（经2025年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人员 都具有约束力。 无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名、职工董事一名。设董事长 一人，副董事长两人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、 薪酬委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-065 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的理由 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5 月 9 日分别召开了第十一届董事会第六次会议、2024 年年度股东大会，审议通过 了《关于回购公司部分 A 股股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）的自有资金或自筹资金通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，用于减少注册资本。本次回 购价格不超过人民币 35 元/股（含）。本次回购期限自 2024 年年度股东大会审议通过回 购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯 网上披露的《关于回购公司部分 A 股股份方案的公告》（公告编号：2025-026）。 上述回购于 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-066 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"威孚高科"或"公司"）拟将已发 行的 172,380,000 股境内上市外资股（B 股）转换上市地并以介绍方式到香港联合交易 所主板上市及挂牌交易（以下简称"本次交易"）。公司已于 2025 年 7 月 17 日召开了 第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第七次会议审议了相关议案并进行了公 告。详见公司于 2025 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相 关公告（公告编号：2025-052、053）。 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》及证券监管 ...

北京市金杜律师事务所 关于无锡威孚高科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡威孚高科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受无锡威孚高科技集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《无锡威孚高科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席公司于 2025 年 8 月 4 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的以下文件： 1. 经公司 2024 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 7 月 19 日刊登于《中国证券报 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2025-064 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 8 月 4 日（周一）下午 15:00 （2）网络投票日期和时间：2025 年 8 月 4 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 8 月 4 日的交易 时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2025 年 8 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 6 号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：经半数以 ...

Group 1 - The company announced an additional temporary proposal for the second extraordinary general meeting of shareholders scheduled for August 4, 2025, which includes the election of a non-independent director [1][2] - Wuxi Industrial Group holds 213,202,199 shares, representing 22.05% of the company's total share capital, qualifying them to propose the temporary agenda [2] - The company confirmed that the proposal complies with relevant laws and regulations, and the board of directors agreed to submit it for review [2][3] Group 2 - The extraordinary general meeting will take place on August 4, 2025, at 15:00, with network voting available during specified trading hours [2][3] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific requirements for individual and corporate shareholders outlined [3][6] - Voting will be conducted through either on-site attendance or online platforms, with specific procedures for each method detailed [3][9] Group 3 - The meeting will include several proposals requiring special resolutions, needing at least two-thirds approval from attending shareholders [6] - The company will separately count votes from small investors, and results will be disclosed in the meeting resolution announcement [6] - The company provided contact information for inquiries related to the meeting [7]

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-062 一、董事辞职情况说明 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事赵红 女士的书面辞职报告。因工作调整原因，赵红女士申请辞去公司非独立董事及董事会 专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赵红女士的辞职未导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。 截至本公告披露日，赵红女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 二、补选非独立董事情况 为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于 2025 年 7 月 24 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于补选非独立董事 ...

2025 年 7 月 24 日，公司收到控股股东无锡产业发展集团有限公司（以下简称"无 锡产业集团"）以书面形式提交的《关于增加无锡威孚高科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选非独立董事的议案》作为新 增临时提案，提交公司拟于 2025 年 8 月 4 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议。 1、提案内容 2025 年 7 月 24 日，公司召开第十一届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于 补选非独立董事的议案》，具体内容详见 2025 年 7 月 26 日巨潮资讯网刊登的《第十 一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-061）及《关于董事辞职暨补选 非独立董事的公告》（公告编号：2025-062）。 2、董事会对提案审查情况 证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-063 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于增加 2025 年第二次临时股东大会临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-061 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。本次董事会的通知时限经公司全体董 事一致同意豁免。 2、本次会议于 2025 年 7 月 24 日以通讯表决的方式召开。 3、会议应参加董事 10 人（尹震源、Kirsch Christoph、荣斌、冯志明、Xu Daquan、 黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源），实际参加董事 10 人。 4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 公司董事会同意提名李佳颐女士为公司第十一届董 ...

Group 1 - The Yarlung Tsangpo River downstream hydropower project has officially commenced with a total investment of approximately 1.2 trillion yuan, aiming to build five tiered power stations primarily for electricity transmission and local consumption in Tibet [1] - The Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) plans to accelerate the development of biomanufacturing and low-altitude industries, while promoting innovation in future industries such as humanoid robots and brain-computer interfaces [2][3] - The MIIT and the National Development and Reform Commission (NDRC) are set to issue work plans to stabilize growth in key industries including steel, non-ferrous metals, petrochemicals, and building materials [2][3] Group 2 - The U.S. Department of Commerce has imposed a preliminary anti-dumping duty of 93.5% on Chinese imported anode-grade graphite, citing unfair subsidies [5] - The State Administration for Market Regulation has urged major platform companies like Ele.me, Meituan, and JD.com to standardize promotional activities and foster a healthy competitive environment in the food service industry [6] - A meeting was held to discuss the regulation of the new energy vehicle industry, focusing on enhancing supervision and monitoring product prices and quality [8] Group 3 - The China Iron and Steel Association has proposed a new mechanism for capacity governance to prevent overcapacity risks in the steel industry and to eliminate irrational competition [10] - Yu Shu Technology has initiated its listing guidance, with its controlling shareholder holding approximately 34.76% of the company's shares [11] - Multiple provinces are planning to establish companies to develop local cultural creative Moutai liquor, with participation from distributors based on their allocation of Moutai products [12] Group 4 - As of July 18, 1551 A-share listed companies have released performance forecasts for the first half of 2025, with 26 companies expecting a net profit increase of over 1000% year-on-year [14] - Longhua Automobile reported a net profit of 6.337 billion yuan for the first half of the year, reflecting a year-on-year decline of 10.22% [19] - The major shareholder of Hongbaoli plans to reduce its stake by up to 2% [20]