北部湾港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案材料 本次股东大会审议议案为 2024 年 9 月 10 日召开的第十届 董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过的，需 提交股东大会审议的议案。 以上议案，请审议。 附件：蒋伟简历 北部湾港股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 目 录 议案 1：关于补选第十届董事会非独立董事的议案............................. - 2 - 议案 2：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 ............ - 5 - - 1 - 议案 1：关于补选第十届董事会非独立董事的 议案 公司股东： 鉴于公司原董事莫启誉因工作岗位变动原因已辞去公司非 独立董事职务，现结合公司实际情况，拟补选一名非独立董事， 经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行 审查通过后，提议提名蒋伟为公司第十届董事会非独立董事候选 人。 本事项尚需提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之 日起至公司第十届董事会届满时止。 最近五年任职情况：2017 年 4 月至 2023 年 1 月任广西北 港物流有限公司副总经理；2023 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024086 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 2024年9月10日公司董事会十届八次会议审议通过了《关于 召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议时间：2024年9月26日（星期四）15:30 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 26 日（星期四）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 - 1 - （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2 ...

| 类别 | 单位 | 2024 | 年 8 月 | 2024 | 年累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 完成数 | 同比 增（减）幅 | 完成数 | 同比 增（减）幅 | | 货物吞吐量 | 万吨 | 3054.97 | 9.13% | 21491.27 | 5.89% | | 其中： 集装箱部分 | 万标准箱 | 76.08 | 3.68% | 581.69 | 15.98% | 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日 北部湾港股份有限公司 关于 2024 年 8 月港口吞吐量数据的自愿性 信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期 公布公司港口吞吐量数据。 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024082 债券代码：127039 债券简称：北港转债 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Beibu Gulf Port (000582) [1][4] Core Views - Beibu Gulf Port achieved double-digit growth in net profit attributable to parent company in 2023, with Tieshan New Port Area solidifying growth potential [1] - The port's container throughput exceeded 8 million TEUs, demonstrating sustained rapid growth [1] - In H1 2024, the company reported revenue of 3.189 billion yuan, up 0.41% YoY, while net profit attributable to parent company declined 26.70% to 367 million yuan [1] - Container throughput reached 4.3201 million TEUs in H1 2024, a 19.76% YoY increase, ranking among the top ten coastal ports in China for total throughput and container throughput [1] Financial Performance - H1 2024 gross margin was 31.33%, down 4.48 percentage points YoY, potentially due to new capacity ramp-up [1] - Net profit margin in H1 2024 was 11.55%, down 4.47 percentage points YoY [1] - Q2 2024 revenue was 1.649 billion yuan, down 0.76% YoY, with net profit attributable to parent company declining 35.02% to 190 million yuan [1] Capacity Expansion - The port added 2 new foreign trade routes in H1 2024, bringing total container routes to 76 (48 foreign trade, 28 domestic trade) [1] - New coal handling capacity of 8 million tons and static storage capacity of 1 million tons were added [1] - Ongoing construction includes berths 7-8 and 9-10 at Beihai Tieshan Port West Port Area's Beimu operation area [1] Future Outlook - Pinglu Canal, expected to be completed in 2026, will significantly increase hinterland traffic for Beibu Gulf Port [1] - The canal will provide the shortest, most economical, and convenient sea access for Southwest China [1] - Forecasted 2024-2026 revenue growth rates are 5%, 6%, and 9% respectively [2][5] - Projected 2024-2026 net profit growth rates are 7%, 8%, and 8% respectively [2][5] Valuation Metrics - 2024-2026 P/E ratios forecasted at 13.65x, 12.64x, and 11.75x respectively [4][5] - 2024-2026 P/B ratios projected at 0.92x, 0.87x, and 0.83x respectively [5][7] - 2024-2026 P/S ratios estimated at 2.26x, 2.14x, and 1.97x respectively [5][7]

北部湾港股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:北部湾港股份有限公司 本表已于2024年8月23日获第十届董事会第七次会议批准。 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责 公司会计机构负责。 单位: 万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年年 初占用资 | 2024年1-6月占用 累计发生金额 | 2024年1-6月 占用资金的 | 2024年1-6月 偿还累计发 | 2024年6月 30日占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | (不含利息) | 利息(如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024078 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 北部湾港股份有限公司第十届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾 航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场方式召开。本次会议通 知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，已通知到监事 3 人，监事何典治、许文、饶雄参加会议并表 决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、召开符合 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 （一）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。 - 1 - （二）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监 会和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面 真实、准确、完整地反映出公司 2024 年 1 月-6 月的经营管理和 财务状况等事项。 （三）无发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有 违反 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 3,189,028,451.30, representing a 0.41% increase compared to CNY 3,176,078,831.91 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 629,723,707.01, which is a 4.09% increase from CNY 604,976,461.74 year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities increased by 12.87% to CNY 1,025,232,550.62, compared to CNY 908,351,210.97 in the previous year[11]. - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 35,637,884,068.18, marking a 6.99% increase from CNY 33,308,284,794.41 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 27.72% to CNY 17,371,598,113.73, compared to CNY 13,601,173,145.85 at the end of the previous year[11]. - Basic earnings per share decreased by 4.97% to CNY 0.325, down from CNY 0.342 in the same period last year[11]. - The company reported a decrease of 26.70% in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses, compared to CNY 500,098,214.55 in the previous year[11]. - The weighted average return on net assets was 4.17%, down from 4.58% in the previous year[11]. - The gross profit margin for the port sector decreased by 4.48% to 31.33% compared to the previous year[27]. Operational Efficiency - The company's cargo throughput reached 15,724.66 million tons in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 5.46%, while container throughput grew by 19.76% to 432.01 million TEUs[16]. - The average waiting time for bulk cargo vessels decreased by 32% year-on-year, indicating improved operational efficiency[22]. - The company completed 254,000 TEUs in sea-rail intermodal transport, marking a 32% year-on-year growth[19]. - The company has expanded its internal and external transportation network, establishing 76 container shipping routes that connect to over 200 ports in more than 100 countries and regions[18]. Investment and Development - The company reported a significant increase in research and development investment, which rose by 27.63% to CNY 16,934,797.92[23]. - The company is actively enhancing its project construction and infrastructure, focusing on green, smart, and safe development to improve port operational capacity and service efficiency[18]. - The company has implemented advanced technologies such as AI, big data, and 5G to enhance the automation of port operations and improve digital management systems[18]. - The company has invested a total of 99,128.39 million CNY in various projects, with 99,108.99 million CNY sourced from raised funds, indicating a significant commitment to ongoing development[42]. Financial Management - The company’s cash and cash equivalents increased significantly by 882.91% to CNY 2,123,599,407.59 due to fundraising activities[23]. - The company reported a fair value loss of CNY 15,028.34 on its investment in Antong Holdings, with an initial investment cost of CNY 427,865.68[37]. - The company has not reported any derivative investments during the reporting period[37]. - The company has not sold any significant assets during the reporting period, indicating a focus on internal growth and development[49]. Risk Management - The company is facing macroeconomic risks that could impact cargo throughput and overall business performance due to fluctuations in related upstream and downstream industries[53]. - The company has implemented measures to strengthen risk management and early warning mechanisms to address potential risks[53]. Shareholder Returns - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - The company’s board of directors approved a proposal for a three-year dividend plan during the annual shareholders' meeting[57]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.952779 yuan per 10 shares for the 2023 fiscal year, with the ex-dividend date set for June 6, 2024[119]. Environmental Initiatives - Environmental protection investments for the first half of 2024 amounted to approximately 153 million CNY, with environmental protection taxes paid totaling 5.5344 million CNY[69]. - The company has established a comprehensive pollution prevention facility system, ensuring that PM10 and PM2.5 levels remain within acceptable limits[67]. - The company has delivered 37 new energy forklifts, effectively reducing carbon emissions and energy consumption while meeting operational demands[70]. Related Party Transactions - The company has engaged in related party transactions amounting to 73.9521 million yuan, representing 3.02% of similar transaction amounts[76]. - The total amount of related party transactions reached 90,194,000 CNY, accounting for 0.37% of similar transaction amounts[78]. - The company provided labor services to related parties, generating revenue of 12,347,440 CNY, which is 3.87% of similar transaction amounts[78]. Corporate Governance - The company’s financial report has been confirmed by the board of directors, ensuring its accuracy and completeness[2]. - The company has not experienced any penalties or rectification issues during the reporting period[77]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[75]. Market Position - The company is positioned as a key international gateway and hub, benefiting from strategic initiatives like the RCEP and the construction of the Pinglu Canal, which will enhance cargo flow[16]. - The company aims to leverage the advantages of the Western Land-Sea New Corridor to increase the proportion of foreign trade and high-value cargo sources[18].

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024080 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引等有关规定，北部湾港股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金年度存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2306 号文核准， 公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系 - 1 - 统于 2018 年 11 月 28 日非公开发行了普通 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024081 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于投资建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业 区 9 号 10 号泊位扩建工程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资建 设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 9 号 10 号泊位扩建工程的 议案》，现将有关事项公告如下： 一、项目投资概述 （一）对外投资的基本情况 为提升钦州港集装箱业务的综合服务能力，并有效应对全球 船舶大型化的发展趋势，公司下属全资子公司广西钦州保税港区 宏港码头有限公司（以下简称"宏港码头"）拟开展钦州港大榄坪 港区大榄坪南作业区 9 号 10 号泊位扩建工程。项目拟将大榄坪 南作业区 9 号 10 号泊位岸线长度扩建 208 米，扩建完成后泊位 岸线总长度为 991 米，由 2 个 10 万吨级集装箱泊位扩建为 2 个 （一）项目名称 钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 9 号 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024077 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 七次会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）09:00 在南宁市良庆区 体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 8 月 13 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本 次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事洪峻、胡 文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告全文和摘要》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过了《2024 年上半年度 ...