无锡威孚高科技集团股份有限公司 ESG管理制度 （2025年8月22日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）社会 责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会和公司治理） 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要 包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组 织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和 相关政府 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 （2025年8月22日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过） 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，主任委员不能或者无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代为履行职责。当主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履 行主任委员职责。 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，公司董 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有、买卖本公司股份管理办法 （2025 年 8 月 22 日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件、 公司股票上市地监管规则的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于登记在公司董事和高级管理人员名下和利用他人账户持有的所有公 司股份及其变动的管理。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 第三条 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年8月22日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 健全董事会的审计评价和监督机制，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会特设立 审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定下设的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会职权。 审计委员会履行职责时，公司经营管理层及相关部门须给予配合。 审计委员会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请中介机构协助 其工作，费用由公司承担。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名（包括一名专业会计人士）， 审计委员会成员应当为不在 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-068 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。 2、本次会议于 2025 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开。 3、会议应参加董事 11 人（尹震源、Kirsch Christoph、荣斌、冯志明、Xu Daquan、 黄睿、李佳颐、邢敏、冯凯燕、杨福源、何嘉倩），实际参加董事 11 人。 4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公 司法》和《公司章程》等相关规定，董事会同意对公 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号：2025-070 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于2025年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》，同意授权董 事会根据股东大会决议及公司实际情况，在符合利润分配的条件下制定具体的中期分 红方案。 公司于2025年8月22日召开了第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 实施2025年中期利润分配的议案》。 一、审议程序 二、2025年中期利润分配方案的基本情况 根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年上半年公司实现归属于上 市公司股东的净利润为701,870,308.75元，母公司实现净利润为986,630,326.77元。根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司法定盈余公积累计额已超 过公司注册资本的50%，不提取法定盈余公积金。截至2025年6月30日，公司合 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 接待和推广工作制度 （2025年8月22日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范本公司接待和推广的行为和管理， 加强本公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和公司股票上市地监管规则的规定，并结合本公司具体情况，制定本制度。 第三条 制定本制度的目的是：规范本公司接待和推广的行为，在本公司接受调研、沟 通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及公平性，改善公司 治理，促进公司与投资者之间的良性关系，增进外界对公司的进一步了解和认知。 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则。公司人员在进行接待和推广活动中，应严格遵循公平、 公正、公开原则，不得实行差别对待政策，不得有选择性的、私下的向特定对象披露、透 露或泄露非公开重大信息。 （二）诚实守信的原则。公司相关的接待和推广工 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管 理，维护公司所有股东的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《企业会计准则第 36号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深圳上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和平等、自愿、公平、公正、公允的 原则，不得损害公司和股东的利益。 （尚需公司股东会审议通过） 第二章 关联交易 第三条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或者义务的事项，包括以下交易： 1 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （ ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 加强战略决策科学性，完善公司法人治理结构，提升公司环境、社会和公司治理（"ESG"） 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发 展报告（试行）》及《公司章程》 等有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本 细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》规定下设的专门工作机构，主要负责公 司长期发展战略和重大投资决策的研究并提出建议，指导和监督公司 ESG 管理相关工作。 战略委员会履行职责时，公司经营管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 股东会网络投票工作制度 （尚需公司股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会表决机制， 保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供 服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。 第五条 深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）为公司提供股东会网络投票服 务。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有 限公司合并统计网络投票和现场投票数据。 第二章 网络投票的准备工作 第六条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投 票提案、提案类型等有关事项 ...