2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 13-2025 代替 Q/ BGGF ZQ 02-2020 内幕信息知情人登记管理办法 2025 - 09 - 08 发布 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:董事会办公室/证券部。 本文件审核部门:法律合规部。 Q/ BGGF ZQ 13-2025 言 前 编制本文件的目的是为进一步规范北部湾港股份有限公司(以下简称公司)内幕信息管理,加强内 幕信息保密工作,以维护信息披露的公平原则,根据国家有关法律法规、规范和标准制定。 本文件按照GB/T1. 1-2020的编写规则编写。 本文件及其替代文件的发布情况为: -- 2019年10月24日首次发布(经第八届董事会第十六次会议审议通过); -- 2020年12月11日第一次修订(经第八届董事会第三十三次会议审议通过); ――本次为第二次修订,由《内幕信息知情人登记管理制度》修订为《内幕信息知情人登记管理办 法》,本次修订完成后,《内幕信息知情人登记管理制度》( ...

独立董事年报工作细则 2025 - 09- 08 发布 2025- 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 07-2025 代替 Q/ BGGF ZQ 13-2024 编制本文件的目的是为了完善北部湾港股份有限公司(以下简称公司)内部控制,提高公司年度报 告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性,充分发挥独立董事监督职能,根据国家有关法律法规、 规范和标准制定。 本文件按照GB/T1. 1-2020的编写规则编写。 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:董事会办公室/证券部。 本文件审核部门:法律合规部。 Q/ BGGF ZQ 07-2025 前 言 本文件及其替代文件的发布情况为: ――2008年4月11日首次发布(经第四届董事会第二十五次会议审议通过)； ――2015年3月11日第一次修订(经第七届董事会第七次会议审议通过): -- 2024年4月29日第二次修订(经第九届董事会第四十一次会议审议通过); -- 本次为第三次修订,由《独立董事年报工作制度》修订 ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 04-2025 代替 Q/ BGGF ZQ 07-2023 独立董事管理办法 2025- 09 - 08 发布 2025- 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF ZQ 04-2025 言 前 编制本文件的目的是为了规范独立董事行为,充分发挥独立董事在北部湾港股份有限公司(以下简 称公司)治理中的作用,促进提高公司质量,根据国家有关法律法规、规范和标准制定。 本文件按照GB/T1. 1-2020的编写规则编写。 -- 2015年4月28日第一次修订(经2014年年度股东大会审议通过); ――2023年12月25日第二次修订（经2023年第五次临时股东大会审议通过）： -- 本次为第三次修订,在《独立董事制度》基础上进行修订,本次修订完成后,《独立董事制度》 (北港股发(2024)5号)同时废止。 2 Q/ BGGF ZQ 04-2025 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:董事会办公室/证券部。 本文件审核部门:法律合规部。 本文件及其替代文件的 ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 03-2025 代替 Q/ BGGF ZQ 06-2020 股东会网络投票实施细则 2025－09 － 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF ZQ 03-2025 言 前 编制本文件的目的是为进一步规范北部湾港股份有限公司(以下简称公司)股东会网络投票业务,保 护投资者合法权益,根据国家有关法律法规、规范和标准制定。 本文件按照GB/T1. 1-2020的编写规则编写。 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:董事会办公室/证券部。 本文件审核部门:法律合规部。 本文件及其替代文件的发布情况为: ――2015年4月28日首次发布(经2014年年度股东大会审议通过）； ――2020年12月28日第一次修订(经2020年第五次临时股东大会审议通过) -- 本次为第二次修订,在《股东大会网络投票实施细则》基础上进行修订,本次修订完成后,《股 东大会网络投票实施细则》（北港股发〔2020〕280号）同时废止。 2 Q/ BGGF ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 17-2025 ESG 管理制度 2025 - 09 - 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF ZQ 17-2025 言 前 编制本文件的目的是规范北部湾港股份有限公司(以下简称公司)ESG(环境、社会和公司治理) 管理,积极履行 ESG 职责,根据国家有关法律法规、规范和标准制定。 本文件按照 GB/T1. 1-2020 的编写规则编写。 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理，由董事会负责解释、修订和监督执行。 Q/ BGGF ZQ 17-2025 ESG 管理制度 1 范围 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司和分公司(以下简称下属公司)。 2 规范性引用文件 下列文件对于本制度的应用是必不可少的。凡是注目期的引用文件,仅所注目期的版本适用于本制 度。凡是不注目期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本制度。 《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公 ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF SJ 02-2025 代替 Q/BGGF SF 08-2019 Q/ BGGF SJ 02-2025 前 言 编制本文件的目的是为规范公司内部审计工作，加强企业制度建设，根据国家有关法律法规，结合 公司的具体情况，特制定本制度。 本文件按照GB/T1.1—2020的编写规则编写。 本文件由审计部提出并归口管理，由董事会负责解释、修订和监督执行。 内部审计制度 2025- 09- 08 发布 2025- 09- 09 实施 北部湾港股份有限公司 发 布 ——2019 年 10 月 24 日第三次修订（经第八届董事会第十六次会议审议通过）； 本文件起草部门：审计部。 本文件审核部门：法律合规部。 ——本次为第四次修订。 本文件及其替代文件的历次发布情况为： 2 ——2007年10月22日首次发布（经第四届董事会第二十二次会议审议通过）； Q/ BGGF SJ 02-2025 ——2015年3月11日第一次修订（经第七届董事会第七次会议审议通过）； ——2017年3月29日第二次修订（经第七届董事会第三十二次会议审议通过）； 本制度适用于北部湾 ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/BGGF CW 23-2025 代替 Q/BGGF CW 23-2023 对外捐赠管理办法 2025 - 09 - 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF CW 23-2025 言 前 编制本文件的目的是为了正确履行社会责任，规范对外捐赠行为，加强对外捐赠事项管理。 本文件按照 GB/T1. 1-2020 的编写规则编写。 本文件由财务部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:财务部。 本文件审核部门:法律合规部。 本文件及其替代文件的历次发布情况为: ――2022年6月24日首次发布（经第九届董事会第十六次会议审议通过）； ――本次为第一次修订。 2 下列文件对于本办法的应用是必不可少的。凡是注目期的引用文件,仅所注目期的版本适用于本办 法。凡是不注目期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本办法。 《中华人民共和国公益事业捐赠法》 《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》 《关于加强企业对外捐赠管理有关事项的通知》(桂国资发(2013)70号) 《深圳证券交易 ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 11-2025 代替Q/ BGGF ZQ 08-2020 信息披露管理制度 2025 - 09 - 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF ZQ 11-2025 言 前 为规范北部湾港股份有限公司(以下简称公司)及其他信息披露义务人的信息披露行为,加强信息 披露事务管理,保护投资者合法权益,根据国家有关法律法规、规范和标准制定。 本文件按照GB/T1. 1-2020的编写规则编写。 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理,由董事会负责制定、修订、监督实施。 本文件起草部门:董事会办公室/证券部。 本文件审核部门:法律合规部。 本文件及其替代文件的发布情况为: -- 2007年5月29日首次发布(经第四届董事会第十六次会议审议通过); -- 2015年3月11日第一次修订(经第七届董事会第七次会议审议通过); ――2020年12月11日第二次修订(经第八届董事会第三十三次会议审议通过); -- 本次为第三次修订发布,由《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》修 ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 09-2025 代替 Q/BGGF ZQ 17-2022 董事会向经理层授权管理办法 2025 - 09 - 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF ZQ 09-2025 言 前 2 规范性引用文件 下列文件对于本办法的应用是必不可少的。凡是注目期的引用文件,仅所注目期的版本适用于本办 法。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本办法。 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》 《北部湾港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《北部湾港股份有限公司关联交易管理办法》(以下简称《关联交易管理办法》) 《北部湾港股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》） 《北部湾港股份有限公司总经理工作细则》（以下简称《总经理工作细则》） 编制本文件的目的是为了规范北部湾港股份有限公司(以下简称公司)董事会对经理层的授权行为, 进一步建立科学规范的决策机制，根据国家有关法律 ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 01- 2025 代替 Q/BGGF ZQ 01- 2022 董事会议事规则 2025 - 09 - 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF ZQ 01- 2025 编制本文件的目的是为了规范北部湾港股份有限公司(以下简称公司)董事会的议事行为,建立完 善的法人治理结构,确保董事会决策的科学和效率,根据国家有关法律法规、规范和标准制定。 本文件按照GB/T1.1-2020的编写规则编写。 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:董事会办公室/证券部。 本文件审核部门:法律合规部。 言 前 本文件及其替代文件的发布情况为: ――2002年6月29日首次发布(经2001年度股东大会审议通过）： -- 2007年6月25日第一次修订(经2006年年度股东大会审议通过); ――2012年5月16日第二次修订(经2011年年度股东大会审议通过）: -- 2015年4月28日第三次修订(经2014年年度股东大会审议通过); ――2019 ...