展实际、股东意愿、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，科学地制定利润分配政策，经 公司董事会审议通过后提交股东大会审议。 第六条 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审 议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-41 广东甘化科工股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 1,500,000 股，占公司总股本的 0.34%，最高成交价 为 7.05 元/股，最低成交价为 6.26 元/股，支付的总金额为人民币 9,938,050 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过公司回购方 案中拟定的价格上限人民币 10.00 元/股（含）。本次回购符合相关法律 法规的要求，符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞 价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司股份回购方案的相关 规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-42 广东甘化科工股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定 于 2024 年 6 月 14 日(星期五)下午 15:00-16:30 举办 2023 年度网上 业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 " 互动易 " 平 台 举 行 ， 届 时 投 资 者 可 登 录 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度 业绩说明会。 2 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议，投资者可在会前提前访问互动易（ht ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 武汉 郑州 长沙 香港 厦门 合肥 重庆 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东甘化科工股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 2018 号 康达法意字[2024]第 2018 号 致：广东甘化科工有限公司 北京市康达（广州）律师事务所接受广东甘化科工股份有限公司（以下简称 "公司" 或"甘化科工"）的委托，担任公司2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的法律顾问，指派王学琛律师和韩思明律师参与本次激励计划相关的法律工作，并 出具本法律意见书。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-35 广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第六次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以书面及通讯方式发出，会议 于 2024 年 5 月 21 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室 以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席 会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中杨定轶先生、廖义刚先 生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主 席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于 2021 年限制性 股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-36 67 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 173.1058 万 股进行回购注销。监事会对拟回购注销的激励对象名单和涉及的限制 性股份数量进行了审核，公司本次回购注销部分限制性股票符合公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审 广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第五次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以书面及通讯方式发出，会议 于 2024 年 5 月 21 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯 表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中邵林芳先生以通讯表决方式出席 会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议并以 3 票同意，0 票弃权，0 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-39 广东甘化科工股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 13 日。 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 13 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 1 6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 6 日。 2024 年 5 月 21 日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过 了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下 ...

广东甘化科工股份有限公司 分红管理制度 2024 年 5 月 (已经第十一届董事会第六次会议审议通过， 尚待公司股东大会审议） 广东甘化科工股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司的利润分配制度，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发 展，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》的有关规定《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，重视对投 资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公 司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的， 可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定 提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以 从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-38 广东甘化科工股份有限公司 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过《关于减少注册资 本暨修改<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下： 一、减少注册资本的情况 | | | | 公司实行连续、稳定、科学的利润分 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 配政策，重视对投资者的合理回报并兼 | | | | | 顾公司的可持续发展，现金股利政策目 | | | | | 标为剩余股利。 | | | | | （一）公司利润分配政策： | | | | | …… | | | | | 7、利润分配的期间间隔：在满足上述 | | | | | 利润分配条件的前提下，原则上公司每 | | | | | 年进行一次现金分红, 公司可以根据盈 | | | | 公司实行连续、稳定、科学的利润 | 利情况和资金需求状况增加现金分红 ...