北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 16-2025 市值管理制度 2025 - 09 - 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF ZQ 16-2025 言 前 编制本文件的目的是加强北部湾港股份有限公司(以下简称公司)市值管理工作,切实推动公司投 资价值提升,增强投资者回报,根据国家法律法规、规范和标准制定。 本文件按GB/T 1. 1-2020的编写规则编写。 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理，由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门: 董事会办公室/证券部 本文件审核部门:法律合规部 本文件及其替代文件的发布情况为: ――本次为首次发布。 2 本制度适用于公司的市值管理工作,同时适用于公司董事和高级管理人员及相关部门所开展的市值 管理相关活动。 Q/ BGGF ZQ 16-2025 市值管理制度 1 范围 2 规范性引用文件 下列文件对于本制度的应用是必不可少的。凡是注目期的引用文件,仅所注目期的版本适用于本制 度。凡是不注目期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本制度。 《中华 ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF CW 04-2025 代替 Q/ BGGF CW 04-2022 募集资金使用管理办法 2025 - 09 - 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF CW 04-2025 言 前 编制本文件的目的是规范北部湾港股份有限公司募集资金的管理和使用,切实保护投资者的权益。 本文件按照GB/T1. 1-2020的编写规则编写。 本文件由财务部负责制定、修订、监督执行。 本文件起草部门:财务部。 本文件审核部门:法律合规部。 本文件及其替代文件的历次发布情况: -- 2007 年 10 月 22 日首次发布(经 2007 年第四届董事会第二十二次会议审议通过) -- 2013年03月28日第一次修订(经2012年年度股东大会审议通过); =2014年10月 31 日第二次修订(经2014年第三次临时股东大会审议通过); ――2017年04月10日第三次修订(经2017年第一次临时股东大会审议通过)； ――2019年12月23日第四次修订(经2019年第四次临时股东大会审议通过); -- 202 ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF QH 04-2025 代替Q/BGGF QH 04-2021 投资管理制度 2025 - 09 - 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 言 前 编制本制度的目的是为规范北部湾港股份有限公司(以下简称"北港股份/公司")及下属分公司、全资 子公司、控股子公司(以下简称"下属公司")的投资活动,健全和完善投资管理制度,防范投资风险,确 保股东资产安全及保值增值。根据国有资产管理、国有企业及上市公司的监督管理要求,以及相关法律法规、 规范和标准制定本制度。 本制度按照 GB/T1. 1-2020 的编写规则编写。 本制度由公司企划部负责制订、解释、修订、监督执行。 本制度起草部门: 企划部。 本制度审核部门:法律合规部。 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF QH 04-2025 本制度及其替代文件的历次发布情况为: ――2016年 3 月 29 日首次发布(经 2016年第七届董事会第十九次会议审议通过) : ――2016 年 4 月 27 日第一次修订(经 2016 年第七届董事会第二十次会议审议通过）: -2019年1 ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 10-2025 董事离职管理制度 2025 - 09 - 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF ZQ 10-2025 言 前 编制本文件的目的是为进一步规范北部湾港股份有限公司(以下简称公司)董事离职相关事宜,确 保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法权益。根据国家有关法律法规、规范和标准 制订。 本文件按照GB/T1. 1-2020的编写规则编写。 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:董事会办公室/证券部。 本文件审核部门:法律合规部。 本文件及其替代文件的发布情况为: ――本次为首次发布。 2 1 范围 本制度适用于公司董事(含独立董事)因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 2 规范性引用文件 下列文件对于本制度的应用是必不可少的。凡是注目期的引用文件,仅所注目期的版本适用于本制 度。凡是不注目期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本制度。 《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 08-2025 代替 Q/BGGF ZQ 14-2021 董事会秘书工作细则 2025 - 09 - 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF ZQ 08-2025 言 前 本文件替代Q/ BGGF ZQ 14-2021 本文件及其替代文件的发布情况为: ――2015年3月11日首次发布（经第七届董事会第七次会议审议通过）； ――本次为第一次修订,由《董事会秘书工作制度》修订为《董事会秘书工作制度》,本次修订完 成后, 《董事会秘书工作制度》（北港股发〔2021〕251号）同时废止。 编制本文件的目的是为了促进北部湾港股份有限公司(以下简称公司)的规范运作,充分发挥董事 会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,根据国家有关法律法规、规范和标准制定。 本文件按照GB/T1. 1-2020的编写规则编写。 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:董事会办公室/证券部。 本文件审核部门:法律合规部。 2 Q/ BGGF ZQ ...

股东会议事规则 2025 - 09 - 08 发布 北部湾港股份有限公司 发 布 2025 - 09 - 09 实施 北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 02-2025 代替 Q/ BGGF ZQ 16-2022 Q/ BGGF ZQ 02-2025 言 前 编制本文件的目的是为了维护北部湾港股份有限公司(以下简称公司)股东的合法权益,保证公司 股东会依法行使职权,根据国家有关法律法规、规范和标准制定。 本文件按照GB/T1. 1-2020的编写规则编写。 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:董事会办公室/证券部。 本文件审核部门:法律合规部。 本文件及其替代文件的发布情况为: -- 2002年6月29日首次发布(经2001年度股东大会审议通过); -- 2007年6月25日第一次修订(经2006年年度股东大会审议通过): ――2012年5月16日第二次修订(经2011年年度股东大会审议通过); ――2015年4月28日第三次修订(经2014年年度股东大会审议通过): -- 2022年1月5日第四次修订(经2 ...

董事会审计委员会工作细则 2025 - 09 - 08 发布 2025 - 09 - 09 实施 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF SJ 01-2025 言 前 北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF SJ 01-2025 代替 Q/BGGF SF 07-2019 编制本文件的目的是为强化北部湾港股份有限公司(以下简称公司)董事会决策功能,做到事前审 计,专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构。根据国家相关法律法规,公司设 立董事会审计委员会,并制定本细则。 本文件按照GB/T 1.1-2020 的编写规则编写。 本文件由审计部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:审计部。 本文件审核部门:法律合规部。 本文件及其替代文件的历次发布情况为: -- 2003年4月10日首次发布(经第三届董事会第十八次会议审议通过); -- 2015年3月11日第一次修订(经第七届董事会第七次会议审议通过): -- 2018年8月13日第二次修订(经第八届董事会第三次会议审议通过): -- 2019年10月24日第三次修订(经第八届董事会 ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 05- 2025 代替 Q/BGGF ZQ 07- 2020 董事选举累积投票制实施细则 2025 - 09 - 08 发布 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF ZQ 05-2025 言 前 编制本文件的目的是为完善北部湾港股份有限公司(以下简称公司)法人治理结构,规范公司选举 董事行为,维护公司中小股东利益,根据国家有关法律法规、规范和标准制定。 本文件按照GB/T1. 1-2020的编写规则编写。 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:董事会办公室/证券部。 2025 - 09 - 09 实施 本文件审核部门:法律合规部。 本文件及其替代文件的发布情况为: ――2007年8月24日首次发布（经2007年第二次临时股东大会审议通过）； ――2020年12月28日第一次修订(经2020年第五次临时股东大会审议通过)； -- 本次为第二次修订,在《董事、监事选举累积投票制实施细则》基础上进行修订,本次修订完 成后,《董事、监事选举累积投票制实施细则》(北港股发〔202 ...

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/ BGGF ZQ 14-2025 代替Q/BGGF ZQ 04-2020 投资者关系管理制度 2025 - 09 - 08 发布 发 布 北部湾港股份有限公司 Q/ BGGF ZQ 14-2025 言 前 编制本文件的目的是为规范北部湾港股份有限公司(以下简称公司)投资者关系管理工作,加强公 司与投资者之间的有效沟通,促进公司完善治理,提升公司质量,切实保护投资者特别是中小投资者合 法权益,根据国家法律法规、规范和标准制定。 2025 - 09 - 09 实施 本文件按GB/T 1.1-2020的编写规则编写。 本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理,由董事会负责解释、修订和监督执行。 本文件起草部门:董事会办公室/证券部 本文件审核部门:法律合规部 本文件及其替代文件的发布情况为: -2004年4月20日首次发布(经第三届董事会第二十三次会议审议通过); -- 2015年3月11日第一次修订(经第七届董事会第七次会议审议通过): -- 2019年10月24日第二次修订(经第八届董事会第十六次会议审议通过): -- 2020年12月11日第三次修 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 公司党委 21 | | 第六章 | 董事和董事会 23 | | 第七章 | 高级管理人员 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第九章 | 通知和公告 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第十一章 | 修改章程 49 | | 第十二章 | 附则 49 | 第一章 总则 第一条 为规范北部湾港股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，全 面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法 人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 本公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司以发起方式设立，在北海市行政审批局注册登记， ...