证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-044 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。 3、会议应参加董事 11 人（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、陈玉东、 赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），参加董事 11 人。 4、会议由董事长王晓东先生召集并主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《公司 2023 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-045 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第十七次会议于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。 3、会议应参加监事 3 人（马玉洲、陈染、刘松雪），参加监事 3 人。 4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-046）。 （二）审议通过了《关于回购注销部分限制性 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-047 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会 议于 2023 年 10 月 23 日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格 的议案》。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020年10月12日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独立董事 发表同意公司2020年限制性股票激励计划的独立意见；同日，公司召开第九届监事会 第十五次会议对相关事项发表核查意见。 2、2020年10月13日至2020年10月22日，公司在公司官网公示了激励对象的姓名 和职务。公示期内，公司监事会未收到任何人提出的异议。 3、2020年10月29日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知 情人 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 独立董事签字： 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司独立董事制度等有关规定， 作为无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公 司及全体股东负责的态度，对有关事项进行了认真了解和核查，现就公司第十届董 事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的独立意见 由于公司限制性股票激励计划中共有 33 名激励对象个人情况发生变化，根据 公司《2020 年限制性股票激励计划》（草案）（以下简称"《激励计划》"）第十三章 规定，公司拟回购注销其已获授权但尚未解除限售的限制性股票 417,000 股。本次 对限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激 励计划》及《限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规及规 范性文件的规定。本次回购注销及调整回购价格的审议程序合法合规，不会影响公 司《激励计划》的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不存 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 23 日审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 具体内容如下： 证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-048 一、 注册资本变更 二、 公司章程修订 鉴于以上事项，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 的相关要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司的注册资本为人民币1,002,579,793元。 | 公司的注册资本为人民币1,002,162,793元。 | | | 公司股份总数为1,002,579,793股，公司的股 本结构为：普通股总数为830,199,793股， | 公司股份总数为1,002,162,793股，公司的股 本 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-049 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的理由 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开了第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》《限制性股票股权激励计划实 施考核管理办法》的相关规定，33 名激励对象由于个人情况发生变化，已不符合公 司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司董事会决定对其持有的已获授尚 未解除限售的限制性股票合计 417,000 股进行回购注销。本次回购注销后，公司股本 将减少 417,000 股，公司股本将由 1,002,579,793 股减少至 1,002,1 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-043 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，公司与兴业银行签署了《最高额保证合同》，公司按持股比例为威孚座椅 提供最高主债权额人民币 462 万元的连带责任保证，威孚座椅其他股东启琼汽车科技 （上海）有限公司按持股比例提供同等担保。 上述担保金额在年度预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。 三、本次担保额度使用情况 单位：人民币万元 一、担保情况概述 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的 议案》，同意为合并报表范围内的下属公司无锡威孚智行座椅有限公司（以下简称"威 孚座椅"）提供额度不超过人民币 4,000 万元的担保。担保范围包括但不限于申请融 资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保 函等业务）以及日常经营发生的履约类 ...

(此页无正文，为《无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事关于控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页) 无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第8号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》，以及《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等 有关规定要求，通过认真核查，现就公司与关联方资金占用和对外担保的情况发 表如下专项说明及独立意见： 1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情 况。公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易 程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。 2、截至2023年6月30日，公司对外担保余额为1000万元。公司不存在逾期担 保的情况，不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在公司直接 或间接为资产负债率超过70%的 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2023 年年初占 | 2023 年半年度占用 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额（不 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形成原因 | | | | | 系 | | | 含利息） | 的利息 | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥3,144,363,323.69, a decrease of 27.25% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥414,774,676.43, down 42.45% year-over-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥355,542,161.23, reflecting a decline of 51.71% compared to the previous year[3] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.43, down 41.10% year-over-year[3] - Total operating revenue for the current period is ¥3,144,363,323.69, a decrease of 27.2% compared to ¥4,322,024,211.55 in the previous period[13] - Total operating costs for the current period are ¥3,106,147,105.55, down 23.2% from ¥4,047,783,743.37 in the previous period[13] - Net profit for the period was approximately $425.35 million, a decrease from $748.43 million in the same period last year, representing a decline of about 43.2%[31] - The total comprehensive income for the period was approximately $434.35 million, compared to $741.05 million in the same period last year[31] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to ¥545,452,710.09, a significant increase of 168.39% from the previous year[3] - Net cash flow from operating activities is ¥545,452,710.09, a significant improvement from a negative cash flow of ¥797,509,772.69 in the previous period[18] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥2,723,218,942.13, an increase from ¥2,389,551,930.76 at the beginning of the year[11] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥2,611,719,482.98, compared to ¥1,308,839,714.84 at the end of the previous period[15] - The company's total cash inflow from operating activities was ¥4,017,239,847.72, an increase from ¥3,629,108,700.12 in the previous period[18] - Total assets at the end of the reporting period were ¥28,915,151,426.72, representing a 1.35% increase from the end of the previous year[3] - The total assets reached approximately $28.92 billion, an increase from $28.53 billion year-over-year[30] Shareholder Information - The largest shareholder, Wuxi Industrial Development Group Co., Ltd., holds 20.24% of the shares, totaling 204,059,398 shares[42] - Robert Bosch GmbH is the second-largest shareholder with a 14.17% stake, amounting to 142,841,400 shares[42] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the first three shareholders accounting for over 37% of the total shares[42] - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 69,132[42] - The company has no known related party relationships among the top shareholders, ensuring independent decision-making[42] - The report indicates that the top ten shareholders are not classified as acting in concert under the regulations of the listed company acquisition management measures[42] - The company has disclosed that the top ten shareholders have participated in margin trading, with specific shares held through credit securities accounts[42] - The total number of shares held by the top ten shareholders participating in margin trading is approximately 10,993,306 shares[42] - The company emphasizes the importance of maintaining transparency and compliance with shareholder regulations[42] Expenses and Liabilities - Financial expenses increased by ¥25,059,200.00 due to higher borrowing costs during the reporting period[6] - Investment income decreased by ¥210,764,400.00 compared to the same period last year, primarily due to reduced earnings from associated companies[24] - The company reported a decrease in prepayments of ¥3,496,100.00, a decline of 96.21% compared to the previous year, mainly due to the completion of rental income settlements[24] - Cash inflow from investment activities decreased by ¥692,041,500.00 compared to the previous period, attributed to changes in financial structures and reduced business activities[24] - Total liabilities amounted to approximately $10.11 billion, a slight increase from $10.09 billion in the previous period[30] Other Income and Expenses - The company reported a non-operating income of ¥59,232,515.20, primarily from asset disposal gains and government subsidies[5] - Other income increased by approximately $5.37 million, primarily due to an increase in government subsidies[40] - Credit impairment losses decreased by approximately $4.13 million, reflecting a reduction in bad debt provisions based on aging[40] - Asset impairment losses decreased by approximately $12.04 million, mainly due to a reduction in inventory write-down provisions[40] - Special reserves increased by approximately $0.80 million, a rise of 37.53% compared to the end of the previous year[39] - Research and development expenses increased to ¥183,693,639.36, up 22.3% from ¥150,282,657.35 in the previous period[13]