无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （2025年8月22日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。提 名委员会履行职责时，公司经营管理层及相关部门须给予配合。 本细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会 认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事 项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向 外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩说明会、证券分析师 调研会议、接受投资者来访等方式。 第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。 第七条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员及其关 联人（包括父母、配偶、子女及由其控制的法人或其他组织）作为内幕知情人登记在案备 查。公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送 说明，经部门领导、分管副总经理审批，并由董事会秘书报董事长批准后方可对外报送。 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 8 月 22 日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公 ...

（2025 年 8 月 22 日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包括深圳证 券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关监管规则（包括但 不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录C1《企业管治守则》）等法律、法 规、规范性文件以及《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本政策。本 政策的目的旨在列出指引公司董事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的方针和政策。 第二章 一般要求 第二条 所有董事会成员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以适当的条件 充分顾及董事会成员多元化（包括性别多元化）的裨益。 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考虑多项因 素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候选人担任或连任董 事，该等条件包括但不限于： 无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会多元化政策（草案） （e）该候选人可以为董事会带来的贡献；及 （f）对于董事会继 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 信用类债券信息披露事务管理制度 （2025年8月22日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信用类债券 信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司信用类债券（以下简称"债券"）包括企业债券、公司债券和 非金融企业债务融资工具。公司公开发行的企业债券、公司债券以及银行间债券市场非金 融企业债务融资工具的发行及存续期信息披露适用本制度。 公司非公开发行的公司信用类债券信息披露规则参照本制度执行。 第三条 本制度所称"信息披露"，系指在债券发行时或存续期限内债券监管机构要求 披露的信息或可能对公司偿债能力产生重大影响的信息，按照中国银行间市场交易商协会 （以下简称"交易商协会"）或证券交易所（以下简称"交易所"）的要求，在规定的时间、 在规定的媒介、以规定的方式向银行间市场或交易所市场公布的过程。 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2025 年 8 月 22 日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股 票上市地监管规则及《公司章程》《公司信息披露事务管理办法》等相关规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责 任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 （尚需公司股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、公司股票上 市地监管规则及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第六条 违反国家法律、法规、公司股票上市地监管规则、《公司章程》以及本办法的 规定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相关责任人应承担民事赔偿责任。 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下称"专户"），将 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关联（连）交易管理制度（草案） （尚需公司股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联（连） 交易管理，维护公司所有股东的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《企业会计 准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深圳上市 规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司的关联（连）交易应遵循诚实信用的原则和平等、自愿、公平、公正、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联（连）交易 第三条 根据《深圳上市规则》，公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： 1 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 信息披露事务管理办法（草案） （2025 年 8 月 22 日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《深圳上市规则》）《深圳证券交易所上市自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"包括： （一）公司及公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、事业部及控股子公司的负责人； 第五条 就向公司在深圳证券交易所发行并上市的人民币普通股股票（以下简称"A股"）， 公司指定《证券时报》《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，指定巨潮 资讯网（www.c ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月 22 日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追 究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、职能部门及子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 3、违反《公司章程》《公司信息披露事务管理办法》以及公司其他内部控制制度， 使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 4、未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良 影响的； 5、其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。 第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理。 1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的； 2、打击 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 8 月 22 日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过） 1. 总则 1.1 为加强无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进公司 规范运作和健康发展，提高公司风险管理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 1.2 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同实施的，旨在 合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动的总称： 制衡性原则 相互制约、相互监督、同时兼顾运营效率。 适应性原则 与公司自身特点相适应，视情况变化及时调整。 成本效益原则 平衡成本与预期效益。 1.4 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务环节，应当考 虑以下基本要素： 风险评估 风险评估是及时识别、科学分析和评价影响公司内部控制目标实现的各 1 企 ...