（一）本次拟回购注销的 3 名激励对象持有的已获授但需回 购注销的限制性股票合计 23,701 股，占公司 2019 年限制性股票激 励计划授予总量的 0.3054%，占审议本议案前一交易日公司总股本 的 0.0013%。 （二）鉴于公司在限制性股票完成股份登记至本次限制性股 票回购注销期间实施了 2019 年度、2020 年度、2021 年度以及 2022 年度利润分配方案，需对本次回购价格进行调整，本次回购注销 的限制性股票的回购价格由原授予价格 4.71 元/股调整为 3.9899136 元/股。 （三）本次拟回购注销的限制性股票数量及回购所用资金较 少，回购注销完成后，公司总股本相应减少 23,701 股，不会对公 司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理 团队的积极性和稳定性。 综上所述，监事会认为上述拟回购注销部分已授予但尚未解 锁的限制性股票事项符合法律、法规、规范性文件及公司《2019 - 1 - 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，同 意公司按规定回购注销上述限制性股票。 北部湾港股份有限公司监事会 根据《中国证券监督管理委员会上市公司股权激励管理办法》 ...

北部湾港股份有限公司监事会 （二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关 部门批准，无需征得债权人同意、无需征得其他第三方同意，不 存在相关法律障碍。 综上所述，监事会同意本次与防城港中港建设工程有限责任 公司签订土建施工合同涉及关联交易的事项。 北部湾港股份有限公司监事会 关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订 土建施工合同涉及关联交易的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和公司《关联交易管理实施细则》等有关 规定，监事会对本次与防城港中港建设工程有限责任公司签订土 建施工合同涉及关联交易的事项进行了认真审核，作出了以下审 核意见： （一）本次关联交易是为完成防城港渔澫港区 13 号泊位污 水处理站工程-土建施工工作，公司下属全资子公司北部湾港防 城港码头有限公司通过公开招标方式确定防城港中港建设工程 有限责任公司为该项目的中标单位。关联交易定价是按照中标价 格作为定价依据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的 原则，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在定价不 公允或因关联交易 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023077 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于与防城港中港建设工程有限责任公司 签订土建施工合同涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28 日召开第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十八 次，审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订 土建施工合同涉及关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况概述 （二）本次交易构成关联交易 本次交易对方中港建司为广西北港建设开发有限公司的全 资子公司，广西北港建设开发有限公司为公司控股股东广西北部 湾国际港务集团有限公司（以下简称"北部湾港集团"）的全资子 公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的关联 关系情形，本次交易构成了关联交易。 （三）审议程序 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第九届董事会第三十二次会 议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023079 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本次注销部分股份将导致公司注册资本减少 23,701 元。根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规 债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文 件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供 相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债 权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定 继续履行。 债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出 书面要求，并随附相关证明文件，债权申报所需材料如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 一、通知债权人的原由 定，公司特此通知债权人如下： 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十 八会议，审议通过了《 ...

北部湾港股份有限公司监事会 关于公司前次募集资金使用情况报告 的审核意见 2023 年 8 月 28 日 - 1 - 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金 使用管理办法》等有关规定，监事会对公司前次募集资金使用情 况报告进行了认真审核，作出了以下审核意见： 公司就前次募集资金使用情况编制了《北部湾港股份有限公 司前次募集资金使用情况报告》，并聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（报告 编号：致同专字（2023）第 450A016555 号）真实、客观地反映 了公司前次募集资金使用情况。监事会同意公司前次募集资金 使用情况报告的事项。 北部湾港股份有限公司监事会 ...

（二）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真 实、准确、完整地反映出公司 2023 年 1 月-6 月的经营管理和财务 状况等事项。 （三）无发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在 2023 年半年度报告公告前 30 日内买卖本公司股票的情况。 综上所述，监事会认为，公司 2023 年半年度报告全面、真实、 准确，无重大遗漏，反映了公司 2023 年 1 月-6 月经营状况的实际 情况。 北部湾港股份有限公司监事会 关于 2023 年半年度报告全文和摘要的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，监事会 对公司 2023 年半年度报告全文和摘要进行了认真审核，作出以下 审核意见： （一）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。 北部湾港股份有限公司监事会 2023 年 8 月 28 日 ...

北部湾港股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十二次会议相关审议 事项的事前认可意见 公司董事会： 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，我们作为北部湾 港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，已于会前获得 并认真审阅了第九届董事会第三十二次会议相关材料。基于独立 判断，我们对公司第九届董事会第三十二次会议审议的有关事项 发表事前认可意见如下： 一、关于公司前次募集资金使用情况报告的事前认可意见 - 2 - 二、关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订土建施 工合同涉及关联交易事项的事前认可意见 我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了《关 于与防城港中港建设工程有限责任公司签订土建施工合同涉及 关联交易的议案》及相关材料，现对公司下属全资子公司北部湾 - 1 - 港防城港码头有限公司与防城港中港建设工程有限责任公司签 署《防城港渔澫港区 13 号泊位污水处理站工程-土建施工合同》 涉及关联交易事项予以事前认可，同意将该项议案提交第九届董 事会第三十二次会议审议，关联董事需 ...