证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024091 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：000582 | | | | | | 股票简称：北部湾港 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127039 | | | | | | 债券简称：北港转债 | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 7.60 | | 元/股 | | | | | | | | | 转股时间：2022 | 年 | 1 | 月 | 5 | 日至 | 2027 | 年 | 6 | 月 | 28 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及相关法律 法规的有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024090 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 来，公司在国务院国资委 2023 年"双百企业"专项评估中获评 优秀，并在 2024 年连续第 7 年入选国务院国资委"双百企业" 名单，先后获得中共中央授予的"全国先进基层党组织"荣誉称 号；荣获广西壮族自治区国资国企系统"数字化标杆企业"、2021 年中国物流优秀服务商、2021-2022 年度西部物流百强企业以及 2020-2022 连续三年荣获广西物流企业 50 强等多项国家级、省部 级荣誉。 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、深耕港口主业，激发高质量发展新动能 公司自 2018 年首次进入"双百企业"名单范围以来，充分 发挥上市公司优势，不断深入改革，激发企业活力，坚持新发展 理念，积极融入新发展格局，牢固树立"谨慎经营、居安思危、 节约办企、现金为王、创新为要"五大经营发展理念，北部湾国 际门户港、国际枢纽海港及西部陆海新通道建设成效显著。近年 为践行中央政治 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 党委会 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 | 监事会 | 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第十章 | 通知和公告 | 39 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十二章 | 修改章程 | 42 | | 第十三章 | 加强和改进党对企业的领导 | 43 | | 第十四章 | 附则 | 44 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司是依照中华人民共和国公司法和其他有关规定成立的股份 有限公司。公司以发起方式设立， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024089 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于完成补选公司非独立董事的公告 北部湾港股份有限公司董事会 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第 十届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对非 独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提 名蒋伟为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网刊登的《2024 年第二次临时股东大会议案材 料》。 2024 年 9 月 27 日 2024 年 9 月 26 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，蒋伟 当选公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通 过之日起至第十届董事会任期届满为止。 - 2 - 任职生效 ...

北部湾港股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩律师(南宁)事务所 关于北部湾港股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师(南宁)意字(2022)第 5016-20 号 致:北部湾港股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所受北部湾港股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派黄夏律师、刘卓昀律师(以下简称"本律师")作为公司召 开 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议") 的专项法律顾问,对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意 见。 为出具法律意见,本律师出席了本次股东大会的会议,并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺:其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查,本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北部湾港股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会发表法律 意见。 本律师同意公司将本法律意见书与 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间、地点等情况 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024088 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为2024年9月26日（星期四）15:30开始； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月26日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年9月26日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体 强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室。 （3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投 票相结合的方式。 （4）本次会议由公司董事会召集，公司董事长周少波主持 - 1 - 现场会议。 本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024087 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 2024年9月10日公司董事会十届八次会议审议通过了《关于 召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： - 1 - 1.现场会议时间：2024年9月26日（星期四）15:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 26 日（星期四）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 本公司已于2024年9月11日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会内容再 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024085 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副 总经理的议案》。根据《公司章程》有关规定和公司实际情况， 经公司董事会提名委员会审查，认为李凯善具备担任副总经理的 任职资格。经公司董事会审议，同意聘任李凯善为公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024084 债券代码：127039 债券简称：北港转债 - 1 - 北部湾港股份有限公司 规要求，拟对公司注册资本进行变更。同时，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等相关法律法规要求和公司实际情况，需对《公 司章程》的注册资本、股份总数等条款进行修订。监事会同意变 更公司注册资本并修订《公司章程》的事项。 第十届监事会第七次会议决议公告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司第十届监事会第七次会议于 2024 年 9 月 10 日（星期二）11:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾 航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场方式召开。本次会议通 知于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，已通知到监事 3 人，监事何典治、许文、饶雄参加会议并表 决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、召开符合 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了《关于变 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024083 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 八次会议于 2024 年 9 月 10 日（星期二）09:00 在南宁市良庆区 体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 9 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本 次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事周延、洪 峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议 案》 - 1 - 公司原董事莫启誉因工作岗位变动原因，已辞去公司非独立 ...