第一条 为切实防范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员与公司之间的利益冲突，促进公司业务的规范发展，防止损害公司及公司股 东利益的行为发生，依据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章及规范性文 件《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的董事及高级管理人员。 （2025 年 8 月 22 日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 本制度所约束之利益冲突指当公司董事、高级管理人员在履行公司（除特别 说明外，含公司分支机构及下属子公司，下同）职务所代表的公司利益与其自身的个人利 益之间存在冲突，可能损害公司或公司股东权益的情形。 无锡威孚高科技集团股份有限公司 利益冲突管理制度（草案） 与公司形成任何形式的业务往来，或促成任何关联（连）人与公司形成任何形式的业 务往来，包括但不限于购买或销售商品、其他资产、提供或接受劳务、代理、租赁资产或 设备、提供资金（含实物形式）、共同研究与开发项目、签署许可协议、赠与或达成任何 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、公司股票上市地监管规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司在内）担任独立董事， 且原则上最多于 6 家上市公司（含境内及境外上市公司）担任董事（含独立董事），并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 无锡威孚高科技集团股份有限公司 独立董事制度（草案） （尚需公司股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定下设的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会职权。 审计委员会履行职责时，公司经营管理层及相关部门须给予配合。 审计委员会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请中介机构协助 其工作，费用由公司承担。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名（包括一名专业会计人士）， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的非执行董事，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人）。董事会成员中的职工代表可以 成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 董事会审计委员会工作细则（草案） （2025年8月22日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过） 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为强化无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 健全董事会的审计评价 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 信息披露事务管理办法 （2025 年 8 月 22 日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《深圳上市规则》）《深圳证券交易所上市自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"包括： （一）公司及公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、事业部及控股子公司的负责人； （三）持有公司5%以上股份的股东、公司的关联人（包括关联法人和关联自然人）和公 司的实际控制人； （四）法律、法规、规范性文件、公司股票上市地监管规则规定的其他信息披露义务人。 第三条 本办法所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以及证券监 管部 ...

威孚高科公告，2025年上半年营业收入57.6亿元，同比增长1.16%。净利润7.02亿元，同比下降 26.45%。公司拟以9.67亿为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 08 月 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人尹震源、主管会计工作负责人冯志明及会计机构负责人（会计 主管人员）吴俊飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"管理层讨论与分析"中，描述了公司未来经营可能面临的风 险和应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为：以 966,785,693 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生 变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 08 月 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,468,434,379.47 | 2,246,600,451.52 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,025,044,671.12 | 1,429,682,635.57 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 78,478,875.89 | 99,914,699.81 | | 应收账款 | 3,532,771,507.20 | 3,737,653,893.03 | | 应收款项融资 | 2,013,389,318.37 | 1,713,18 ...

基于公司 H 股上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》等境内外法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司新增制定 部分制度并对部分现行治理制度进行修订。具体制定及修订制度如下： | 序号 | 文件名称 | 类型 | 最终决策机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事制度（草案） | 修订 | 股东会 | | 2 | 关联（连）交易管理制度（草案） | 修订 | 股东会 | | 3 | 董事会审计委员会工作细则（草案） | 修订 | 董事会 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） | 修订 | 董事会 | | 5 | 董事会提名委员会工作细则（草案） | 修订 | 董事会 | | 6 | 董事和高级管理人员持有、买卖本公司股份管理办 | 修订 | 董事会 | | | 法（草案） | | | | 7 | 信息披露事务管理办法（草案） | 修订 | 董事会 | | 8 | 董事会多元化政策（草案） | 新制定 | 董事会 | | 9 | 利益冲 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-071 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所不存在异议。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开了 第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》， 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中 兴华会计师事 ...

注 1：威孚长安，全称：无锡威孚长安有限责任公司；威孚国贸，全称：无锡威孚国际贸易有限公司；威孚施密特：无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司；IRD，全称：IRD Fuel Cells A/S； Borit，全称： Borit NV。 法定代表人：尹震源 主管会计工作负责人：冯志明 会计机构负责人：吴俊飞 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度占用 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额（不含 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 利息） | 的利息 | 发生金额 | 资金余额 ...