4.本次股权收购事项构成关联交易，但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 北部湾港股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十三次会议相关审议 事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，我们作为北 部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真 审阅有关资料的基础上，基于客观、独立判断，现就公司第九届 董事会第三十三次会议审议的有关事项发表以下独立意见： 一、关于收购广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司 100%股权暨关联交易事项的独立意见 1.本次股权收购事项，是为了进一步解决公司与控股股东广 西北部湾国际港务集团有限公司之间存在的同业竞争问题，实现 对北部湾港及其腹地区域港口板块相关业务的统一管理和运营， 符合公司战略发展规划，符合全体股东利益。 2.本次股权收购聘用的审计、评估等中介机构与公司无关联 关系，具有独立性。本次交易价格公允，交易定价方式公平、公 正。 3.公司董事会在审议上述关联交易事项时关联董事已回避 表决，审议程序合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023097 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 2023年10月10日公司董事会九届三十三次会议审议通过了 《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议时间：2023年10月26日（星期四）15:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 10 月 26 日（星期四）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 - 1 - （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2023年10月26日（星期四）9:15-15:00。 （五） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：000582 | | | | | | 股票简称：北部湾港 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127039 | | | | | | 债券简称：北港转债 | | 转股价格：人民币 转股时间：2022 年 | 8.00 1 | 月 | 元/股 5 | 日至 | | | | | | | | | | 日 | | | | | | | | 年 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 28 | | | | | | | | 月 | | | | | | | 2027 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定， 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季 度"北港转债"转股情况及公司股份变动情况公告如下： 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023093 债券代码：127039 债券简称： ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023092 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于 2023 年 9 月港口吞吐量数据的自愿性 信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期 公布公司港口吞吐量数据。 | 类别 | 单位 | 2023 | 年 月 9 | 年累计 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 完成数 | 同比 增（减）幅 | 完成数 | 同比 增（减）幅 | | 货物吞吐量 | 万吨 | 2675.09 | 21.06% | 22971.44 | 12.40% | | 其中： 集装箱部分 | 万标准箱 | 73.42 | 18.60% | 574.95 | 15.43% | 北部湾港股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 特此公告 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023091 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事长李延强的书面辞职申请。因工作变动原因，李延强 辞去公司第九届董事会董事、董事长以及董事会战略委员会委员 和主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。 辞职后，李延强不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李 延强不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承 诺。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李延强的辞职报 告于送达董事会时生效。李延强的辞职，未导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生 产经营。根据《公司章程》的有关规定及结合公司实际情况，自 李延强辞职之日起至公司选举产生新任董事长之前，由副董事长 黄葆源代为履行公司董事长职务。 公司董事会对李延强在担任公司董事长期间为公司所做的 北 ...

特此公告 北部湾港股份有限公司监事会 2023 年 9 月 14 日 会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 鉴于公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于补 选第九届监事会非职工监事的议案》，已补选何典治、饶雄为公 司监事。根据《公司章程》等有关规定，需在现任监事中选举监 事会主席。经与会监事选举，本次会议选举何典治担任第九届监 事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第九届监事 会任期届满为止。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 - 1 - 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023090 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司第九届监事会第二十九次会议于 2023 年 9 月 13 日（星期三）17:00 在南宁市良庆区体强路 12 号 北部湾航运中心 A 座 10 楼 1011 会议室以现场方式召开。本次 会议由全体监事推举监事何典治主持。会议的召集、召开符合《公 司法 ...

北部湾港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023089 债券代码：127039 债券简称：北港转债 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间、地点等情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为2023年9月13日（星期三）15:30开始； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年9月13日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年9月13日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体 强路12号北部湾航运中心A座10楼1011会议室。 （3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投 票相结合的方式。 （4）本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共 同推举，由公司董事兼总经理周延主持现场会议。 本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 - 1 ...

国浩律师（南宁）意字(2022)第 5016-14 号 致:北部湾港股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所受北部湾港股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派吴楠律师、刘卓昀律师(以下简称"本律师")作为公司召 开 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议") 的专项法律顾问,对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意 见。 为出具法律意见,本律师出席了本次股东大会的会议,并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺:其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 北部湾港股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书 音律師(南寧)事 L LAW FIRM (NA 国浩律师(南宁) 事务所 关于北部湾港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 基于对上述文件、资料的审查,本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北部湾港股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023087 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次回购注销限制性股票激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票合计 23,701 股，涉及人数 3 人，占回购前公司 总股本的 0.0013%。本次回购注销的股票均属于首次授予的限制 性股票，回购价格为 3.9899136 元/股，回购资金总金额为 103,444.74 元。 （三）2019 年 10 月 17 日，公司披露了《关于召开 2019 年 第三次临时股东大会的通知》及《北部湾港股份有限公司独立董 事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事王运生作为征集 人就公司拟召开的 2019 年第三次临时股东大会所审议的本次激 励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 2.本次回购的限制性股票于 2023 年 9 月 12 日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。 3.本次回购注销完成后，公司总股本减少 2 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023088 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票不调整 "北港转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因公司本次回购注销部分限制性股票占公司总股本比例较 小，经计算，"北港转债"的转股价格不做调整。目前"北港转 债"的转股价格为 8.00 元/股。 一、关于"北港转债"转股价格调整的相关规定 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 29日公开发行3,000万张可转换公司债券（债券简称：北港转债， 债券代码 127039），根据《北部湾港股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换 公司债券发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派 送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而 增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况 - 1 - 时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最 后一位四舍五入）： 派送股 ...