北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 15-2025 代替Q/ BGGF ZQ 09-2020 董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理办法 2025 - 09 - 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF ZQ 15-2025 言 前 -- 2016年10月26日首次发布(经第七届董事会第二十六次会议审议通过); ――2020年12月11日第一次修订(经第八届董事会第三十三次会议审议通过); -- 本次为第二次修订,由《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》修订 为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》,本次修订完成后,《董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》(北港股发〔2020〕252号)同时废止。 2 编制本文件的目的是为加强对北部湾港股份有限公司(以下简称公司)董事和高级管理人员所持公 司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根据国家法律法规、规范和标准制定。 本文件按GB/T 1.1-2020的编写规则编写。 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理, ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF QH 03-2025 Q/ BGGF QH 03-2025 代替Q/ BGGF QH 03-2021 董事会战略委员会工作细则 2025 - 09 - 08 发布 制编制本文件的目的是为适应北部湾港股份有限公司(以下简称公司)战略发展需要,增强公司 核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和 决策的质量,完善公司治理结构。根据国家相关法律法规、规范和标准制定。 福 言 本文件按照 GB/T1. 1-2020 的编写规则编写。 本文件由企划部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:企划部 本文件审核部门:法律合规部。 本文件及其替代文件的历次发布情况为: ――2015年3月14日首次发布(经第七届董事会第七次会议审议通过)； -- 2018年8月18日第一次修订(经第八届董事会第三次会议审议通过); -- 2020年1月7日第二次修订(经第八届董事会第十八次会议审议通过); -2021 年 12 月 2 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025065 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于取消监事会的公告 务。 截至本公告披露日，何典治、许文、饶雄均不持有公司股票， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次监事离任后，公司 治理结构符合《中华人民共和国公司法》关于"不设监事会或监 事"的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。公司对何 典治、许文、饶雄在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议修 订＜公司章程＞并取消监事会的议案》。根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求及会议决议， 公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接法律法规 规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会 的制度同步废止。 公司取消监事会后，何典治不再担任公司非职工代表监事及 监事会主席，饶雄不再担任公司非职工代表监事；根据公司工会 委员会出具的《关于北部湾港 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025069 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订 粮食仓库工程施工合同涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 8 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于审议与防 城港中港建设工程有限责任公司签订粮食仓库工程施工合同涉 及关联交易的议案》。具体内容公告如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况概述 为完成钦州港大榄坪作业区 1#-3#泊位粮食仓库二期工程施 工工作，公司下属全资子公司北部湾港钦州码头有限公司（以下 简称钦州码头）开展了该项目的公开招投标，经评标确定广西建 工集团第二安装建设有限公司（以下简称建工二安公司）、防城 港中港建设工程有限责任公司（以下简称中港建司）组成的联合 体为中标单位。钦州码头拟与建工二安公司、中港建司签署《钦 - 1 - 州港大榄坪作业区 1#-3#泊位粮食仓库二期工程施工合同》，合 同总费用为 13,265 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北部湾港股份有限公司 与防城港中港建设工程有限责任公司 签订粮食仓库工程施工合同及智慧中控工程施工合同 涉及关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为北部湾港股份有限公司（以下简称"北部湾港"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对 北部湾港与防城港中港建设工程有限责任公司签订粮食仓库工程施工合同及智 慧中控工程施工合同涉及关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况概述 1、与防城港中港建设工程有限责任公司签订粮食仓库工程施工合同 为完成钦州港大榄坪作业区 1#-3#泊位粮食仓库二期工程施工工作，公司下 属全资子公司北部湾港钦州码头有限公司（以下简称钦州码头）开展了该项目的 公开招投标，经评标确定广西建工集团第二安装建设有限公司（以下简称建工二 安公司）、防城港中港建设工程有限责任公 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025068 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订 智慧中控工程施工合同涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 8 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于与防城港 中港建设工程有限责任公司签订智慧中控工程施工合同涉及关 联交易的议案》。具体内容公告如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况概述 为完成钦州港大榄坪第一作业区智慧中控生产配套设施工 程施工工作，公司下属全资子公司北部湾港钦州码头有限公司 （以下简称钦州码头）开展了该项目的公开招投标，经评标确定 防城港中港建设工程有限责任公司（以下简称中港建司）为中标 单位。钦州码头拟与中港建司签署《钦州港大榄坪第一作业区智 慧中控生产配套设施工程施工合同》，由中港建司提供服务，涉 - 1 - 及关联交易金额为 7,528.18 万元。 （二）本次交易构成关联交易 本次交易对方中港建司为广西北港 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025067 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于选举副董事长及调整董事会专门委员会 人员组成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 8 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举副董 事长的议案》及《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组 成的议案》。具体内容公告如下： 一、关于选举副董事长的情况 2.委员：刘胜友、莫怒、汪国维、纪懿桓、洪峻、胡文晟（独 立董事）、蒋雪娇（独立董事） 3.投资评审工作组 （1）组长：莫怒 （2）工作组成员：企划部、法律合规部、审计部、财务部、 工程技术部、生产业务部、安全环保部的负责人 （二）提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定， 鉴于公司副董事长职位空缺，为完善公司治理结构，保障董事会 决策效率和公司稳健运营，与会董事选举汪国维担任公司第十届 董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董 事会任期届满为止。 ...

国浩律师(南宁)事务所 北部湾港股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 关于北部湾港股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告,并依 法对法律意见书承担法律责任。 现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 汽律即(申章)事務所 DALL LAW FIRM (NANNIN 北部湾港股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 国浩律师(南宁)意字(2025)第 5001-4 号 致:北部湾港股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所受北部湾港股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派黄夏律师、刘卓昀律师(以下简称"本律师")作为公司召 开 2025年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议") 的专项法律顾问,对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见,本律师出席了本次股东大会的会议,并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺:其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查, ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025064 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 现场会议召开时间为2025年9月8日（星期一）15:30开始； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月8日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年9月8日（星期一）9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室。 3.会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相 结合的方式。 4.本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间、地点等情况 1.会议召开时间： 举，公司董事、总经理莫怒主持现场会议。 本次会议的各项程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025066 债券代码：127039 债券简称：北港转债 与会董事选举董事汪国维担任公司第十届董事会副董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为 止。 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十 八次会议于 2025 年 9 月 8 日（星期一）17:00 在南宁市良庆区体 强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2025 年 9 月 5 日 通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。另外， 公司于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》，选举 汪国维为公司第十届董事会非独立董事。根据公司《董事会议事 规则》相关规定，经全体董事同意，本次董事会新增审议《关于 选举副董事长的议案 ...