1.经审查纪懿桓的个人履历等资料，我们认为公司副总经理 的聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业能力、管 理经验等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任公司高级管理 人员的相关专业知识和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要 求，未发现有《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监 会及深圳证券交易所的任何处罚和纪律处分，符合《公司法》和 《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格条件。 2.本次董事会聘任副总经理的提名、审议、表决、聘任程序 符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存 在损害公司及其他股东利益的情况。 北部湾港股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十四次会议相关审议 事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定， 我们作为北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在认真审阅有关资料的基础上，基于客观 ...

北部湾港股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书 浩律師(南寧) 关于北部湾港股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师 (南宁) 意字(2022)第 5016-15 号 为出具法律意见,本律师出席了本次股东大会的会议,并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺:其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查,本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北部湾港股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会发表法律 意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告,并依 法对法律意见书承担法律责任。 国浩律师(南宁)事务所 致:北部湾港股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所受北部湾港股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派梁定君律师、刘阜昀律师（以下简称"本律师"）作为公司 召开 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023101 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职及选举董事长、 聘任副总经理暨调整董事会专门委员会 人员组成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、副总经理辞职的情况 北部湾港股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收 到公司董事、副总经理（职业经理人）张震提交的书面辞职申请。 因工作岗位变动，张震申请辞去公司董事、副总经理（职业经理 人）职务。辞职后，张震仍在公司控股子公司担任其他职务。截 至本公告披露日，张震不持有公司股票，亦不存在应当履行而未 履行的股份锁定承诺。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张震的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常 运作和公司正常生产经营，其董事辞职申请自辞职报告送达董事 会之日起生效，高管辞职申请自第九届董事会第三十四次会议审 议通过之日起生效。公司董事会对张震在任职期间为公司发展所 - 1 - 做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举新任董事长的情况 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023100 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会人员组 成的议案》 经与会董事选举及审议，同意调整周少波为公司第九届董事 会战略委员会委员和主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委 员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事 会任期届满为止。调整后公司第九届董事会各专门委员会人员名 单详见附件一。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三十四次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）16:30 在南宁市 良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 20 楼 2007 第一会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2023 年 10 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管 理人员。鉴于公司于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023099 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间、地点等情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为2023年10月26日（星期四）15:30开始； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月26日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年10月26日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体 强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室。 （3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投 票相结合的方式。 （4）本次会议由公司董事会召集，副董事长黄葆源主持现 场会议。 - 1 - 本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件 ...

本公司已于2023年10月11日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开202 3年第四次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会内容再次 公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 2023年10月10日公司董事会九届三十三次会议审议通过了 《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开日期和时间： 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023098 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （六）会议的股权登记日：2023年10月23日（星期一） （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2023年10月23日（星 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 ☑其 他（视频会议） 华夏基金、中信兴业投资、山东陆海联动基金、上海君和 立成、海通证券、东方证券、国海证券、信达证券、安信 证券资管、太平资产、蜀道创新投、云南交投、山东铁路 基金、安信资管、财信人寿、五矿信托、杭州城投、江苏 参与机构名称 苏豪、江苏瑞华、上海禧弘、宝盈基金、鹏华基金、财通 基金、国信证券、华西银峰、安徽铁路、山东国惠基金、 国泰租赁、中信资管、中和资本、景林资产、青岛城投、 南航资本、广西产投资本等机构投资者 时间 2023 年 10 月 17 日 09：00~18：00 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广西北部湾国际港务集团有限公司、钦州 北部湾港务投资有限公司拟将共同持有的 广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司 股权进行协议转让所涉及的广西自贸区 钦州港片区金港码头有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 信资评报字[2023]第 C00028 号 上海立信资产评估有限公司 2023年9月18日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202301257 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2023-1546 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字[2023]第C00028号 | | 报告名称: | 广西北部湾国际港务集团有限公司、钦州北部湾港 务投资有限公司拟将共同持有的广西自贸区钦州港 | | | 片区金港码头有限公司股权进行协议转让所涉及的 | | | 广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司股东全部 | | | 权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 996,782,600.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月18日 | | 评估机构名称: ...

北部湾港股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议案材料 本次股东大会审议议案为 2023 年 10 月 10 日召开的第九 届董事会第三十三次会议、第九届监事会第三十次会议审议通 过的，需提交股东大会审议的议案。 目 录 | 议案 1：关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司 100%股权 | | | --- | --- | | 暨关联交易的议案 - | 2 - | | 议案 2：关于补选第九届董事会非独立董事的议案 - | 3 - | - 1 - 议案 1：关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头 有限公司 100%股权暨关联交易的议案 （《关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司 100%股 权暨关联交易的公告》于 2023 年 10 月 11 日刊登于巨潮资讯网，此 略） - 2 - 议案 2：关于补选第九届董事会非独立董事的议案 公司股东： 公司董事长李延强因工作变动原因，已辞去公司第九届董事会 董事、董事长以及董事会战略委员会委员和主任委员、提名委员会 委员、薪酬与考核委员会委员等职务。 根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时 生效。现结合公司实际情况，拟补选 1 名非独立 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023095 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司第九届监事会第三十次会议于 2023 年 10 月 10 日（星期二）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部 湾航运中心 A 座 9 楼 908 会议室以现场方式召开。本次会议通 知于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，已通知到监事 3 人，监事何典治、饶雄、罗进光参加会议并 表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、召开符 合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了《关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头 有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 （二）本次评估采用资产基础法、收益法进行评估，最终选 取资产基础法的评估结果。本次标的股权的交易价格以具有证券 期货业务评估资格的资产评估机构出具的资产基础评估结果作 为参考依据，交易定价公允合理，不 ...