证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023103 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票 第二个解锁期解锁条件成就的公告》、独立董事发表的独立意见 同日刊登于巨潮资讯网。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 本次会议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预 留授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》 鉴于公司2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股 票第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2019年第三次临时 股东大会的授权，公司董事会同意公司按照《2019年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，为符合解锁条件的44名激励对 - 1 - 象办理110,527股限制性股票的解锁。 独立董事对本议案发表了独立意见。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三十五次会议于 2023 年 ...

尤其是中小股东利益的情形； 北部湾港股份有限公司独立董事 关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予的 限制性股票第二个解锁期解锁条件成就事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，我们作为北 部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真 审阅有关资料的基础上，基于客观、独立判断，现就关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期解 锁条件成就事项发表独立意见如下： 1.公司符合《上市公司股权激励管理办法》《2019 年限制性 股票激励计划（草案）》的有关实施股权激励计划的情形，公司 具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不 得解锁的情形； 2.我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的 44 名激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩 条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公司激励计划的激 励对象主体资格合法、有效； 3.本次激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件已全 部成就，本次解锁不影响公司持续发 ...

国浩律师（南宁）事务所 关于 北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解锁期解锁条件成就相关事项 之 法律意见书 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应 右栏中的含义或全称： | 本所 | 指 | 国浩律师（南宁）事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师 | 指 | 本法律意见书的签字律师 | | 北部湾港、公司 | 指 | 北部湾港股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计 划（草案）》 | | 《激励计划考核办法》 | 指 | 《北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计 | | | | 划考核办法》 | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 公司 2019 年限制性股票激励计划 | | 计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司依照本计划授予的 A 股普通股股票，激励对象只 有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合本计划 | | | | 规定条件时，才可以出售限制性股票并获益 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划有资格获 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,719,603,896.69, an increase of 11.86% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥242,651,323.03, reflecting a growth of 9.31% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥231,983,839.53, up 14.76% from the previous year[5] - The company reported a net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was CNY 847,627,784.77, an increase from CNY 775,870,114.62 in Q3 2022, representing a growth of approximately 9.8%[31] - The total comprehensive income for Q3 2023 reached CNY 931,998,445.84, compared to CNY 853,647,688.64 in the same period last year, indicating an increase of about 9.2%[31] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.479, up from CNY 0.457 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 4.8%[31] - Net profit for the period was ¥931,998,445.84, representing a growth of 9.2% from ¥853,647,688.64 in the previous period[47] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥31,939,996,294.75, representing an 8.39% increase from the end of the previous year[5] - The total liabilities as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 16,278,856,341.05, an increase from CNY 14,437,016,407.41 at the end of Q3 2022, representing a growth of about 12.8%[31] - The total current liabilities as of the end of Q3 2023 were CNY 6,569,502,615.95, compared to CNY 6,070,984,804.67 at the end of Q3 2022, reflecting an increase of approximately 8.2%[31] - Long-term borrowings increased to CNY 6,162,856,701.74 in Q3 2023, compared to CNY 4,932,700,948.86 in Q3 2022, representing a growth of about 25.0%[31] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 38,044[20] - The largest shareholder, Guangxi Beibu Gulf International Port Group Co., Ltd., holds 63.30% of the shares, totaling 1,121,630,261 shares[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,563,490,874.85, down 9.88% year-on-year[5] - Cash received from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 64,733.81 million, a 70.71% increase from CNY 37,920.55 million in the same period of 2022[38] - Cash flow from operating activities generated ¥1,563,490,874.85, a decrease of 9.8% compared to ¥1,734,809,696.40 in the previous period[50] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥2,176,037,555.97, compared to a larger outflow of ¥3,609,693,943.47 in the previous period[50] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of ¥1,209,720,505.07, an increase from ¥773,568,522.78 in the previous period[50] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥1,205.90 million, a significant increase of 129.69% compared to the same period last year[8] - Research and development expenses increased to ¥12,059,015.07, up from ¥5,250,120.18 in the previous period, indicating a focus on innovation[47] Future Plans - The company plans to continue expanding its operations and investing in new technologies to enhance its market position[5] - The company plans to issue up to 531,638,109 shares to raise a total of no more than RMB 360,000.00 million for future development[23] - The company aims to achieve its "14th Five-Year Plan" strategic goals through this capital raise[23] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥109,666,738.48 during the year-to-date period, primarily related to logistics support[5] Accounting and Reporting - The third quarter report is unaudited[51] - The company has implemented new accounting standards starting in 2023[54] - The consolidated cash flow statement from the beginning of the year to the end of the reporting period is included[53] - The report is for Beibu Gulf Port Co., Ltd. for the third quarter of 2023[55]

1.经审查纪懿桓的个人履历等资料，我们认为公司副总经理 的聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业能力、管 理经验等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任公司高级管理 人员的相关专业知识和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要 求，未发现有《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监 会及深圳证券交易所的任何处罚和纪律处分，符合《公司法》和 《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格条件。 2.本次董事会聘任副总经理的提名、审议、表决、聘任程序 符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存 在损害公司及其他股东利益的情况。 北部湾港股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十四次会议相关审议 事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定， 我们作为北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在认真审阅有关资料的基础上，基于客观 ...

北部湾港股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书 浩律師(南寧) 关于北部湾港股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师 (南宁) 意字(2022)第 5016-15 号 为出具法律意见,本律师出席了本次股东大会的会议,并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺:其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查,本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北部湾港股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会发表法律 意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告,并依 法对法律意见书承担法律责任。 国浩律师(南宁)事务所 致:北部湾港股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所受北部湾港股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派梁定君律师、刘阜昀律师（以下简称"本律师"）作为公司 召开 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023101 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职及选举董事长、 聘任副总经理暨调整董事会专门委员会 人员组成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、副总经理辞职的情况 北部湾港股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收 到公司董事、副总经理（职业经理人）张震提交的书面辞职申请。 因工作岗位变动，张震申请辞去公司董事、副总经理（职业经理 人）职务。辞职后，张震仍在公司控股子公司担任其他职务。截 至本公告披露日，张震不持有公司股票，亦不存在应当履行而未 履行的股份锁定承诺。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张震的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常 运作和公司正常生产经营，其董事辞职申请自辞职报告送达董事 会之日起生效，高管辞职申请自第九届董事会第三十四次会议审 议通过之日起生效。公司董事会对张震在任职期间为公司发展所 - 1 - 做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举新任董事长的情况 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023100 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会人员组 成的议案》 经与会董事选举及审议，同意调整周少波为公司第九届董事 会战略委员会委员和主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委 员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事 会任期届满为止。调整后公司第九届董事会各专门委员会人员名 单详见附件一。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三十四次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）16:30 在南宁市 良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 20 楼 2007 第一会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2023 年 10 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管 理人员。鉴于公司于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023099 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间、地点等情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为2023年10月26日（星期四）15:30开始； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月26日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年10月26日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体 强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室。 （3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投 票相结合的方式。 （4）本次会议由公司董事会召集，副董事长黄葆源主持现 场会议。 - 1 - 本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件 ...

本公司已于2023年10月11日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开202 3年第四次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会内容再次 公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 2023年10月10日公司董事会九届三十三次会议审议通过了 《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开日期和时间： 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023098 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （六）会议的股权登记日：2023年10月23日（星期一） （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2023年10月23日（星 ...